航天数联信息技术（深圳）有限公司32.1105%股权(国资监测编号G32023SZ1000091-3)

标的名称

****32.1105%股权

转让底价(万元）

12557.17

所在地区

**省**市

所属行业

软件和信息技术服务业

交易机构

联系人：王经理 联系电话：0755-****1848

转让方承诺

1. 本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，我方对该标的拥有完全的处置权且实施处置不存在任何限制。

2. 转让行为已履行了必要的审批流程，已获得相应批准,并经过有效的内部决策，我方对所提供资料的真实性、完整性、准确性和合法有效性负责，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3. 我方自愿遵守法律法规政策规定和****（以下简称“**联交所”）的相关规则，并按照公告等有关约定履行相应的义务。

4. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成一切损失，我方愿意承担法律责任。

标的企业

基本情况

标的企业名称

****

注册地（住所）

**市**区****广场B座1602-1604

企业类型

****公司

法定代表人

朱金玲

经济类型

国有参股企业

主营业务

新能源产业投资平台

注册资本（港币 万元）

12851.9785

成立时间

2011-05-11

职工人数

2人

统一社会信用代码/组织机构代码

914********0356783

经营范围

一般经营项目是：射频识别技术（RFID）、传感器技术、嵌入式软件支撑平台技术、计算机网络的智能终端技术、短数据链接卫星技术的研发、传感器、RFID、计算机软硬件、卫星以及其他电子产品等组成的物联网系统的系统集成及销售自主研发的软件及产品；物流系统集成与设计、自动化立体仓库系统集成与设计；承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、报检、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务，国际多式联运、集运（含集装箱拼箱)；纯电动专用汽车（不含小轿车）的研发、销售、租赁；进出口及相关配套业务；（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）；****电站及维修场站的工程设计、施工、管理、服务；售电服务；互联网、移动互联网、车联网、物联网的技术开发、技术咨询；产业园建设及厂房物业租售。，许可经营项目是：从事预包装食品的批发；汽车维修。新能源汽车电池、电机、电控、线束、充电桩汽车电子零部件及产品总成的工业设计、技术研发、软件开发、生产销售及技术咨询；新能源汽车的维修及技术服务。

标的企业

股权结构

序号

前十位股东名称

持有比例（%）

1

****公司

33.3137

2

****公司

32.1105

3

**合睿智华实业合伙企业(有限合伙)

22.1672

4

****投**心(有限合伙)

8.3029

5

**市元亨富邦投资合伙企业(有限合伙)

4.1057

主要财务指标

（单位：万元）

2022年度审计报告数据

营业收入

利润总额

净利润

207.920003

-732.803678

-732.803678

资产总额

负债总额

所有者权益

7656.839946

4738.64158

2918.198366

2023年9月30日财务报表

营业收入

利润总额

净利润

0

-41.533852

-41.533852

资产总额

负债总额

所有者权益

11143.632117

8266.967603

2876.664514

重大信息披露

是否涉及管理层参与受让

否

原股东是否放弃优先购买权

是

是否含有国有划拨土地

（采矿权、探矿权）

否

是否涉及职工安置

否

是否导致标的企业的实际控制权发生转移

否

产权转让涉及的债权债务处置要求

标的企业的债权、债务及或有债权、债务由标的企业继续享有和承担。

其他披露内容

1. 意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及该等备查文件所披露内容并已完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方及**联交所所有权利主张。

2. 意向受让方应对本项目交易条件、受让风险以及标的企业的股权结构、资产状况、所涉及的担保、债权、债务等事宜以及其他有关交易的问题进行综合、全面的尽职调查，在对转让标的的历史情况、现状和潜在风险有充分了解的情况下，参加转让标的的交易活动。如意向受让方成为本次转让标的的受让方，应按现状接受转让标的并按照产权交易文件等有关规定与转让方签订产权交易合同。本次交易存在投资风险，意向受让方应充分了解清楚。因转让标的可能存在的瑕疵以及因本次交易产生的一切风险，由意向受让方承担。意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署产权转让合同或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。

3. 受让方未按照交易规则及相关文件的规定支付相关服务费用的，**联交所有权优先以交易保证金抵扣相关服务费用。相关服务费用不足部分，受让方仍负有清偿责任。由此导致的交易价款不足部分，由相关责任方补足。同时，受让方确认，将按照**联交所的收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与转让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝缴纳或主张退还交易服务费用。

4. 出现以下情形之一的，本所/转让方有权不予退还保证金：（1）意向受让方于完成意向登记后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方未参加后续网络竞价、拍卖程序或其他竞争性交易的；（3）挂牌期征集到一个符合条件的意向受让方，意向受让方不按挂牌价与报价孰高原则成交的；（4）在网络竞价、拍卖程序或其他竞争性交易中，各竞买人均不报价或举牌应价的；（5）受让方未在规定期限内签署成交确认书和/或交易合同的；（6）受让方未按约定支付交易价款、交易服务费的；（7）存在其他违约或违反交易规则、转让公告及相关文件要求情形的。

