第一章 公开招标

本招标项目名称为：****2023～2025年度内控评价咨询服务项目公开招标，项目招标编号为：****，招标人为****，项目单位为：****，资金来源为自筹。招标代理机构为****。本项目已具备招标条件，现对该项目进行国内资格后审公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目概况、招标范围及标段（包）划分：2.1.1 项目概况：
****2023～2025年度内控评价咨询服务项目是是按照财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定，****国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》，以及证监会、上交所、**联交所的监管要求，并结合中国神华内控与风险管理需要，对中国神****公司2023～2025年各年度内部控制有效性开展评价，出具可供披露的年度内部控制评价报告，协助公司开展年度内控风险管理体系优化提升及风险评估工作，编制相关工作报告总结等。
2.1.2招标范围及服务主要内容：
对中国神华本部部门及所属35****公司（具****公司名单及个数以当年评价工作开展时实际数量为准）2023～2025年度共3个年度的内控评价工作提供咨询服务。服务主要内容：根据国家法律法规、规范性文件和资本市场监管要求，以及招标人的风险状况、管理需要，按照招标人要求，编制内控评价工作方案，并按照招标人批准的内控评价工作方案，组织实施自评复核、检查评价、整改跟踪指导、内控风险管理体系更新优化，开展年度风险评估工作，编制相关工作报告总结等。具体服务内容包括：
（1）内控风险管理体系更新优化。****国资委、财政部、上市监管机构等最新的管理要求，以及公司新修订的各项管理制度，结合最新最佳管理实践，****公司内控风险管理体系相关文件，并配合运维人员，将最新的体系成果导入内控风险管理系统。
（2）内控评价工作。****公司监管机构、****国资委****公司管理需求，编制每年度的内控评价工作方案，组织实施中国神华本****公司内控评价工作。每年全面复核参与自****公司的自评工作底稿。每年选取中国神华总****公司有关业务，依托内控风险管理系统，开展现场检查评价工作，并针对检查单位出具检查评价报告。对上年内控评价发现缺陷的整改情况跟踪检查，按季度报告内控缺陷整改情况，出具公司当年（或前三年）整改分析情况报告。汇总当年（或前三年）发现的所有缺陷及证据材料，分析缺陷成因，分析公司内控薄弱领域，出具公司当年（或前三年）缺陷汇总表、缺陷分析报告。编制当度中国神华内控评价报告、内控体系工作报告及年度工作总结等。对年度内控评价工作资料进行归档。
（3）风险评估及日常监控工作。协助公司组织开展重大风险评估工作，编制评估报告。对重大项目专项风险进行审核及出具相关报告。汇总整理内控风险案例，配合公司开展内控风险的培训工作。
（4）内控专项审计、内控检查等工作。****机关、外部监管机构要求，或者缺陷集中、领导关注的领域，每年至少开展1项内控专项审计或专项检查工作，出具相应的内控审计报告或检查报告。
2.1.3服务期：合同签订后3年。
服务地点：中国神****公司所在地

2.2 其他：/

3.投标人资格要求

3.1 资质条件和业绩要求：

【1】资质要求：（1）投标人须为依法注册的独立法人或其他组织，须提供有效的证明文件。

（2）投标人须具有财政部门颁发的****事务所执业证书，并提供证书扫描件。

【2】财务要求：

【3】业绩要求：2020年1月1日至投标截止日（以合同签订日期为准），投标人须至少具有3项内控设计或内控评价服务或内控审计工作业绩，且单个合同金额不少于50万元。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的对应的合同扫描件，合同扫描件须至少包含：合同双方盖章页、合同签订时间、合同金额和服务范围等。

