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2021-11-04
一、转让申请与承诺
标的名称 | ******公司20%股权 | 标的编号 | **** |
信息披露起始日期 | 2021-11-04 | 信息披露结束日期 | 2021-12-02 |
标的企业所在地区 | **市**区 | 标的企业所属行业 | 其他服务业 |
转让底价 | 500000元 |
|
|
联系人及电话 | 楼先生****5368,于小姐****5358 |
二、转让标的基本情况
标的企业名称 | ******公司 | ||||
标的企业 基本情况 | 住所 | **市**区沈半路18号 | |||
法定代表人(负责人) | 屠广涛 | 成立日期 | 2002年08月16日 | ||
注册资本 | 贰佰万元整 | 实收资本 | 贰佰万元整 | ||
企业类型 | ****公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 其他服务业 | ||
职工人数(人) | 7人 | 统一社会信用代码 | 913********041573Q | ||
经营规模 | 微 | 是否含有国有划拨土地 |
否 | ||
经济性质 | 国有参股企业 | ||||
经营范围 | 汽车租赁;商用车及九座以上乘用车、汽车配件、润滑油、钢材、机电产品、百货的销售;含下属分支机构的经营范围。 | ||||
其他股东是否放弃优先购买权 | 是 | 企业管理层是否参与受让 | 是 | ||
是否涉及职工安置 | 不涉及 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
前十位股东名称(以评估基准日工商登记情况为准) | 持有比例 | ||||
陈逢均 | 80 | ||||
****集团有限公司 | 20 | ||||
主要财务指标 | 2020年度审计报告数据(最近一个年度审计报告) | ||||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
****318.54元 | 254418.98元 | 285067.66元 | |||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
****232.52元 | ****161.26元 | ****071.26元 | |||||
审计机构 | ****事务所有限公司 | ||||||
2021年9月30日财务报表数据(最近一期财务报表) | |||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
****414.29元 | ****821.43元 | ****592.86元 | |||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
****785元 | 172727.96元 | 120849.79元 | |||||
报表类型 | 月报 | ||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 评估基准日 | |||||
评估方法 | 核准或备案日期 | ||||||
核准或备案机构 | |||||||
| 审计后账面值 | 评估价值 | |||||
资产总计 | |||||||
负债总计 | |||||||
净资产 | |||||||
转让标的对应评估值 | |||||||
基准日审计机构 | ****事务所 | ||||||
律师事务所 | **合弘****事务所 | ||||||
内部决策情况 | 内部决策文件类型 | 股东会决议 | |||||
内部决策文件名称及文号 | 《******公司股东会决议》 | ||||||
其他披露事项 | 1、**天******公司天平评报字(2021)第0761号《****集团有限公司拟转让股权所涉及的******公司股东权益价值资产评估报告》的特别事项说明详见该评估报告。 2、其它事项详见转让方提交的本次股权交易的备查文件。 |
三、转让方基本情况(法人)
基本情况 | 转让方名称 | ****集团有限公司 | ||
住所 | **省**市**区**路592号-1 | |||
法定代表人 | 沈晓宇 | 统一社会信用代码 | 913********035972B | |
注册资本 | 柒仟万元整 | 实收资本 | 柒仟万元整 | |
