位置>千里马招标网> 招标中心> 江门农村商业银行股份有限公司反洗钱现场检查平台项目采购预公告
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现就****反洗钱现场检查平台项目发布采购预公告。
一、本项初步计划实现目标:
****反洗钱现场检查平台项目的总体目标:
****公司的反洗钱现场检查平台,利用专业的反洗钱业务咨询能力,推进我行反洗钱客户身份识别及治理,****银行反洗钱现场检查为切入点,推动客户身份识别信息专项治理,实现系统自动生成反洗钱现场检查数据的自动提取,以及数据治理问题闭环管理。
本项目希望实现的功能如下:
(一)业务咨询方面:基于《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范(试行)》(银发〔2017〕300号)(以下简称“300号文”)的数据标准制定反洗钱相关的数据管理办法以及数据质量管控方案。
(二)应用平台方面:反洗钱现场检查平台支持集群部署。
(三)数据架构方面:数据加工模型支持部署在**云MaxCompute数据库;反洗钱现场检查平台支持部署在**云RDS(Mysql版)数据库。
(四)平台能力方面:反洗钱现场检查平台支持审批流程的可配置化,数据校验规则可视化配置,问题处理流程配置。
(五)“300号文”现场检查方面:支持“300号文”现场检查15张表的数据提取申请、数据审批、在线查询、报文生成、报文下载、校验结果查询、下载日志查询等功能。
(六)数据统计和可视化方面:满足10张业务常用统计分析报表,2张可视化大屏展示定制化开发。
(七)平台管理方面:实现平台用户、机构和权限的管理能力,支持多法人管理。
(八)数据处理方面:支持作业调度的基础信息配置、流程配置、日志管理和运行维护。
二、资质要求
(一)熟悉反洗钱现场检查业务,理念先进;有成熟的实施成果,且功能完善、拓展性好;未出现过由于诚信问题受到监管处罚的情形。
(二)具有反洗钱产品。(以提供由中华人民**国国家版权局颁发的产品相关《计算机软件著作权登记证书》为准)。
三、报名要求
(一)报名信息:公司简介、联系人、联系方式(如:手机、电话、邮箱)。
(二)提供材料:营业执照、公司介绍、产品介绍、同类型项目案例清单(包括销售案例与实施案例,表格形式详细列举案例名称、客户名称、项目简介、案例年份等信息)。
(三)报名时间:2022年4月27日至2022年5月7。
(四)报名方式:将以上信息及材料发送到招标人邮箱(****@jmrcb.net),邮件标题格式为“****反洗钱现场检查平台项目预公告报名-公司名称”,即可完成报名,稍后我行会根据贵司材料情况由项目组安排时间交流。
(五)欢迎各潜在供应商提出合理的意见和建议,有意者可于报名截止前于每天9:00-17:00(工作日)致电项目组黄先生(0750-****252,185****6911)。
招标人:****
地址:****门市****中心南路30号信合大厦13F会议室
项目组联系人:黄先生(0750-****252,185****6911)
招标人联系人:刘先生(0750-****919,134****1191)
****
2022年4月27日
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