5.特别提示：标的企业存在过往增资款转变为企业借款的情形，标的企业子企业航天锂电****公司存在与投资者签订《增资协议》（含对赌条款），但尚未完全办理工商变更的情形。以上特别事项详见《****公司拟股权转让所涉及的航天数联信息****公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字(2023)第3597号）（资产评估报告特别事项说明）、《航天数联信息****公司审计报告及财务报表》（信会师深报字[2023]第40086号）（资产负债表日后事项）。

6.转让标的企业其他股东同意股权转让，放弃优先购买权。

7.意向受让方须对以下事项进行书面承诺：（1）本方同意交易完成后标的企业不再继续使用转让方所属国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动；（2）知悉并同意特别事项的全部内容。

转让方基本情况

转让方名称

****公司

公司类型

****公司

经济性质

国有控股企业

转让方内部决策情况

其他

拟转让产(股)权比例

32.1105%

持有产(股)权比例

32.1105%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

****国资委

国家出资企业/主管部门名称

****集团有限公司

批准单位名称

****集团有限公司

批准文件名称

《关于中国****公司****电子厂有限公司转让持有的航天数联信息****公司32.11%股权的批复》（天科资〔2023〕699号）

批准文件类型

批复

批准日期

2023-10-25

受让方资格条件

本项目不设置资格条件。

是否允许联合受让

否

交易条件

转让底价（万元）

12557.17

交易价款支付方式

一次性支付

与转让相关的

其他条件

1.意向受让方须在信息公告期截止之日18:00前办理完毕受让申请手续（含提交《受让申请书》及其附件材料等工作流程）意向受让方向****提交《受让申请书》及其附件材料、交纳保证金的行为，是对交易条件和转让底价的认可和接受。

2.意向受让方应按信息公告要求在规定时间内向****结算账户交纳资金来源合法的保证金。意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退回。意向受让方被确定为受让方后，保证金按照相关约定自动转为产权交易价款一部分。意向受让方未能成为受让方的，保证金在受让方确定之日起3个工作日内一次性无息全额原路返还。

3.意向受让方应****银行转账方式转入****结算账户。

****结算账户（用于保证金和交易价款的收付）：

账户名称：********公司

账 号：775****62616

开 户 行：中国银行**长城支行

4.意向受让方在办理意向登记手续后，可查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查。意向受让方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

5.****对意向受让方提交的资料进行齐全性、合规性审核，必要时可要求意向受让方提供补充资料。

6.转让方和受让方应按照****的通知签订《产权交易合同》，受让方应按《产权交易合同》约定付清产权交易价款，并保证该款项来源合法。

7.受让方须按****通知要求向****支付有关服务费用。

8.标的企业的债权、债务及或有债权、债务由标的企业继续继续享有和承担。

9.受让方应在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内付清全部产权交易价款。

10.转让方认缴资本金额为港币4126.84万元，本次转让后转让方不再持有标的企业股权，办理工商变更时以工商部门确定的股权比例办理。

保证金设定

是否交纳保证金

是

保证金详情

交纳金额（万元）

2790.49

保证金交纳截止时间要求

信息公告期截止之日21:30前交纳（以实际到达深****银行账户时间为准）

交纳方式

银行转账

收款账号

账户名称：********公司

账号：775****62616

开户行：中国银行**长城支行

处置方法

1.本项目保证金的处置按本公告中的受让须知内容和《****企业国有产权转让交易保证金操作细则》《****企业国有产权转让结算交易资金操作细则》执行。

2.若意向受让方未被确认为受让方的，在受让方确定之日起3个工作日内，****按规定将保证金无息全额原路返还相关主体。若意向受让方被确定为受让方的，签署交易合同后，保证金转为履约保证金，待受让方付清剩余交易价款后，履约保证金自动转为交易价款一部分。

交易方式

挂牌有效期满，只产生一个符合条件意向受让方的，将按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约；产生两个（含）以上符合条件意向受让方的，将采取网络竞价-多次报价方式。

若采取竞价方式，竞价具体安排以**联交所网络竞价规则及**联交所向符合资格的意向受让方派发的竞价须知为准。

其他披露内容

本公告不构成要约，仅构成要约邀请。请意向受让方进行必要的调查核实，**联交所对信息披露不做任何承诺和担保。

信息公告期

自公告次日起10个工作日

挂牌期满后，如未征集到符合条件的意向受让方

不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期**，直至2024年11月7日。

业务咨询电话

王经理0755-****1848；王经理 0755-****1615

联系地址

**市**区**西路3185号**智谷产业园A座19层

网址/微信公众号

www.****.com；微信公众号sotcbb。