江苏瀚瑞投资控股有限公司持有的资产包(镇江致恒房地产开发有限公司5%股权及1575万元债权；镇江致融房地产开发有限公司5%股权及1575万元债权）

标的名称

****持有的资产包(**致****公司5%股权及1575万元债权；**致****公司5%股权及1575万元债权）

标的编号

****

产权子类型

股权

挂牌起始日期

2024-06-21

挂牌截止日期

2024-07-19

挂牌期满，如未征集到意向受让方

信息发布终结

标的
概况

标的企业基本情况

标的企业名称

（1）**致****公司

（2）**致****公司

注册地（住所）

（1）**新区丁卯智慧大道466号

（2）**新区丁卯智慧大道466号

公司类型（经济性质）

****公司

法定代表人

张凯

成立时间

（1）2023-08-16

（2）2023-08-16

注册资本+币种

（1）1000万元人民币

（2）1000万元人民币

统一社会信用代码/注册号

（1）****1191MACXCRQK7N

（2）****1191MACWPM338P

所属行业

房地产业

经营范围

许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

职工人数

0人

标的企业股权结构

内部决议

-

主要财务数据指标

基准日资产评估情况

转让标的对应评估值（万元）

(1)51.21(股权）

(2)50.69(股权）

评估基准日

2024年5月22日

评估机构

**恒信土地房****公司

评估核准（备案）单位

****开发区****办公室

标的企业评估值 单位：万元

转让方基本情况

特别
告知

是否涉及重大债权债务处置事项

是，详见备查文件《标的公司债权债务处置方案》。

原股东是否放弃优先受让权

不涉及

是否涉及管理层参与受让

否

是否含有国有划拨土地

否

是否涉及职工安置

否

****公司国有股权间接转让

否

是否涉及外资收购限制或禁止

否

其他披露内容

一、本次转让标的为**致****公司5%股权及1575万元债权、**致****公司5%股权及1575万元债权，如本次转让标的最终成交价格形成溢价，则溢价部分为股权的溢价，溢价部分根据股权评估价按比例分配。

二、根据转让方提供的《情况说明》，标的公司没有开展最近年度审计。因此，本****公司最近年度审计报告进行披露，提请投资人关注。

三、本次股权转让完成后，****公司****公司名下地块的开发建设项目进行开发建设及运营，转让方对受让方的开发建设及运营工作进行监督、配合。****公司治理以及项目利润分配方式等详见附件《股权转让协议》。

四、本次股权转让后，标的公司依据《****公司法》的规定进行规范运作，股东会、董事会、监事和管理机构的组成、职权、任期、议事方式按法律规定及股权****公司章程中明确规定，具体人员组成及机构职权详见附件《股权转让协议》。

五、交易双方不得以交易期间（从评估基准日起至完成市监部门股权变更期间）企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。
六、本次股权转让涉及的变更登记手续完成后，转让方凭市监部门出具的转让标的权属变更登记证明****交易所有限公司（以下简称“**产权”）申请划转产权交易价款。
七、本公告仅为本次股权转让的简要说明。意向受让方在做出申请受让本股权的决定之前，应首先仔细阅读本公告及附件《股权转让协议》、《承诺函》、《保证合同》、《经营管理协议》、《债权债务三方协议》的内容，以及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项，并查询转让方提供的资料。意向受让方须在承诺对本次股权转让有关资料和信息的充分了解，认同并接受标的企业现状的前提下确认收购。本次转让为标的现状转让，所涉审计报告、资产评估报告等资料所披露的内容仅为转让底价的作价依据，不作为交割依据，意向受让方不得以备查文件的内容对转让标的现状提出任何异议，转让方不对资产评估报告中任何单项资产的价值做出承诺，不对转让标的承担任何瑕疵担保责任。
八、意向受让方在本次公告期内有义务就本次产权转让事宜做尽职调查，自行对本次转让标的进行全面了解，相关费用由意向受让方自行承担。
九、意向受让方交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次转让所涉审计报告、资产评估报告及其所披露内容，已完成对本次转让项目的全部尽职调查，已充分了解并自愿完全接受本次产权转让公告内容及转让标的全部现状，意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒签股权转让协议或拒付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约，须承担相关的全部违约责任，**产权有权将其交纳的交易保证金作为违约金。

十、其他未尽事宜，以附件中《股权转让协议》、《承诺函》、《保证合同》、《经营管理协议》、《债权债务三方协议》等为准。

交易
条件

转让底价（万元）

3251.90(股权101.9+债权3150)

交易价款支付方式

一、意向受让方须在被确定为受让方后的次日起3个工作日内与转让方签订《股权转让协议》，在《股权转让协议》生效之日起5个工作日内，按照《股权转让协议》的约定一次性支付交易价款；
二、具体资金结算方法、程序等应遵照**产权制订的《****交易所有限公司交易资金结算规则》。

