沈阳博康天天好中医门诊部有限公司增资扩股

标的基本情况

拟募集资金总额

(万元)

200

拟新增注册资本

(万元)

3.33

拟募集资金对应所占持股比例( % )

10

拟募集资金对应所占股份数(增****公司填写)

原股东是否参与增资

o 是 √ 否

员工是否参与增资

o 是 √ 否

募集资金用途

补充流动资金,开设新店

增资后企业股权结构

李箭宇:出资额 30 万元,持股比例 90 % ;

新投资方:出资额 200 万元,持股比例为 10 %

本次增资后,董事、监事、高级管理人员人选及人数不变化。

增资达成或终结的条件

投资方足额认购拟新增注册资本并签署增资扩股协议。

其他披露事项

1. 增资企业从评估基准日至股权交割日(以工商变更登记为准)期间产生的盈利或亏损由增资企业现有股东享有或承担;
2. 本次增资扩股涉及的相关权证变更、过户等事宜所产生的税、费按国家相关规定由各方各自承担。
3. 负债、诉讼等情况声明:增资企业自成立以来规范运作,不存在任何应披露但未披露的负债,无任何或有负债,也没有涉及到任何民事或刑事诉讼,且未受到任何行政处罚。若在股权交割日前存在任何应披露但未披露的负债、或有负债、以及因诉讼、行政处罚而遭受的损失等,均由增资企业现有股东承担。

4. 经****咨询中心估值,增资企业待增资完成时的估值范围是 1998-2062 万元。评估基准日为 2018 年 8 月 15 日。

5. 现有股东持有增资企业的股权以及增资企业的自有资产不存在被设置担保、被查封、被冻结等权利限制状态。

6. 意向投资方可通过本所向增资企业申请尽职调查。

增资条件

拟将注册资本增加至 33.33 万元,即新增注册资本 3.33 万元,拟募集资金总额人民币 200 万元。其中,新增认购注册资本金合计为 3.33 万元,拟引入投资方数量 2 家,每 1 家新股东认购新增注册资本金为 1.665 万元。

增资企业基本情况

企业名称

****

经济类型

o ****公司) / 国有全资企业

o 国有控股企业

o 国有事业单位,国有社团等

o 国有实际控制企业

o 国有参股企业

√其他

企业类型

o 全民所有制企业 √****公司

o ****公司 o 集体所有制企业

o 合伙企业 o 其他

所在地区

** 省** 市

住所 / 注册地址

**市**区东**街 73 号

统一社会信用代码

912********7943610

所属行业

服务

注册资本

金额: 30 ( 单位: 万元 )

币种:√人民币 o 其他:

股本总额

(增****公司填写)

金额: ( 单位: )

币种: o 人民币 o 其他:

法定代表人 / 负责人

李箭宇

经营规模

o 大型 o 中型 √小型 o 微型

o 业务无法提供

经营范围

门诊服务 : 中医内科、中医妇科、中医皮肤科、中医针灸、中医推拿、中医康复

企业简介

********卫生局批准在连锁药房数万名会员和广大消费者的需求和支持下,发展到中医内科、中医妇科、中医皮肤科、中医针灸、中医推拿、中医康复(按摩、拔罐、艾灸、泡浴);还推出多种养生方、滋补方、康复方、自制膏方等多元化中医服务项目,在四季、二十四节气当时令为广大百姓提供未病先防的健康养生方法及个性化的调理药方。

公司抓准时机、创新机制、大力改变股东结构,全面升级中医门诊,****诊所行业的中高端产业,开创发展新活力,加强中医药内部管理和文化产业建设,创建优雅舒适的高端中医诊疗环境,引入资深的中医名家,传承中医精髓,强力推进中医门诊的可持续发展。

职工人数

√共 30 人,在岗 30 人,离退 人;

o 业务无法提供

决策文件类型

o 董事会决议 o 股东会决议

o 总经理办公会决议 √ 其他:股东决定

股

权

结

构

序号

前 10 位股东名称

持股比例( % )

(精确到小数点后 4 位)

1

李箭宇

100

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

备注

如标的企业股东超过 10 位,前 10 位股东按要求在此填写 10 条记录,同时须补充第 11 条记录:股东名称为“其余 N 位股东”( N 为其余股东的个数),持股比例为其余 N 位股东总的持股比例。增资企业信息应在前 10 位股东信息中列示。

增资企业

指定联系人

联 系 电 话

主要财务指标

以下数据出自 o 年度审计报告 o 专项审计报告(单位:万元)

基准日期

2017 年 12 月 31 日

资产总额

66

所有者权益

(净资产)

66

负债总额

营业收入

178

利润总额

71

净利润

17

审计机构

备 注

以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元)

报表类型

o 年报 o 季报 o 月报

报表日期

2018 年 6 月 30 日

资产总额

76

所有者权益

(净资产)

76

负债总额

营业收入

65

利润总额

26

净利润

10

备 注

资产评估结果(单位:万元) o 不涉及

评估信息是否公开

o 公开 o 不公开

评估机构

评估基准日

年 月 日

项 目

账面价值

评估价值

流 动 资 产

长 期 投 资

固 定 资 产

无 形 资 产

其中:土地使用权

其 它 资 产

总 资 产

流 动 负 债

长 期 负 债

总 负 债

所有者权益

(净资产)

转让标的对应评估值

投资方资格条件及其他相关条件

投资方资格条件

1. 合法存续的法人或非法人组织;

2. 符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

是否允许联合体投资

o 是 √否

交易保证金

10 万元人民币(或等值外币)

其他相关条件

1. 增资金额在签订增资扩股协议之日起 5 个工作日内一次性到位。

2. 意向投资方须在公告截止日当天 17 点之前交纳保证金(以到账为准)以及提交符合投资方资格条件的证明材料。

挂牌公告期及交易方式

首次信息披露期限

5 个工作日

首

次

信

息

披

露

期

满

的

安

排

无合格意向投资方:

o 终结信息发布

√ **信息发布(二选一):

√ 不变更挂牌条件,按照 5 个工作日为一个周期**,直至征集到合格意向投资方。

o 不变更挂牌条件,按照 个工作日为一个周期**,最多** 个周期。

仅征集到 1 家合格意向投资方 :

o 协议增资。

征集到超过 2 家及以上合格意向投资方:

o 网络竞价。

o 综合评议。

o 竞争性谈判。

√ 其他: 见遴选方案 。

遴选方案主要内容

1. 在一个公告期内且之前的公告期未有投资方被确认,征集到 2 家以内(含 2 家)符合条件的意向投资方,则按挂牌价格协议成交;若征集到 3 家以上(含 3 家)符合条件的意向投资方,则按保证金到账时间由早到晚排列次序确认前 2 家为投资方,按挂牌价格协议成交。

2. 在一个公告期内且之前的公告期已有 1 家投资方被确认,征集到 1 家符合条件的意向投资方,则按挂牌价格协议成交;若征集到 2 家以上(含 2 家)符合条件的意向投资方,则按保证金到账时间由早到晚排列次序确认前 1 家为投资方,按挂牌价格协议成交。

3. 未征集到符合条件的意向投资方或未征集满 2 家投资方时,继续发布投资方征集公告,直至确认 2 家投资方。