企业类型 | ****公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 道路运输业 | |
经营规模 | 中 | |||
经济性质 | ****公司(企业)/国有全资企业 | |||
持有产(股)权比例(%) | 20 | 拟转让产(股)权比例(%) | 20 | |
联系人 | 联系电话 | |||
产权转让行为决策及批准情况 | 转让方决策文件类型 | 董事会决议 | ||
转让方决策文件名称及文号 | 《****集团第一届董事会第四十五次会议决议》(杭外旅汽董决【2021】9号) | |||
监管机构 | 市级国资委监管 | |||
国家出资企业或主管部门 | **** | |||
统一社会信用代码 | 913********5703164 | |||
批准单位 | **** | |||
批准日期 | 2021年10月26日 | |||
批准文件类型 | 其他 | |||
批准文件名称及文号 | 集团公司一届董事会临时会议纪要(杭商旅董纪要【2021】27号) |
四、受让方资格条件
受让方资格条件 | 愿在转让底价及以上受让本次交易标的的中华人民**国境内合法注册并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 |
是否接受联合体受让 | 否 |
五、交易条件
交易条件 | 标的名称 | ******公司20%股权 |
转让底价 | 500000元 | |
价款支付方式 | 一次性付款 | |
分期付款支付要求: | ||
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须在信息正式披露截止前支付交易保证金100000元至杭交所指定账户(以到账时间为准)。 2、信息正式披露期满后,如只征集到一个符合条件的意向受让方,该意向受让方为受让方,其在报名时作出的有效报价为成交价;如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,采用网络竞价方式确定受让方。 3、本次信息披露后即可进入尽职调查期,意向受让方在信息披露期间有权利和义务自行对交易标的和标的企业进行全面了解,认真全面阅读本次交易****事务所杭英专审字【2021】第443号《******公司清产核资专项审计报告》及**天******公司天平评报字(2021)第0761号《****集团有限公司拟转让股权所涉及的******公司股东权益价值资产评估报告》等资料。意向受让方提交受让申请,即视为其已详细阅****交易所涉****事务所杭英专审字【2021】第443号《******公司清产核资专项审计报告》及**天******公司天平评报字(2021)第0761号《****集团有限公司拟转让股权所涉及的******公司股东权益价值资产评估报告》等报告所披露内容,已充分了解并自愿完全接受本次股权交易项目交易资料内容及交易标的的现状及瑕疵,以及已完成对本次交易项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受本次交易项目,保证履行有关的义务及承担投资风险和责任。 4、意向受让方须书面承诺: (1)同意在被确定为受让方次日起3个工作日内签署《股权转让协议》;并在《股权转让协议》签署次日起5个工作日内向杭交所指定账户一次性支付交易服务费、交易价款等交易资金。 (2)同意杭交所经转让方申请次日起3个工作日内将受让方已交纳的交易价款全部划转至转让方指定账户。 (3)股权转让后,转让方不再享有转让股权比例所对应的股东权利和义务,受让方按股权受让比例承继股东的权利和义务。 (4)本次股权转让不涉及标的企业的债权、债务,标的企业的债权债务均由股权变更后的标的企业承担。 (5)根据资产评估报告披露:经******局****管理所车辆登记信息,标的企业名下有47辆车,其中车辆牌照为浙AU196X、浙A3A721、浙A325CM、浙AQ896M、浙AB566N、浙A111P1、浙AW9L72、浙A7TN53、浙AM31U6、浙AY511L、浙AD666V、浙AV911E、浙AR298J、浙ADR0079、浙ADQ1959、浙ADR0023等16辆车分别由陈刚、诸明法、朱建军、彭明磊、刘伟、毛乐军、赵源、朱雨良、张小辉、刘伟成、金国胜、孙**、许声、俞建国、沈翔等15位自然人出资购买,双方签订车辆挂靠协议,明确挂靠人使用标的企业的小客车更新指标,挂靠期限暂不设定(如标的企业因生产经营等原因需收回小客车使用指标时,应提前一个月通知挂靠人,挂靠人无条件归还其小客车指标),挂靠车辆登记到标的企业名下,其所有权和使用权归挂靠人,挂靠车辆只限挂靠人使用。