【4】信誉要求：/

【5】项目负责人的资格要求：/

【6】其他主要人员要求：/

【7】设备要求：/

【8】其他要求：（1）投标人拟投入本项目团队人数不少于20人，并提供团队人员清单；

（2）投标人拟投入本项目团队中至少有5人具有注册会计师资格，或注册造价工程师或国际注册内部审计师或国际信息系统审计师或律师资格，并提供上述5人的证书扫描件，若同1人拥有多个资格，按照1人统计。

（3）投****公司提供2023~2025年财务报告内部控制审计服务。

3.2 本项目不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，购标****集团（https://www.****.com）首页网页底部查找“生态协作平台”图标，点击图****集团生态协作平台，点击“物资采购”图标，****集团供应商注册，已注册的投标人请勿重复注册。注册方法详见：****集团生态协作平台→帮助中心→“统一客商门户操作手册”。

4.2 购标途径：已完成注册的投标人请登陆“国家能源招标网投标人业务系统”，在线完成招标文件的购买。

4.3 招标文件开始购买时间2023-08-12 09:00:00，招标文件购买截止时间2023-08-18 16:00:00。

4.4 招标文件每套售价每标段（包）人民币第1包70元，售后不退。技术资料押金第1包0元，在退还技术资料时退还（不计利息）。

4.5 未按本公告要求获取招标文件的潜在投标人不得参加投标。

4.6 其他：/

5.招标文件的阅览及投标文件的编制

本项目采用全电子的方式进行招标，投标人必须从“国家能源招标网投标人业务系统”“组件下载”中下载《国家能源招标网投标文件制作工具》及相关操作手册进行操作，具体操作流程如下：

1）投标人自行登录到“国家能源招标网投标人业务系统”：http://www.****.cn/bidhy。

2）点击右上方“帮助中心”按钮，下载《招投标系统用户手册-电子标（投标人手册）》。

3）点击右上方“组件下载”按钮，在弹出的页面中下载“国家能源招标网驱动安装包”及“国家能源招标网投标文件制作工具”并安装。

注：本项目招标文件为专用格式，投标人须完成上述操作才可以浏览招标文件。

4）投标人必须办理CA数字证书方可完成投标文件的编制及本项目的投标，CA数字证书办理流程详见：国家能源招标网首页→帮助中心→“国家能源招标网电子招投标项目数字证书办理流程及须知”。

注：投标人需尽快办理CA数字证书，未办理CA数字证书或CA数字证书认证过期的，将导致后续投标事项无法办理。

5）投标人须按照招标文件要求在“国家能源招标网投标文件制作工具”中进行投标文件的编制。具体操作详见《招投标系统用户手册-电子标（投标人手册）》，其中以下章节为重点章节，请投标人务必详细阅读。

1.1--1.7章节（系统前期准备）

1.9章节 （CA锁绑定）

2.5章节 （文件领取）

2.9章节 （开标大厅）

3.1章节 （安装投标文件制作工具）

3.2章节 （电子投标文件制作）

6.投标文件的递交及开标

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间为2023-09-01 10:00:00（**时间），投标人应在投标截止时间前通过“国家能源招标网投标人业务系统”递交电子投标文件。

6.2 逾期送达的投标文件，“国家能源招标网投标人业务系统”将予以拒收。

6.3 开标地点：通过“国家能源招标网投标人业务系统”公开开标，不举行现场开标仪式。

7.其他

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8.发布公告的媒介

本招标公告同时在国家能源招标网（http://www.****.cn）和中国招标投标公共服务平台（http://www.****.com）上发布。

9.联系方式

招 标 人：****

地 址：**市东****门西滨河路22号

邮 编：

联 系 人：杨智胜

电 话：010-****8579

电子邮箱：****@ceic.com

招标代理机构：****

地 址：**市东**东直门南大街3号

邮 编：

联 系 人：杨宏业

电 话：010-****7289

电子邮箱：****@ceic.com

国家能源招标网客服电话：010-****1370

国家能源招标网客服工作时间：8:30-12:00；13:30-17:00（法定工作日）

国家能源招标网登录网址：http://www.****.cn