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外交部共有2条相关信息
荆州
2025-10-20
...通过数据库查询、筛查各类监控名单，如公安部等有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、外交部发布的执行联合国安理会决议通知中涉及定向金融制裁的组织和人员名单、中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单、政治公众人物名单及总行要求筛查的金融制裁名单等。 项目类型 数据 采用单一来源采购方式的原因 只能从唯一供应商处采购的。 拟定的唯一供应商名称...( 外交部 在正文中 )
【招标公告】
太平石化金租反洗钱名单数据库采购项目
荆州
2024-08-06
...1-60252519） 二、项目基本情况 1.反洗钱名单数据库，包括各类国内机构（公安部、外交部、人民银行等发布的通缉或制裁名单）、国际机构（联合国安理会、金融行动特别工作组、世界银行、美国财政部和商务部制裁名单等）发布的黑名单，并根据上述机构的信息发布情况，保持持续更新。 三、采购需求 （一）黑名单数据范围： 黑名单数据需完全满足人行对于监控名单的覆盖范围...( 外交部 在正文中 )
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