江苏苏州农村商业银行股份有限公司 关于征集反洗钱可疑监测模型建设服务项目POC测试供应商的公告

****银行拟对反洗钱可疑监测模型建设服务项目POC测试的供应商进行征集。欢迎各供应商报名。

一、项目编号和名称

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2、项目名称和内容：反洗钱可疑监测模型建设服务项目

二、参加报名供应商的资质条件：（以下内容为入围实质性要求，提供复印件并加盖公章。）

1、报名供应商须提供有效期内的三证合一营业执照复印件（加盖公章），注册时间3年以上、注册资金不低于1000万元。****银行采购管理平台(https://cggl.****.com)上完成注册，按注册要求提供相关资质文件。

2、案例要求：报名供应商须提供近5年内银行案例，案例数不少于3个，维保案例不计入案例数量，案例时间以合同签订时间为准，须提供合同关键内容信息不允许遮挡，项目实际为代理商签订合同的，需提供报名供应商与代理商****银行的合同。

3、供应商须承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，遵守国家有关法律、法规，有依法缴纳税收良好记录。参加本次报名活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、截止报名截止日（或递交响应文件之日），报名****银行资信和商业信誉，近三年内没有处于被责令停业或破产状况，且资产未被重组、接管和冻结。未被“信用中国（网站www.****.cn)”列入失信被执行人名单、企业经营异常名录、重大税收违法安全事件当事人名单。未被”国家企业信用信息公示系统（网站https://www.****.cn)”列入严重违法失信企业名单。（提供近3年内无违法、违规及失信记录的书面承诺，格式自拟，同时附上相关网站截图，并加盖公章）

5、供应商必须为最****公司，本项目不接受任何联合体形式。本项目不接受代理商报名。

6、供应商负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购。

7、通过报名审核的供应商必须参加采购人POC测试，未参加POC测试的供应商将不能参加后续采购流程。

三、产品基础功能要求

1、提供全面的可疑监测模型建设解决方案，模型建设依据包括****银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告，**机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告、工作报告以及洗钱案件，有关国际组织的建议或指引、境内外同业实践经验和本地本行特定洗钱风险特征。

2、具备数据整合与处理能力，对接本行内部多渠道、多维度的数据源，实现数据清洗、标准化和深度加工，为模型运行提供数据基础。

四、征集程序

1、下载《供应商报名表》，按照要求如实填写。供应商报名表、投标承诺函、法定代表人授权委托书（如由授权代理人报名的）及第二项参加报名供应商的资质条件要求的相关材料复印件加盖公章胶装成册，正本一份即可，邮寄至本行。

*注：所提供资料须胶装成册加盖骑缝章，装订应牢固，不易散开不掉页。

报名材料寄送地点：**市**区东**大道10888号（风清街与计成路****银行综合大楼一楼收发室集采专用。 （以顺丰签收记录时间为准）

****银行采购管理平台(cggl.****.com)“征集公告”栏根据要求进行线上报名并上传与正本一致的原件扫描件。

2、报名时间、联系人及联系方式：

报名时间：发布公告时起至2024年5月30日16：00时止

联系人：钱女士

联系电话：0512-****9785

邮箱：****@szrcb.com

报名材料投递地址：**市**区东**大道10888号（风清街与计成路****银行综合大楼一楼收发室集采专用（以顺丰签收记录时间为准）

3、采购****小组对报名供应商递交的资料进行评审。

4、通过评审后，将通过邮件发送POC测试相关文件，由评审合格的供应商参与本项目的POC测试环节。

五、本次供应商征集公****银行官网（www.****.com)、金采网（www.****.com）、****银行采购管理平台(https://cggl.****.com）发布。

六、特别说明：

报名时的供应商资质条件及项目需求可能于采购时予以调整，采购人可能取消采购，供应商应予接受。

如报名供应商较多，采购人将通过报名单位的综合实力、信誉、业绩等条件择优选择潜在的供应商参加后续相关采购工作，采购人无义务公布和解释资格预审的结果。

附件：

1.法定代表人授权委托书

2.投标承诺函

3.供应商报名表

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2024年5月11日