中天金融:继续推进重大资产重组事项的进展公告

时间：2021年09月13日 18:06:10

原标题::关于继续推进重大资产重组事项的进展公告

证券代码：000540 证券简称： 公告编号：****



****

关于继续推进重大资产重组事项的进展公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






重大风险提示

1.定金损失风险

2017年12月28日，****（以下简称“公司”）召
开第七届董事会第74次会议，审议通过《关于公司签订收购股权 补充协议>的议案》。《框架协议的补充协议》将《框架协议》约定的定金金额由
10亿元人民币增加至70亿元人民币，同时，**千禧****公司
（以下简称“**千禧世豪”）和******公司（以下简称“**
中胜世纪”）将其合计持有的华夏****公司（以下简称“华夏人寿”）
33.41%股****公司行使，委托期限至中国保监会批准本次重大资
产购买事项且相关工商变更登记完成之日或本次重大资产购买事项终止之日。

根据《框架协议》及《框架协议的补充协议》的相关约定，如因**千禧世豪
或**中胜世纪的原因导致本次重大资产购买事项无法达成，则**千禧世豪
以及**中胜世纪将本次重大资产购买事项约定****公司；如因


公司原因导致本次重大资产购买事项无法达成，则本次重大资产购买事项定金
将不予退还；如因不可归咎于各方的原因致使本次重大资产购买事项无法达成，
则本次重大资产购买****公司。因此，在公司与**千禧世豪、
**中胜世纪达成有关本次交易的正式协议前，除公司、**千禧世豪、**
中胜世纪一致同意解除或终止《框架协议》及《框架协议的补充协议》外，如
公司单方面解除或终止《框架协议》及《框架协议的补充协议》导致本次交易
未能达成，则公司将面临损失定金的风险。截至目前，公司已依据协议及双方
协商的时间及交易进程支付了定金70亿元。敬请广大投资者高度关注。


2.交易事项不确定性风险

（1）上述重大资产购买事项尚未签署正式的转让合同或协议，具体交易事
项尚存在不确定性。


（2）上述重大****公司董事会、股东大会的审批，并履行交
易对方内部决策/审批流程以及国有资产主管部门审批程序，审批结果尚存在不
确定性，敬请广大投资者关注。


（3）本次交易需符合法律法规及重大资产重组的相关规定且须通过保险监
管部门的行政审批。鉴于本次重组方案重大，涉及事项较多，公司与交易对方
虽已达成初步交易方案，但仍处于与相关监管部门就方案所涉及重大事项进行
汇报、沟通、咨询和细化的阶段，尚未形成最终方案，未进入实质性审批程序。

最终方案能否获得行业监管部门的行政审核批准存在不确定性，敬请广大投资
者关注。


3.公司业务转型风险

本次重大资产购买事项完成后，公司主营业务将发生重大调整。



4.监管部门审批风险

（1）本次重大资产购买事项需经保险监管部门审批，审批结果尚存在不确
定性。


（2）若本次重大资产购买事项获批，公司还将依据保险监管部门的相关要
求，调整公司相关金融类资产的股权结构。


（3）2020年7月17日，****（以下简称“中国
银保监会”）发布了《中国银保监会依法对天安****公司等六家机
构实施接管的公告》，鉴于华夏人寿触发了《中华人民**国保险法》第一百四
十四条规定的接管条件，中国银保监会派驻接管组对华夏人寿实施接管。


（4）2021年7月16日，中国银保监会发布了《中国银保监会关于对天安
****公司等六家机构依法**接管期限的公告》，**华夏人寿接
管期限一年，自2021年7月17日起至2022年7月16日止。敬请广大投资者
关注。




****因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司
股票“（000540）”自2017年8月21日起停牌。停牌期间，公司已根
据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少
每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。


截至目前，公司以现金方式购买华夏人寿21%—25%股份的重大资产重组事
项尚在进程中，尚未形成最终方案。****交易所申请，公司股票
于2019年1月2日开市起复牌。复牌后，公司将继续推进本次重大资产重组事
项。具体内容详见2018年12月29日《中国证券报》《证券时报》《**证券报》