挂靠车辆在发生交通事故时,由挂靠人自行处理,经济损失由挂靠人自行承担,其车辆的事故损失及一切法律纠纷与标的企业无关,标的企业不承担任何责任和损失。车辆的维护费和保险费等所有费用均由挂靠人承担,车辆在挂户期内所产生的交通违法行为及交通事故所引起的赔偿责任及其他一切法律纠纷、经济赔偿责任均由挂靠人承担,标的企业不承担任何责任和损失。挂靠车辆不属于标的企业资产。 现****政府管制,公司和个人****公司车牌,标的企业预计未来不扩大经营规模,现挂靠车辆牌照无需用于经营,将来不产生收益。 (6) 根据出让方要求,股权转让后标的企业名称不得使用“外旅”字样。股权转让后标的企业须在办理股东变更的同时办理企业名称变更,将标的企业名称中“外旅”去除。受让方须承诺无条件同意标的企业的名称变更。 (7)本次交易完成后,按照转让方的要求,杭交所在收到受让方支付的款项后,按转让方要求的时间内将已收款项划转至转让方指定账户。转让方和受让方对成交标的的交付有异议的,由转让方和受让方自行解决,****和杭交所不承担责任。 (8)本项目受让方须交纳的交易服务费为:本次交易竞价成交的,受让方应支付按股权款4%计的交易服务费;若本次交易只有一个符合条件的意向受让方报名且成交的,受让方应支付股权款2%计的交易服务费。 (9)具体详见股权交易资料。 | |
交易保证金设定 | 交纳交易保证金 | 是 |
交纳金额 | 100000元 | |
交纳时间 | 信息披露截止日16:00时前交纳(以到账时间为准) | |
处置方式 | 1、若非转让方原因,出现以下任一情况时,意向受让方交纳的保证金不予退还,先用于补偿杭交所、经纪会员的各项服务费,剩余部分作为对转让方的经济补偿金,保证金不足以补偿的,相关方有权按照实际损失继续追诉: (1)意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金后单方撤回受让申请的; (2)产生符合条件的意向受让方后,各意向受让方在竞价期间均不报价的; (3)在被确定为受让方后未按约定签署《股权转让协议》的或未按约定支付交易价款的; (4)意向受让方未履行书面承诺事项的; (5)存在其他违反交易规则情形的。 2、《股权转让协议》签署当日,其交纳的交易保证金冲抵交易服务费,多余部分(若有)转为履约保证金,待应支付的交易价款全部到账后,履约保证金再转为相应等额的最后一笔交易款项;其他意向受让方未被确定为受让方且不涉及交易保证金扣除情形的,其所交纳的交易保证金在确定受让方次日起3个工作日内无息返还(以划出时间为准)。 |
六、信息披露期
信息披露期 | 披露次日起20个工作日 |
信息披露期满,如未征集到意向受让方 | **信息披露:不变更信息披露内容,按照 10 个工作日为一个周期** 直至征集到符合条件的意向受让方。 |
公告是否刊登媒体 | 否 |
七、竞价方式
竞价方式 | 网络竞价 |
八、管理层拟受让国有产权情况
(一)管理层以自然人名义
标的企业名称: ******公司
管理层持有及拟受让标的企业国有产权情况 | 姓名 | 所在单位 | 职务 | 现持有产权比例 | 拟受让产权比例 | 本人签字 | 是否进行经济责任审计 |
王翟 | ******公司 | 董事 | 0 | 20% |
| 否 | |
备注 |
注:管理层持有及拟受让标的企业国有产权情况
(二)管理层以法人名义
标的企业名称:
意向受让方持有及拟受让标的企业国有产权情况 | 意向受让方名称 | 现持有产权比例 | 拟受让产权比例 | 盖章 | ||||
| ||||||||
管理层持有意向受让方股权情况: | ||||||||
姓 名 | 身份证号码 | 职 务 | 占意向受让方股权比例 | 是否进行了 经济责任审计 | ||||
是 | ||||||||
备注 |
(三)管理层以非法人组织名义
标的企业名称:
意向受让方持有及拟受让标的企业国有产权情况 | 意向受让方名称 | 现持有产权比例 | 拟受让产权比例 | 盖章 | ||||
| ||||||||
管理层持有意向受让方股权情况: | ||||||||
姓 名 | 身份证号码 | 职 务 | 占意向受让方股权比例 | 是否进行了 经济责任审计 | ||||
是 | ||||||||
备注 |
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