芜湖东信光电科技有限公司增资扩股

1、本次增资拟引入2家投资方（分为“A类”与“B类”），其中：“A类”须认购新增注册资本人民币1000万元；“B类”须认购新增注册资本人民币3300万元；全部最终投资方认购的新增注册资本不超过4300万元，全部投资方占增资后增资企业注册资本的26.38%。

2、本次增资意向投资方须以货币形式出资，出资币种为人民币。“本次增资价格”为被确定的最终投资方中的最低认购价格（每一元注册资本对应的认购价格），本次增资价格（每一元注册资本对应的增资价格）不得低于1元且不低于“增资企业经审计并经有权部门评估备案或核准的净资产评估值/本次增资前增资企业注册资本”，其中，1元计入注册资本，超出1元部分计入增资企业资本公积，由本次增资完成后的各股东按各自持股比例共享。

3、意向投资方完成意向登记并交纳保证金后即视为接受增资条件进行增资的承诺，意向投资方申请一旦递交即不可随意更改或撤销，否则将承担法律责任。意向投资方应在增资公告期内，****（以下简称“交易中心”）提交投资申请，办理相关手续并交纳保证金（详见“保证金设置”****银行账户（不计息），****银行到账时间为准，意向投资方逾期未交纳保证金的，视为放弃投资意向，意向投资方一旦递交投资申请、交纳保证金，即视为详细阅读、完全认可本公告的全部内容，接受本次增资的全部条件：

（1）投资申请文件；

（2）主体资格证明文件，法定代表人身份证复印件，授权委托书、授权经办人的身份证复印件，公司章程等，意向投资方内部决策文件和上级单位批复文件；

（3）本公告“投资方资格条件”栏要求的相关条件的证明材料；

（4）投资承诺书；

以上资料须提供原件或加盖单位公章的复印件。

4、意向投资方提交投资申请时，须以密封函的形式对每一元注册资本认购价格进行书面报价，每个参与认购的意向投资方只能填报一个书面报价。

5、信息发布期满，意向投资方中：

（1）某类投资方征集到1个符合条件的意向投资方并递交保证金的，经增资企业审核确认后意向投资方被确定为该类最终投资方；

（2）某类投资方征集到2个及以上符合条件的意向投资方并递交保证金的，则采用竞争性谈判的方式确定该类最终投资方。意向投资方应按要求在规定时间内提交竞投文件。由增资企业根据竞投文件和《择优方案》中载明的规则确定最终投资方及增资价格。未按规定提交报价的视为放弃本次增资，并承担相应的违约责任。

6、意向投资方被增资企业确定为最终投资方次日起5个工作日内签订《增资协议》以及增资后的《公司章程》，并在《增资协议》生效之日起15个工作日内一次性支付全部增资价款（含其已交纳的保证金）。未被确定为最终投资方且不存在违规违约情形的意向投资方交纳的保证金在增资结果通知发出次日起5个工作日内原路径全额无息退还。

7、意向投资方成为增资企业新股东后，其所持股权锁定期不少于48个自然月。

8、评估基准日（2022年4月30日）至增资完成日（以工商变更登记完成之日为准）期间，增资企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由增资企业原股东享有或承担。

9、意向投资方登记投资意向时，须提供以下事项的书面承诺：

（1）已自行对照有关法律、法规、规章中的规定和监管要求，对自身的资格条件进行核查，并在自行咨询专业人士、****机关的基础上自行判断是否符**为增资企业出资人的资格，决定是否参与本次认购，并自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失；

（2）意向投资方须承诺以合法拥有的自有资金出资，保证出资资金来源的真实性和合法性，且不得委托其他企业或个人代为出资或代为持股；（3）意向投资方须承诺其近三年内无行政处罚以及不良信用记录；

（4）意向投资方须承诺接受并配合增资企业对本方的尽职调查，自行承担参与本次认购所涉的一切费用；

（6****公司《增资协议》和新《公司章程》内容，且在被确定为最终投资方后5个工作日内签署前述文件；

（7）同意本次增资公告中关于保证金处置的条款；

（8****公司根据本次实际增资情况，对战略投资者增资比例及所对应的注册资本金额、投资总额进行适当调整；

（9）自增资完成（以工商变更登记完成之日为准）之日起，所持增资企业股权在48个自然月内不得以任何方式进行转让、质押或设定其他担保措施等；锁定期届满，投资方可将其所持股权进行转让，除符合法律、法规及国资监管的相关要求外，还应当符合以下条件：

A、符合增资企业届时有效的《公司章程》所规定的股权转让程序；

B、同等条件下，增资企业其他股东有优先受让的权利；

C、其股权的受让方不得为与增资企业同行业且具有竞争关系的企业，或者上述企业的实际控制人、高级管理人员及其近亲属等；

（10）同意增资企业有权依据“遴选方案”条款做出关于投资方的最终选择，且对增资企业的最终选择不提出任何形式的异议。

收款单位:****中心****公司 账号:147********164706 开户行:华夏银行**金屯支行(线下转账使用)

1.未征集到意向投资方（在增资企业同意的情况下）， 以10个工作日为周期**信息发布，最多**2次。

2.征集到意向投资方（但未达到募集资金总额）， **信息发布，说明：根据征集到的投资方情况决定具体**时间

3.征集到意向投资方（且达到募集资金总额），信息发布终结，说明：信息发布终结并组织遴选