2019-010海外監管公告-中國中鐵股份有限公司第四屆監事會第十四次會議決議公告

2019-01-25 18:45:39.0

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CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
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A 股代码:601390 A 股简称：中国中铁公告编号：****
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
****公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第四届监事会第十四次会议（属2019 年第1 次临时会议）
通知和议案等书面材料于2019 年1 月18 日以专人及发送电子邮件方
式送达各位监事，会议于2019 年1 月23 日以现场会议方式在**市
**区**路69 ****广场A 座召开。应出席会议的监事5 名，
实际出席会议的监事5 名。会议由监事会主席张回家主持。部分高级
管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了一项议案：
审议通过《关于
点>的议案》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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2019 年1 月24 日
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