受让方资格条件

一、意向受让方应具备的条件：

（一）意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他组织；

（二）意向受让方或对其直接/间接持股比例超过50%的任一级企业，须具备房地产开发企业二级开发资质（****建设部门颁发的资质证书为准）；

（三）意向受让方或对其直接/间接持股比例超过50%的任一级企业近5年累计开发住宅项目不少于1个（需提供竣工验收证明，业绩有效期以竣工验收证明落款日期为始，以本公告发布的首日为止）；

（四）意向受让方须提供除其自身主体外，可售存量房屋（扣除已网签房屋）货值超过人民币9亿元（以转让方认可的评估报告为准）的控股、持股****公司作为意向受让方履行《股权转让协议》（详见附件下载）中承诺义务的担保方。标书代写

除前述担保方式外，意向受让方应另外提供不低于人民币2.5亿元的固定资产抵押（以转让方认可的评估报告为准）；或意向受让方另****公司净资产为人民币2.5亿元以上及对外担保不超过净资产（以转让方认可的审****公司、控股、****公司；或意向受让方实控人（个人财产为人民币2.5亿元以上，以转让方认可的审计报告或评估报告为准）作为意向受让方履行股权转让协议中所涉及相关义务的连带责任担保方。（须承诺按要求提供上述担保，并根据不同担保方式提供经转让方认可的评估报告或审计报告）

（五）本项目不接受联合体报名。
二、意向受让方须承诺的事项：
（一）意向受让方须承诺具有良好的财务状况和支付能力，受让资金来源合法；
（二）意向受让方须承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件，参与本次收购不存在其他法律、法规规定的禁止性情形；

（三）意向受让方为境外投资者的，须承诺符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求，以及外商投资安全审查有关规定

（四）意向受让方其他承诺事项详见附件《承诺函》。

标的交割

按照《股权转让协议》约定办理。

与交易相关的其他条件

-

交易
指南

交易规则

竞买人在竞价前请务必遵照**产权网站（www.****.cn）以及e交易平台（www.****.com）的《e交易平台竞价交易规则》《e交易平台产权交易操作指南》《e交易会员竞价指南》等要求，了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，竞买人将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。
本转让项目具体竞价安排届时以**产权（e交易网络竞价平台）通知为准。

现场展示

-

交易方式

一、如只征集到一家符合条件并交纳保证金的意向受让方，则采用协议方式转让，直接确定其为受让方，按照转让底价与受让方承诺受让底价孰高原则确定成交价；
二、如征集到两家及以上符合条件并交纳保证金的意向受让方，**产权将组织竞价方式确定受让方及成交价。

交易报名

报名时间

2024-06-21至2024-07-19 17:00:00

报名手续

一、意向受让方应在本次公告挂牌期内登录**产权（e交易平台）系统网站（www.****.cn），按照相关要求进行实名会员注册（注册信息须真实、完整、准确），对转让标的提交受让申请，并按本公告要求向**产权提交相关报名材料原件。意向受让方须对其注册账户及密码安全负责，其注册账户及密码在**产权（e交易平台）系统的一切行为，均视为该意向受让方的自身行为。
二、意向受让方须提交材料：
（一）主体资格证明文件（企业法人提供营业执照和组织机构代码证；其他组织提供相应文件）；
****公司章程或类似组织性文件；
（三）同意受让转让标的的内部决策文件；
（四）承诺函（本公告附件，请自行下载）；
（五）符合公告资格条件的证明材料；

（六）其他材料。
三、**产权将**转让方根据报名结果，共同确定符合条件的意向受让方。
四、备查文件
（一） 审计报告（苏亚镇专审【2024】23号、苏亚镇专审【2024】24号）；
（二） 资产评估报告（镇恒评报字【2024】第007号、镇恒评报字【2024】第008号）；
（四）标的企业章程；

（五）标的企业债权债务处置方案。

保证金及处置方式

一、交纳：金额3251.90万元，截止时间，按系统提示交纳。标书代写

二、符合条件的意向受让方在**产权（e交易平台）通知的期限内向**产权（e交易平台）指定的账户交纳上述交易保证金（保证金不计利息），以确定其参与收购。**产权仅接受意向受让方以本人或本单位账户通过转账方式交纳的交易保证金。意向受让方未能如期交纳足额交易保证金的，视为放弃本次收购。

保证金处置方式按照**产权制订的《****交易所有限公司交易资金结算规则》执行。

交易竞价安排

竞价方式

-

增价幅度（元）

-

自由竞价时间

-

延时竞价周期（秒）

-

服务费

按《关于优化公共**交易服务收费管理有关事项的通知》（苏发改收费发〔2023〕851号）中披露的国有产权交易服务费收费标准表收取https://www.****.cn/uiFramework/js/pdfjs/web/viewer.html?file=/jscq/attachDir/2023/10/202********85934574.pdf。

附件下载标书代写

股权转让协议.pdf

承诺函.doc

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方式

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咨询时间

公告挂牌期内工作日时间

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