《证券日报》以及巨潮资讯网（www.****.cn）《关于股票复牌且继续推
进重大资产重组事项的公告》（公告编号：临2018-149）。




一、本次筹划的重大资产重组基本情况

****公司****公司拟以现金方式收购**千禧世豪和**中胜
世纪合计持有的华夏人寿21%—25%的股权。本次标的股权交易定价不超过310
亿元人民币，最终交易价格以交易各方共同认可的具有证券业务资质的审计、
评估/估值机构进行审计、评估/估值后出具的标的股权在评估/估值基准日资产
评估/估值报告结果为基础协商确定。截至目前，公司已依据协议及双方协商的
时间及交易进程支付了定金70亿元。


本次重大资产重组的基本情况详见2018年12月29日《中国证券报》《证
券时报》《**证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.****.cn）《关
于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：临2018-149）。




二、停牌期间进展情况

序号

披露日期

公告编号

公告名称

披露内容

1

2017-11-2

2017-136

关于召开股东大会审议重大资产重组继
续停牌相关事项的公告

董事会审议通过签订资产出售
框架协议并申请继续停牌

2

2017-11-18

2017-142

2017年第六次临时股东大会会议决议公
告

****公司签订资
产出售框架协议并继续停牌

3

2017-11-21

2017-145

第七届董事会第73次会议决议公告

公司签订收购股权框架协议

2017-146

关于公司签订收购股权框架协议的公告

4

2017-11-25

2017-148

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

5

2017-12-2

2017-150

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

6

2017-12-9

2017-151

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

7

2017-12-16

2017-153

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

8

2017-12-23

2017-155

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

9

2017-12-29

2017-156

第七届董事会第74次会议决议公告

董事会审议通过购买框架协议




序号

披露日期

公告编号

公告名称

披露内容

2017-157

关于签订收购股权《框架协议的补充协
议》的公告

的补充协议的议案

2017-158

关于签订资产出售《框架协议的补充协
议》暨关联交易的公告

董事会审议通过签订资产出售
框架协议的补充协议

10

2017-12-30

2017-160

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

11

2018-1-6

2018-01

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

12

2018-1-13

2018-03

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

13

2018-1-16

2018-04

2018年第一次临时股东大会会议决议公
告

****公司签订资
产出售框架协议的补充协议

14

2018-1-20

2018-05

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

15

2018-1-27

2018-06

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

16

2018-2-3

2018-07

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

17

2018-2-6

2018-08

关于召开投资者网上说明会的通知

召开投资者网上说明会的通知

18

2018-2-9

2018-09

关于投资者网上说明会召开情况的公告

公开投资者网上说明会召开情
况

19

2018-2-10

2018-10

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

20

2018-2-14

2018-11

关于重大资产重组停牌期满申请继续停
牌的公告

公司股票继续停牌

21

2018-2-24

2018-12

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

22

2018-3-3

2018-13

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

23

2018-3-10

2018-14

第七届董事会第75次会议决议公告

****公司重大资产
出售等事项

2018-22

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

24

2018-3-17

2018-23

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

25

2018-3-21

2018-24

关于重大资产重组停牌期满申请继续停
牌的公告

继续停牌时间不超过1个月

26

2018-3-24

2018-26

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

27

2018-3-29

2018-30

****交易所重组问询函回复
的公告

重大资产出售事项问询函的回
复

2018-31

关于重大资产出售暨关联交易报告书
（草案）修订说明的公告

公司重大资产出售暨关联交易
报告书（草案）修订等事项

28

2018-3-31

2018-32

2018年第2次临时股东大会决议公告

****公司重大资
产出售事项

2018-33

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

29

2018-4-11

2018-41

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

30

2018-4-18

2018-43

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

31

2018-4-20

2018-44

关于重大资产重组停牌期满申请继续停
牌的公告

继续停牌时间不超过1个月

32

2018-4-25

2018-46

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

33

2018-5-4

2018-48

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

34

2018-5-8

2018-50

关于重大资产出售暨关联交易之标的资
产过户完成的公告

公司重大资产出售完成过户




序号

披露日期

公告编号

公告名称

披露内容

35

2018-5-11

2018-52

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

36

2018-5-22

2018-55

关于重大资产重组停牌期满申请继续停
牌的公告

继续停牌时间不超过1个月

37

2018-5-25

2018-65

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

38

2018-6-1

2018-66

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

39

2018-6-8

2018-71

