深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司

******实验室****公司300万股股份（占总股本的2%）

标的名称 转让底价(万元) 标的企业所在地区 所属行业 交易机构联系方式 转让方承诺

******实验室****公司300万股股份（占总股本的2%）
1041.5402
中国**省**市**区	软件和信息技术服务业
联系人：刘小姐 联系电话： 0755-****0798 联系人：付小姐 联系电话： 0755-****2365 联系人：陈先生 联系电话： 0755-****0822
1. 本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，我方对该标的拥有完全的处置权且实施处置不存在任何限制。 2. 转让行为已履行了必要的审批流程，已获得相应批准,并经过有效的内部决策，我方对所提供资料的真实性、完整性、准确性和合法有效性负责，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 我方自愿遵守法律法规政策规定和贵所的相关规则，并按照公告等有关约定履行相应的义务。 4. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成一切损失，我方愿意承担法律责任。

转让标的基本情况

标的企业 基本情况 标的企业名称 注册地（住所） 法定代表人 成立时间 注册资本（万元） 企业类型 经营范围 主营业务 统一社会信用代码/组织机构代码 经济类型 职工人数 是否含有国有划拨土地（采矿权、探矿权） 是否涉及债权转让 债权转让金额（万元） 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 标的企业 股权结构 序号 前十位股东名称 持有比例(%) 持股数量(万股)

******实验室****公司
**市******社区**西路1801号国实大厦21A
宫俊	2010-08-23
15000	****公司
数字电视、信息网络相关领域的技术开发、技术服务及推广；数字电视相关产品的研制、销售；数字电视相关行业的标准研制（凭许可经营）；电子信息及信息网络相关领域软、硬件产品的研发和销售；****管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品的销售（凭许可经营）；数字电视相关知识产权、信息咨询以及测试认证服务；数字电视相关工程的承包和代理；数字电视相关会议、展览的组织和承办；数字电视相关领域的投资和运营；房屋租赁；设备租赁；物业管理；商用密码产品生产；商用密码产品销售；网络与信息安全软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
数字电视相关行业的标准研制；电子认证服务
914********506917U	国有参股企业
52	否
否	/
否
1	******公司	68.022	10203.3665
2	**市****公司	8.378	1256.6335
3	**TCL****公司	6	900
4	****公司	4	600
5	****公司	6	900
6	深****公司	1.6	240
7	****公司	2.4	360
8	****集团	1.6	240
9	****研究院	2	300

主要财务指标 （单位：万元） 2023年度审计报告数据 营业收入 利润总额 净利润 资产总额 负债总额 所有者权益 2024-03-31财务报表 营业收入 利润总额 净利润 资产总额 负债总额 所有者权益

5045.45	-44.71	-44.71
33807.61	15521.76	18285.85
1005.2	-106.3	-106.3
32932.56	14753.01	18179.55

重大信息披露 是否涉及管理层参与受让 原股东是否放弃优先受让权 是否含有国有划拨土地 （采矿权、探矿权） 是否涉及职工安置 导致标的企业的实际控制权发生转移 产权转让涉及的债权债务处置要求 其他披露内容

否

不涉及

否

否

否

标的企业的债权、债务及或有债权、债务由标的企业承继。

1、在评估基准日标的企业部分资产存在限售期和转让条件的情况、以及抵押担保的情形，意向受让方对此应特别关注，详见标的资产评估报告（中诚达资评字【2024】第0020号）正文第十一特别事项说明的内容。 2、其他事项详见留存在****的标的资产评估报告、审计报告等备查材料。

转让方简况

基本情况 转让方名称 经济类型 持有产（股）权比例(%) 拟转让产（股）权比例(%) 国资监管机构 国家出资企业/主管部门名称 产权转让行为决策/批准情况 转让方内部决策情况 批准单位名称 批准日期 批准文件类型 批准文件名称

****研究院
国有事业单位
2	2
市级国资委监管
****
其他
****
2024-01-31
批复
《****关于******实验室****公司2%股权转让事宜的批复》深投控〔2024〕30号

受让方资格条件及交易条件

交易条件 交易价款支付方式 与转让相关的其他条件 受让方资格条件 是否允许联合受让 保证金设定 保证金详情 是否交纳保证金 交纳金额（元） 截止时间 标书代写 交纳方式 处置方式 交易方式

