关于征集第三届董事会非执行董事候选人的通知

各相关股东：

****（以下简称 本行 ）第二届董事会任期已届满，根据《****公司法》《****公司治理准则》及《****章程》（以下简称 本行《章程》 ）的相关规定，本行决定对第二届董事会进行换届，拟向相关股东征集第三届董事会董事候选人。现就有关事宜通知如下：

一、本行第三届董事会董事设置情况

本行第三届董事会拟设董事9名，其中：执行董事3名，非执行董事6名（含独立董事3名）。

二、股东提名董事候选人的具体规定

（一）单独或合计持有本行有表决权股份总数3%以上的股东可以向本行提出董事候选人；单独或合计持有本行有表决权股份总数1%以上的股东可以向本行提出独立董事候选人。

（二）同一股东及其关联方不得同时提名董事和监事候选人；同一股东及其关联方提名的董事原则上不得超过董事会成员总数的三分之一。

三、董事任职资格

本行董事任职资格按照《****公司法》《****银行业监督管理法》《中国****银行机构行政许可事项实施办法》《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》和《****公司治理准则》等法律法规、监管规定及本行《章程》规定执行。

四、董事候选人的提名时间和要求

符合提名条件的股东在收到本通知5个工作日内可以向本行提出董事候选人和独立董事候选人的提案,若未在规定期限内提出的，视为放弃提案权利。

五、其他

联 系 人：蔡辉明；联系电话：155****4466

邮 箱：****@qq.com

联系地址：**省**市**市莲城街道****银行

附件：****第三届董事会非执行董事候选人提名函

****董事会

2024年8月16日

附件：

1、****第三届董事会非执行董事候选人提名函.docx