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**鸿坤伟业房地产开发有限公司:18鸿坤01:五矿证券有限公司关于**鸿坤伟业房地产开发有限公司****年公开发行公司债券重大事项临时受托管理事务报告
债券简称:18 鸿坤 01 债券代码:(略) 债券简称:18 鸿坤 03 债券代码:(略) 五矿证券有限公司 关于 **鸿坤伟业房地产开发有限公司 **** 年公开发行券 重大事项临时受托管理事务报告 债券受托管理人 (地址:**市福田区金田路 **** 号荣超经贸中心 47 层) 二零一九年十一月 声明 本报(略)券发行与交易管理办法》、《券受托管理人执业行 为准则》、《**证券交易所券上市规则》、《**鸿坤伟业房地产开发有限 公司公开发行券(面向合格投资者)受托管理协议》、《**鸿坤伟业房地 产开发有限公司 **** 年公开发行券(第一期)募集说明书》、《**鸿坤 伟业房(略) **** 年公开发行券(第二期)募集说明书》等 相关规定、**鸿坤伟业房地产开发有限公司(以下简称“发行人”)出具的《北 京鸿坤伟业房地产开发有限公司关于总经理发生变更的公告》以及其他公开信息 披露文件等,由 18 鸿坤 01 和 18 鸿坤 03 债券受托管理人五矿证券有限公司(以 下简称“五矿证券”)编制。 本报告不构成对(略),投资者应对相关 事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为五矿证券所作出的承 诺或声明。 一、 本次债券的基本情况 (一) 核准文件 **** 年 2 月 11 日,经中国证券监督管理委员会“证监许可[(略)” 文核准,发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 12 亿元(含 12 亿元)的券。截至本临时受托管理事务报告出具之日,发行人上述公 司债券批文发行情况如下: 债券简称 债券代码 交易场所 起息日期 挂牌日期 18 鸿坤 01 (略) 上交所 (略) (略) 18 鸿坤 03 (略) 上交所 (略) (略) (二)主要条款 1、18 鸿坤 01 主要条款 ①发行主体:(略) ②债券名称:**鸿坤伟业房地产开发有限公司 **** 年公开发行券 (第一期),债券简称“18 鸿坤 01”。 ③发行规模:(略) ④债券期限:4 年期,附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售 选择权。 ⑤起息日:本期债券的起息日为 **** 年 10 月 12 日,本期债券计息期限内 每年的 10 月 12 日为该计息年度的起息日。 ⑥到期日:若投资者放弃回售选择权,则本期债券的到期日为 **** 年 10 月 11 日。若投资者部(略),则本期债券回售部分债券的到期日为 **** 年 10 月 11 日。 ⑦担保情况:(略) ⑧信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的 主体信用等级为 AA,本期债券的信用等级为 AA。 2、18 鸿坤 03 主要条款 ①发行主体:(略) ②债券名称:**鸿坤伟业房地产开发有限公司 **** 年公开发行券 (第二期),债券简称“18 鸿坤 03”。 ③发行规模:(略) ④债券期限:4 年期,附第 2 年末发行人调整(略) 选择权。 ⑤起息日:本期债券的起息日为 **** 年 12 月 18 日,本期债券计息期限内 每年的 12 月 18 日为该计息年度的起息日。 ⑥到期日:若投资者放弃回售选择权,则本期债券的到期日为 **** 年 12 月 17 日。若投资者部分行使回售选择权,则本期债券回售(略) **** 年 12 月 17 日。 ⑦担保情况:(略) ⑧信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的 主体(略) AA,本期债券的信用等级为 AA。 二、 **鸿坤伟业房地产开发有限公司总经理发生变更 (一)人员变动的基本情况 袁春先生自 **** 年 1 月起担任**鸿坤伟业房地产开发有限公司(以下简 称“发行人”)总经理。由于发行人经营发展需要进行高级管理人员调整,袁春 先生自 **** 年 11 月起不(略)。 2、相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况 发行人于 **** 年 10 月 31 日召开了董事会,审议并形成以下决议:(略) 免去袁春总经理职务;2、同意选举(略) 运营管理部总经理。上述变更事项符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次总经理及其他高级管理人员变动后,发行人高级管理人员具体情况如下: 姓名 职务 性别 出生时间 任职(略) 朱灿 董事长、总经理 男 ****年 (略)今 张岚 监事 女 ****年 ****年8月至今 赵伟豪 董事、副总经理 男 ****年 ****年1月至今 陈西 董事、财务管理部总经理 男 ****年 ****年1月至今 郑健 首席财务官 男 ****年 ****年6月至今 孔祥民 工程采购总经理 男 ****年 ****年3月至今 张羽晴 市场营销总经理 女 ****年 ****年4月至今 欧立志 运营管理部总经理 男 ****年 (略)今 朱灿先生和欧立志先生的简历如下: 朱灿,男,**** 年出生,硕士。曾任**省(略),**鸿坤 伟业房地产开发有限公司总经理助理、财务总监、副总经理。现任发行人董事长、 总经理。 欧立志,男,**** 年出生,硕士。曾任**中民信房地产开发有限公司工 程部项目经理、**鸿坤伟业房地产(略) 总经理。现任发行人运营管理部总经理。 截至本公告披露之日,朱灿先生和欧立(略), 并未直接或间接持有发行人股份及债券。 三、 影响分析 (一)上述人员变更不会影响发行人的日常管理、生产经营及偿债能力。 (二)上述人员变更不会影响发行人董事会决议的有效性。 (三)上述人员变更后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。 五矿证券有限公司作为债券受托管理人,根据《券受(略) 为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人本次 变更总经理事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注“18 鸿 坤 01”和“18 鸿坤 03”对债券持有人利益有重大影响的事项,并及时向上述债 券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。 (本页以下无正文) |
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