一次性付款
1.意向受让方须在信息公告期截止之日18:00前办理完毕受让申请手续（含提交《受让申请书》及其附件材料等工作流程）意向受让方向****提交《受让申请书》及其附件材料、交纳保证金的行为，是对交易条件和转让底价的认可和接受。 2.意向受让方应按信息公告要求在规定时间内向****结算账户交纳资金来源合法的保证金。意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退回。意向受让方被确定为受让方后，保证金按照相关约定自动转为产权交易价款一部分。意向受让方未能成为受让方的，保证金在受让方确定之日起3个工作日内一次性无息全额原路返还。 3.意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及该等备查文件所披露内容并已完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方及**联交所的所有权利主张。 4.意向受让方可以在办理相关登记手续后查阅交易文件、对转让标的进行必要的尽职调查。在尽职调查期间，意向受让方不得干扰转让**常生产经营活动，或与其他意向受让方进行不正当的联系和接触。意向受让方应对本项目交易条件、受让风险以及标的企业的股权结构、资产状况、所涉及的担保、债权、债务等事宜以及其他有关交易的问题进行综合、全面的尽职调查，在对转让标的的历史情况、现状和潜在风险有充分了解的情况下，参加转让标的的交易活动。如意向受让方成为本次转让标的的受让方，应按现状接受转让标的并按照产权交易文件等有关规定与转让方签订产权交易合同。 5.本次交易存在投资风险，意向受让方应充分了解清楚。因转让标的可能存在的瑕疵以及因本次交易产生的一切风险，由意向受让方承担。意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署交易合同或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。 6.意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，或出现以下情形之一的，本所/转让方有权不予退还保证金：（1）意向受让方于完成意向登记后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方未参加后续网络竞价、拍卖程序或其他竞争性交易的；（3）挂牌期征集到一个符合条件的意向受让方，意向受让方不按挂牌价与报价孰高原则成交的；（4）在网络竞价、拍卖程序或其他竞争性交易中，各竞买人均不报价或举牌应价的；（5）受让方未在规定期限内签署成交确认书和/或交易合同的；（6）受让方未按约定支付交易价款、交易服务费的；（7）存在其他违约或违反交易规则、转让公告及相关文件要求情形的。 7.****银行转账方式转入****结算账户。 账户名称：********公司 账 号：811********00613056 开户行：****营业部 8.****对意向受让方提交的资料进行齐全性、合规性审核，必要时可要求意向受让方提供补充资料。 9.意向受让方须在被确定为受让方后的次日起3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，且应在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性将剩余成交价款支付至****指定账户，并保证该等款项来源合法。 10.受让方须按****通知等交易文件要求向****支付有关服务费用。受让方未按照交易规则及相关文件的规定支付相关服务费用的，****有权优先以交易保证金抵扣相关服务费用。相关服务费用不足部分，受让方仍负有清偿责任。由此导致的交易价款不足部分，由相关责任方补足。同时，受让方确认，将按照****的收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与转让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝缴纳或主张退还交易服务费用。 11.经公开征集仅产生一个合格意向受让方的，该合格意向受让方成为受让方，成交价按转让底价与受让方在《受让申请书》所填意向受让价格孰高原则确定；产生两个或两个以上合格意向受让方的，按照网络竞价组织交易确定受让方。
本项目不设置资格条件
否
是
****000
挂牌截止日21:30****银行到账时间为准）	银行转账
1. 本项目保证金的处置按本公告中的受让须知内容和《****企业国有产权转让交易保证金操作细则》《****企业国有产权转让结算交易资金操作细则》执行。 2.若意向受让方未被确认为受让方的，在受让方确定之日起3个工作日内，********公司按规定将保证金无息全额原路返还相关主体。若意向受让方被确定为受让方的，签署交易合同后，保证金转为履约保证金，待受让方付清剩余交易价款后，履约保证金自动转为交易价款一部分。
信息披露期满后，如征集到一家合格意向受让方，则釆取按挂牌价与该意向受让方报价孰高原则直接签约 信息披露期满后，如征集到两家及以上合格意向受让方，则釆取网络竞价-多次报价方式确定受让方。

信息披露期及其他披露内容

信息披露期 挂牌期满后，如未征集到符合条件的意向受让方 联系地址 网址/微信公众号 附件

自公告次日起20个工作日

本次信息发布终结

**市**区**西路3185号**智谷产业园A座18层

www.****.com；微信公众号sotcbb

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特别提示

1.转让方应如实披露项目信息，并对其披露信息的真实、完整、准确、合法有效承担责任，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。请意向受让方或投资方进行必要的调查核实，****对上述信息披露不作任何承诺和担保。 2.本公告不构成要约，仅构成要约邀请，交易双方权利义务请以最终签署的交易合同为准。请交易各方在充分调查和了解的基础上，遵循自愿、公平、诚信的原则参与交易活动，自行承担与交易有关的风险，****对此不承担任何责任。 3.意向受让方或投资方如对项目信息（包括但不限于公告信息、附件资料、交易文件等）的理解存在歧义的，应以交易各方最终签署的交易合同的相关内容为准。