经****第四届董事会第六次会议决定，召开****2015年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：

2015年5月27日（星期三）14:00（13：30凭身份证件开始签到）,会期半天。

二、会议地点：

**省**市**镇太**路27号，****银行****中心。

三、审议事项：

1．《关于资本公积转增股本增加注册资本的提案》；

2．《关于修改部分条款的提案》；

3．《关于变更本行注册地址的提案》；

4．《关于在**中小企业股份转让系统挂牌的提案》。

四、出席人员：

截至2015年4月30日本行登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席本次股东大会和参加表决，该代理人不必是本行的股东。

股东委托代理人出席本次股东大会和参加表决的，请委托人于2015年5月17日前至认购本行股份的支行网点办理相关委托手续。

五、联系方式：

联 系 人：姜连兵

联系电话：0512—****2908、****2800

联系地址：**省**市**镇太**路27号，****银行****办公室。

邮 编：215400

特此公告，请各位股东相互转告。

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第四届董事会

二○一五年五月七日