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

40

2018-6-15

2018-74

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

41

2018-6-21

2018-77

关于重大资产重组停牌期满申请继续停
牌的公告

继续停牌时间不超过1个月

42

2018-6-30

2018-81

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

43

2018-7-7

2018-82

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

44

2018-7-14

2018-84

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

45

2018-7-20

2018-86

关于重大资产重组停牌期满申请继续停
牌的公告

继续停牌时间不超过1个月

46

2018-7-21

2018-87

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

47

2018-7-28

2018-88

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

48

2018-8-4

2018-89

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

49

2018-8-11

2018-91

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

50

2018-8-18

2018-92

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

51

2018-8-21

2018-93

关于重大资产重组停牌期满申请继续停
牌的公告

继续停牌时间不超过1个月

52

2018-8-25

2018-94

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

53

2018-9-1

2018-99

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

54

2018-9-8

2018-102

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

55

2018-9-15

2018-105

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

56

2018-9-22

2018-106

关于重大资产重组停牌期满申请继续停
牌的公告

继续停牌时间不超过1个月

57

2018-9-22

2018-107

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

58

2018-9-29

2018-109

关于公司拟签订《股权转让协议》的公
告

董事****公司股
权

2018-110

关于公司拟签订《资产转让协议》的公
告

董****公司及子
公司资产

59

2018-10-9

2018-111

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

60

2018-10-16

2018-114

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

61

2018-10-19

2018-116

关于重大资产重组停牌期满申请继续停
牌的公告

继续停牌时间不超过1个月

62

2018-10-23

2018-117

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

63

2018-10-30

2018-118

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

64

2018-11-6

2018-119

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

65

2018-11-13

2018-120

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

66

2018-11-20

2018-121

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况




序号

披露日期

公告编号

公告名称

披露内容

67

2018-11-21

2018-122

关于重大资产重组停牌期满申请继续停
牌的公告

继续停牌时间不超过1个月

68

2018-11-27

2018-126

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

69

2018-12-4

2018-127

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

70

2018-12-11

2018-129

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

71

2018-12-13

2018-133

****集团有限公司和**
****公司100%股权及资产
转让协议的公告

董****公司出售
股权及资产转让协议事项

72

2018-12-18

2018-135

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况

73

2018-12-21

2018-140

关于重大资产重组停牌期满申请继续停
牌的公告

不晚于2019年1月2日复牌

74

2018-12-25

2018-143

关于重大资产重组停牌进展公告

重大资产重组进展情况



注：以上公告具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《**证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网
（www.****.cn）公司相关公告。




三、复牌后重大资产重组主要进展情况

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《****公司信息披
露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等相关规定，公司已聘请
本次重大资产重组购买事项的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估/估值
机构就此次股权购买事项开展调查、法律、审计、评估/估值等各项工作。公司
正在推进各相关中介机构对此次股权购买事项开展财务顾问、审计、法律及评
估等各项工作，并与交易对方达成初步交易方案。


截至目前，公司及相关各**就本次重大资产重组购买事项所涉相关事项
进行进一步的协商和论证，并且**省**市两级国有资本拟参与本次重大资
产交易事项，具体方案需进一步论证后，报**省**市两级国有资产主管部
门审批。公司与交易对方虽已达成初步交易方案，但仍处于与相关行业监管部
门就方案所涉及重大事项进行汇报、沟通、咨询和细化的阶段，尚未形成最终
方案。



2020年7月17日，中国银保监会发布了《中国银保监会依法对天安财产
****公司等六家机构实施接管的公告》，鉴于华夏人寿触发了《中华人
民**国保险法》第一百四十四条规定的接管条件，中国银保监会派驻接管组
对华夏人寿实施接管。2020年7月18日，公司对华夏人寿被接管事项进行了
公告，具体内容详见2020年7月18日《中国证券报》《证券时报》《**证券
报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.****.cn）《关于重大资产重组标
的华夏****公司被实施接管的公告》（公告编号：临2020-42）。

