中国扬子江轮船股份有限公司7626439股股份（占总股本的 4.584%）

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中国扬子江轮船股份有限公司7626439股股份（占总股本的 4.584%）

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2023年02月27日

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********439股股份（占总股本的 4.584%）

项目编号：****

交易公告

变更补充公告

成交结果公告

【信息时间：2023-02-27】【字号】【】【】

********439股股份（占总股本的 4.584%）

微信打印复制网址发布日期:2023-02-24

转让标的名称	********439股股份（占总股本的 4.584%）
项目编号	G32023CQ****014	转让底价	467.5 (万元)
信息披露起始日期	2023-02-27	信息披露结束日期	2023-03-24
标的所在地区	市>市辖区>区	标的所属行业	水上运输业
项目受理联系人	马梦薇/187****2013

一：转让方承诺

本转让方现提出申请，将持有的（********439股股份（占总股本的 4.584%））****交易所公开披露产权转让信息和组织交易活动，并依照公开、公平、公正、诚信的原则，作如下承诺：
1、我方已知晓并严格遵守相关法律法规政策规定、****交易所交易规则及配套细则，按照有关要求履行我方义务；
2、本次产权转让是我方真实意愿表示，交易标的权属清晰，不存在任何法律法规禁止或限制交易的情形；对设定担保物权的产权转让，符合民法典等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，****政府有关部门审核；
3、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
4、我方所提交的本信息发布申请书及附件材料内容真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
我方若发生违规违约行为，给意向受让方、受让****交易所造成损失的，我方同意以我方在信息披露中设定的交易保证金金额承担违约责任。交易保证金金额不足以弥补损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。

二：标的企业简况

标的企业情况

标的企业名称	****
注册地（地址）	市>市辖区>区
法定代表人	殷敏
成立时间	2000-03-15
注册资本	16637.22万元人民币
实收资本	16637.22万元人民币
经济类型	国有控股企业
公司类型（经济性质）	****公司
经营规模	中型
统一社会信用代码	913********538121Y
所属行业	水上运输业
经营范围	长江中下游及近洋和国内沿海的内外贸货物运输,国际船舶普通货物运输,海上、航空、陆路国际货运代理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
职工人数	24
是否含有国有划拨土地	否

标的企业股权结构

****公司股东对外转让的	****公司法、其他有关法律法规及章程要求，履行股东同意手续：是股东会决议
其他股东是否放弃优先购买权	否
序号	前十位股东名称	持股比例
1	****	38.3343%
2	****公司	28.9041%
3	长**公司	24.3838%
4	**银行**分行?	4.5839%
5	中远****公司	3.7938%

主要财务指标

以下数据出自年度审计报告

2021 （年度）	营业收入	营业利润	净利润
	12646.841584万元	4584.704437万元	3448.710313万元
	资产总计	负债总计	所有者权益
	7607.403143万元	3462.60873万元	4144.794413万元
审计机构	****事务所（特殊普通合伙）

以下数据出自企业财务报表

报表日期	营业收入	营业利润	净利润
2022-12-31	16792.914366万元	5001.759788万元	5001.759788万元
报表类型	资产总计	负债总计	所有者权益
年报	11608.269616万元	11608.269616万元	7905.****435万元

资产评估情况

评估机构	********公司
核准（备案）机构	-
评估基准日	2022-06-30
基准日审计机构	**事务所**公司

重要信息披露

其他披露内容	备查材料：评估报告、2021年审计报告、专项审计报告、2022年12月财务报表。
管理层拟参与受让意向	否

三：交易条件与受让方资格条件

交易条件

转让底价	467.5 万元
价款支付方式	一次性支付
与转让相关其他条件	1、意向受让方待联交所出具《受让申请受理通知书》后，方证明其已向联交所提交受让申请；意向受让方应在交易资格确认后，将交易保证金140万元交纳至联交所指定账户，交纳截止时间为公告期满后第1个工作日24时，以到账为准。 2、本项目存在原股东未放弃优先购买权，涉及原股东行使优先购买权或受让的相关事宜详见本公告附件《优先购买权实施方案》。 3、若非转让方原因，意向受让方（含原股东）出现下列情形导致交易无法推进或影响交易秩序的，其交纳的交易保证金不予退还；在扣除重交所交易服务费后，转让方有权扣除剩余部分作为违约金：（1）提出受让申请并交纳交易保证金后未参与后续交易的（若有其他意向受让方有效报价，交易达成的可豁免）；（2）在被确定为受让方后，未按约定时限与转让方签订交易合同或未按合同约定足额支付交易价款的；（3）意向受让方之间相互串通、影响公平竞争的；（4）其他无故不推进交易或无故放弃受让行为的；（5）其他违反公告的情况。 4、意向受让方被确定为受让方的，应在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同生效后5个工作日内一次性付清剩余交易价款至联交所指定账户。受让方原因导致合同未在规定时间内签订的或未在规定时限内全额支付交易价款的，除扣除交易保证金外，转让方有权单方面解除合同和终结交易，并将标的另行处置。 5、未出现上述违约情形的，意向受让方被确定为受让方后，其交纳的交易保证金可按《产权交易合同》约定转为交易价款；其他意向受让方所交纳的交易保证金，如不涉及交易保证金扣除情形的，联交所在其退出交易活动之日起2个工作日内原路径全额无息退还。 6、交易及过户所涉及的一切税、费（含联交所费用等）按相关规定由转、受让双方各自承担。 7、意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件等材料所披露的内容，已完成对本项目的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿按本项目产权公告的内容，以现状受让本项目。
受让方资格条件	无

保证金设定

是否缴纳保证金	是
交纳金额	140 万元
交纳时间	信息披露期满后第[1]个工作日24时截止
交纳方式	电汇、转账、网上支付

四：转让方简况

转让方基本情况

产权转让行为批准情况

转让方名称	**银行**分行
注册地（住所）	省市**区江厦街21号浦发大厦17楼
法定代表人	陈雷
注册资本	-
经济类型	国有参股企业
公司类型(经济性质)	****公司
所属行业	货币金融服务
统一社会信用代码	913********102306D
经营规模	大型
持有产(股)权比例(%)	4.584
拟转让产(股)权比例(%)	4.584

国资监管机构	****国资委监管
所属集团或主管部门名称	**银行**公司
批准单位名称	**银行**分行
决议类型	文件
内部审议情况	文件