南宁市地方金融管理局关于同意南宁市财典小额贷款有限公司章程变更的批复

**市****公司：

你司报来《**市****公司关于章程变更事项的请示》（**市****公司报〔2024〕1号）及相关材料收悉。经审核，****公司章程（详见附件）。

附件：**市****公司章程变更事项

2025年1月7日

附件

**市****公司章程变更事项

原章程“****公司住所：中国（**）自由贸易试验区**片区五象大道403号富雅﹒****中心G1栋十七层1713号办公”修改为“中国（**）自由贸易试验区**片区五象大道403号富雅﹒****中心G2栋一层111号商铺办公”。

原章程“第九条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：****公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换执行董事、非由职工代表担任监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；（三）审议批准执行董事的报告；（四）审议批准监事的报告；****公司的年度财务预算方案、决算方案；****公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；****公司增加或者减少注册资本作出决议；****公司债券作出决议；****公司合并、分立、解散、****公司形式作出决议；****公司章程；****公司对外投资或者为他人提供担保作出决议”修改为“股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（二）审议批准董事的报告；（三）审议批准监事的报告；****公司的利润分配方案和弥补亏损方案；****公司增加或者减少注册资本作出决议；****公司债券作出决议；****公司合并、分立、解散、****公司形式作出决议；****公司章程”。

原章程“第十二条股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议按每年12月30日定时召开。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议”修改为“股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议按每年12月30日 定时召开。代表十分之一以上表决权的股东，董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议”。

原章程“第十三条股东会会议由执行董事召集和主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由公司的监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持”修改为“股东会会议由董事召集和主持。董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由公司的监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持”。

原章程“第十四条股****公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、****公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过，其余决议须经代表二分之一以上表决权的股东通过”修改为“股东会作出决议，应当经代表过半数表决权的股东通过。但是，****公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、****公司形式的决议，应当经代表三分之二以上表决权的股东通过”。

原章程“****公司不设董事会，设执行董事一名，由股东会选举、聘任或委派 产生。执行董事任期三年，任期届满，可连选连任”修改为“公司不设董事会，设董事一名，由股东会选举、聘任或委派产生。董事任期三年，任期届满，可连选连任”。

原章程“第十六条执行董事行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作；（二）执行股东会的决议；****公司的经营计划和投资方案；****公司的年度财务预算方案、决算方案；****公司的利润分配方案和弥补亏损方案；****公司增加或者减少****公司债券的方案；****公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；****公司内部管理机构的设置；****公司经理报酬事项，并根据经理的提名****公司副经理、财务负责人及其报酬事项；****公司的基本管理制度”修改为“董事行使下列职权：（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；****公司的经营计划和投资方案；****公司的利润分配方案和弥补亏损方案；****公司增加或者减少****公司债券的方案；****公司合并、分立、****公司形式的方案；****公司内部管理机构的设置；（八）****公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名****公司副经理、财务负责人及其报酬事项；****公司的基本管理制度；****公司章程规定或者股东会授予的其他职权”。

原章程“****公司设经理，由股东会决定聘任或者解聘(或由执行董事兼任)。经理对股东会负责，行使下列职权：****公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；****公司年度经营计划和投资方案；****公司内部管理机构设置方案；****公司的基本管理制度；****公司的具体规章；（六）****公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。经理列席股东会会议”修改为“公司设经理，由董事决定聘任或者解聘。经理对董事负责，根据董事授权行使职权”。

原章程“第十九条监事行使下列职权：****公司财务；（二）对执行董事、****公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当执行董事、高级管****公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（五）向股东会会议提出提案；（六）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼。 监事可以列席股东会会议”修改为“监事行使下列职权：****公司财务；（二）对董事、****公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、高级管****公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东会会议，在董事不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（五）向股东会会议提出提案；（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；****公司章程规定的其他职权”。

原章程“第****公司的法定代表人，任期三年，由股东会选举、聘任或委派产生，须经代表三分之二以上表决权的股东决议通过，任期届满，可连选连任”修改为“****公司执行公司事务的董事担任，任期三年，由股东会选举、聘任或委派产生，须经代表 三分之二以上表决权的股东决议通过，任期届满，可连选连任”。

原章程“第二十二条 股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权”修改为“ 股东向股东以外的人转让股权的，应当将股权转让的数量、价格、支付方式和期限等事项书面通知其他股东，其他股东在同等条件下有优先购买权。股东自接到书面通知之日起三十日内未答复的，视为放弃优先购买权。两个以上股东行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权”。

原章程“第二十三条 公司向其他企业投资或者为他人提供担保，应由股东会决议通过。****公司股东或者实际控制人提供担保的，应由股东会决议，并由出席会议的其他股东（除被担保的股东或者实际控制人支配的股东外）所持表决权的过半数通过”修改为“ 转让股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改本章程和股东名册中有关股东及其出资的记载。对公司章程的该项修改不需再由股东会表决”。

原章程“第二十六条 有下列情形之一的，****公司清算结束之日起30****机关申请注销登记：****公司被依法宣告破产；（二）股东会决议解散；（三）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；****法院依法予以解散；（五）法律、行政法规规定的其他解散情形”修改为“公司因下列原因解散：****公司章程规定的营业期限届满；（二）股东会决议解散；****公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；****公司法第二百三十一条的规定予以解散。公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示”。