2021年7月16日，中国银保监会发布了《中国银保监会关于对天安财产保险
****公司等六家机构依法**接管期限的公告》，**华夏人寿接管期限一
年，自2021年7月17日起至2022年7月16日止。2021年7月17日，公司
对华夏人寿被延期接管事项进行了公告，具体内容详见2021年7月17日《中
国证券报》《证券时报》《**证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网
（www.****.cn）《关于重大资产重组标的华夏****公司被
依法**接管期限的公告》（公告编号：临2021-37）。


公司根据相关规定，在继续推进重大资产重组期间每隔十个交易日发布一
次进展公告，2019年1月16日、2019年1月30日、2019年2月20日、2019
年3月6日、2019年3月20日、2019年4月3日、2019年4月18日、2019
年5月7日、2019年5月21日、2019年6月4日、2019年6月19日、2019
年7月3日、2019年7月17日、2019年7月31日、2019年8月14日、2019
年8月28日、2019年9月11日、2019年9月26日、2019年10月18日、2019
年10月31日、2019年11月14日、2019年11月28日、2019年12月12日、
2019年12月26日、2020年1月10日、2020年1月23日、2020年2月13日、


2020年2月27日、2020年3月12日、2020年3月26日、2020年4月10日、
2020年4月24日、2020年5月13日、2020年5月27日、2020年6月10日、
2020年6月24日、2020年7月10日、2020年7月24日、2020年8月7日、
2020年8月21日、2020年9月4日、2020年9月18日、2020年10月10日、
2020年10月24日、2020年11月7日、2020年11月21日、2020年12月5
日、2020年12月19日、2021年1月5日、2021年1月19日、2021年2月2
日、2021年2月23日、2021年3月9日、2021年3月23日、2021年4月7
日、2021年4月22日、2021年5月8日、2021年5月22日、2021年6月5
日、2021年6月22日、2021年7月6日、2021年7月20日、2021年8月3
日、2021年8月17日、2021年8月31日披露了继续推进重大资产重组事项的
进展公告，具体内容详见2019年1月16日、2019年1月30日、2019年2月
20日、2019年3月6日、2019年3月20日、2019年4月3日、2019年4月
18日、2019年5月7日、2019年5月21日、2019年6月4日、2019年6月
19日、2019年7月3日、2019年7月17日、2019年7月31日、2019年8月
14日、2019年8月28日、2019年9月11日、2019年9月26日、2019年10
月18日、2019年10月31日、2019年11月14日、2019年11月28日、2019
年12月12日、2019年12月26日、2020年1月10日、2020年1月23日、
2020年2月13日、2020年2月27日、2020年3月12日、2020年3月26日、
2020年4月10日、2020年4月24日、2020年5月13日、2020年5月27日、
2020年6月10日、2020年6月24日、2020年7月10日、2020年7月24日、
2020年8月7日、2020年8月21日、2020年9月4日、2020年9月18日、
2020年10月10日、2020年10月24日、2020年11月7日、2020年11月21


日、2020年12月5日、2020年12月19日、2021年1月5日、2021年1月
19日、2021年2月2日、2021年2月23日、2021年3月9日、2021年3月
23日、2021年4月7日、2021年4月22日、2021年5月8日、2021年5月
22日、2021年6月5日、2021年6月22日、2021年7月6日、2021年7月
20日、2021年8月3日、2021年8月17日、2021年8月31日《中国证券报》
《证券时报》《**证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.****.cn）
《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临2019-15）、《关
于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临2019-17）、《关于继
续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临2019-22）、《关于继续推
进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临2019-24）、《关于继续推进重
大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临2019-25）、《关于继续推进重大资
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组事项的进展公告》（公告编号：临2019-35）、《关于继续推进重大资产重组事
项的进展公告》（公告编号：临2019-44）、《关于继续推进重大资产重组事项的
进展公告》（公告编号：临2019-48）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展
公告》（公告编号：临2019-62）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》
（公告编号：临2019-67）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公
告编号：临2019-74）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编
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临2019-90）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2019-92）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2019-94）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临


2019-101）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2019-105）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2019-107）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2019-108）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2019-110）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2019-112）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2019-117）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2019-122）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2020-03）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2020-04）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2020-06）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2020-09）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2020-11）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2020-13）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2020-16）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2020-17）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2020-27）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2020-31）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2020-33）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2020-34）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2020-36）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2020-45）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临


2020-50）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2020-52）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2020-56）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2020-59）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2020-61）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2020-62）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2020-67）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2020-69）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2020-70）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2020-77）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2021-01）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2021-03）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2021-05）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2021-09）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2021-11）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2021-12）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2021-13）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2021-16）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2021-26）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2021-29）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2021-31）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2021-32）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临


2021-34）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2021-38）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2021-39）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2021-41）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临
2021-44）。截至本公告披露之日，本次重大资产重组的各项工作正在积极推进
中。公司将根据本次重大资产重组事项进展情况及时履行信息披露义务。




四、重大风险提示

（一）定金损失风险

根据《框架协议》及《框架协议的补充协议》的相关约定，如因**千禧
世豪和**中胜世纪的原因导致本次重大资产购买事项无法达成，则**千禧
世豪和**中胜世纪将本次重大资产购买事项约定****公司；如
因公司原因导致本次重大资产购买事项无法达成，则本次重大资产购买事项定
金将不予退还；如因不可归咎于各方的原因致使本次重大资产购买事项无法达
成，则本次重大资产购买****公司。因此，在公司与**千禧世
豪和**中胜世纪达成有关本次交易的正式协议前，除公司、**千禧世豪和
**中胜世纪一致同意解除或终止《框架协议》及《框架协议的补充协议》外，
如公司单方面解除或终止《框架协议》及《框架协议的补充协议》导致本次交
易未能达成，则公司将面临损失定金的风险。截至目前，公司已依据协议及双
方协商的时间及交易进程支付了定金70亿元。敬请广大投资者高度关注。


（二）交易事项不确定性风险

1.上述重大资产购买事项尚未签署正式的转让合同或协议，具体交易事项


尚存在不确定性。


2.上述重大****公司董事会、股东大会的审批，并履行交易
对方内部决策/审批流程以及国有资产主管部门审批程序，审批结果尚存在不确
定性，敬请广大投资者关注。


3.本次交易需符合法律法规及重大资产重组的相关规定且须通过保险监管
部门的行政审批。鉴于本次重组方案重大，涉及事项较多，公司与交易对方虽
已达成初步交易方案，但仍处于与相关监管部门就方案所涉及重大事项进行汇
报、沟通、咨询和细化的阶段，尚未形成最终方案，未进入实质性审批程序。

最终方案能否获得行业监管部门的行政审核批准存在不确定性，敬请广大投资
者关注。


****公司业务转型风险

本次重大资产购买事项完成后，公司主营业务将发生重大调整。


（四）监管部门审批风险

1.本次重大资产购买事项需经保险监管部门审批，审批结果尚存在不确定
性。


2.若本次重大资产购买事项获批，公司还将依据保险监管部门的相关要求，
调整公司相关金融类资产的股权结构。


3.2020年7月17日，中国银保监会发布了《中国银保监会依法对天安财
****公司等六家机构实施接管的公告》，鉴于华夏人寿触发了《中华
人民**国保险法》第一百四十四条规定的接管条件，中国银保监会派驻接管
组对华夏人寿实施接管。


4.2021年7月16日，中国银保监会发布了《中国银保监会关于对天安财


****公司等六家机构依法**接管期限的公告》，**华夏人寿接管
期限一年，自2021年7月17日起至2022年7月16日止。敬请广大投资者关
注。




五、其他

****公司承诺至少每十个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。


****公司最终未能召开董事会审议并披露资产购买方案，导致终止
本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少2个月内不
再筹划重大资产重组事项。


****公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《**证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.****.cn），公司所有信息均以上述指
****公司公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。


特此公告。




****董事会

2021年9月13日