领新半导体产业有限公司51%股权转让挂牌公告

转让标的基本情况

标的名称

领****公司51%股权转让

项目编号

G2024GQZR0009

挂牌价格

2903.43 万元

挂牌起始日期

2024年 10 月25日

挂牌期满日期

2024年11月21日

挂牌公告期

自公告之日起20个工作日

挂牌期满未征集到意向受让方

同意延期3个工作日

转

让

方

基

本

情

况

转让方名称

****

住所

（地址）

**省**市**区天顶街道环湖路1177号方茂苑13栋24层

企业单位填写

行政事业单位填写

注册号

****0100MA4LN58L5F

单位性质

/

所属行业

资本投资服务

预算形式

/

企业组织形式

****公司

/

注册资本（万元）

130000.00

主管部门

/

法定代表人

唐浩

主要负责人

/

持有股权比例

51%

本次转让比例

51%

国有产权涉及

管理层及关联方情况

是否拟向管理层及关联方转让

否

目前管理层及关联方持股比例

/

本次管理层及关联方拟受让比例

/

拟受让股权管理层人员名单

/

拟受让股权

关联方名单

/

****公司的其他股东成员或者中外合资企业的合营他方是否放弃优先购买权

否

转

让

标

的

企

业

基

本

情

况

标的企业名称

领****公司

所属行业

机械设备、五金产品及电子产品批发

成立时间

2019 年 7 月 22 日

企业类型

****公司

住所

（注册地）

****开发区文轩路27号麓谷钰园F2栋24层2411房

经营范围

一般项目：半导体器件专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；科技中介服务；供应链管理服务；技术进出口；国内货物运输代理；报关业务；集成电路设计；金属材料销售；金属制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息安全设备销售；软件销售；日用百货销售；计算机及通讯设备租赁；电力电子元器件销售；进出口代理；货物进出口；信息系统集成服务；销售代理；报检业务；集成电路销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子元器件批发；集成电路芯片及产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；信息技术咨询服务；电子产品销售；工程管理服务；国内贸易代理；安防设备销售；有色金属合金销售；家用电器销售；塑料制品销售；机械电气设备销售；电线、电缆经营；建筑材料销售；水泥制品销售；照明器具销售；电热食品加工设备销售；建筑用钢筋产品销售；光伏设备及元器件销售；物联网设备销售；移动终端设备销售；金属矿石销售；智能机器人销售；工业机器人销售；智能无人飞行器销售；煤炭及制品销售；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；信息系统运行维护服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业自动控制系统装置销售；食用农产品批发；人工智能硬件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建****电站建设经营、民用机场建设）；建筑智能化系统设计；计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主营业务

芯片半导体供应链、信息系统集成

注册资本

（万元）

5000万

法定代表人

杨炼钢

职工人数

22人

其中在岗：22 人

转让标的企业

股权结构情况

前十大股东名称

出资比例

1

****

51%

2

**怡新企业管理合伙企业（有限合伙）

49%

转让标的企业

主要

财务

指标

数据

评估核准（备案）情况

评估机构

**里程资产评估土****公司

评估基准日

2024 年 2 月 29 日

核准（备案）日期

2024年10月17日

核准（ ）

备案（√）

资产总额（万元）

账面价值

56,642.62

评估价值

/

负债总额（万元）

账面价值

50,995.29

评估价值

/

所有者权益（万元）

账面价值

5,647.33

评估价值

5693.00

转让标的对应的评估价值（万元）

2903.43（收益法和资产基础法的加权平均结果）

核心无形资产主要内容

软件及专利资产

近

二

年

经

营

状

况

年 份

营业收入

（万元）

主营收入

（万元）

营业利润

（万元）

净利润

（万元）

2023年

95200

95200

-1832

-1621

2024年1-8月

28655

28655

33

72

产权转让行为内部决策和批准情况

出资单位决策文件

中盈投资第16次党政联席会会议纪要

企业内部决策文件

领****公司第2次股东会决议

批准的监管机构

****集团有限公司

批准文号

湘江集团2024年第13次董事会决议

其他需披露的事项

1、标的公司有未结案诉讼案件12项，其中11项诉讼案件的诉讼请求为请求依法判令****公司）支付逾期付款的违约金等，根据起诉状，暂估逾期违约金为8,349,074.28元。领新公司应在诉讼案件结案后根据判决书、调解书，将****公司支付的违约金，调整增加主营业务收入或营业外收入，****公司支付的诉讼费、保全费等费用调整减少其他应收款，同时确认管理费用。

2、标的公司已结案诉讼案件中******公司的民事调解书中提到“三份《货物买卖合同》项下合计欠付货款本金 2,147,552.30元。如后续有退货，就退货抵扣货款以及退货被告******公司应承担的违约责任，双方均另行协商。”现该买卖合同已发生部分退货情况，违约金需另行协商，暂无法确认逾期违约金金额。

3、本项目公告后即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。

4、本次股权转让不涉及职工安置问题。

交

易

条

件

价款支付方式

一次性

1.意向受让方资格确认后在挂牌截止日2024年 11月21日16:00之前（以到账时间为准）应支付交易保证金2500万元到该项目指定账户（竞买人在“**公共**交易电子服务平台”（http://fwpt.****.cn）中登录“**国有资产电子交易系统（http://gyzc.****.cn/TPBidder）”，点击项目报名生成保证金子账号。子账号为竞买人缴纳竞买保证金的唯一账号，未按时足额缴纳竞买保证金的，其报名无效）。若标的股权转让成交，在《产权交易合同》签订后，则交易保证金转为交易价款的一部分。

2.意向受让方自被确定为最终受让方后，须在成交后 3 个工作日内与转让方签订正式《产权交易合同》，并在合同生效后的 3 个工作日内，将交易价款****交易所有限公司的资金结算账户。如受让方因自身原因退出本次交易或拒绝在被确定为受让方后次日起 3 个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的，则交纳的交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金。

3.意向受让方（竞买人）在竞买标的时，应保证以不低于标的挂牌价报价（其他竞买人已报价或有更高报价的，本项保证失效）。否则，竞买人报名交纳的交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金。

4.同意本项目公告期间，如因不可抗力、监管要求等特殊原因，转让方有权停止项目挂牌和交易，且无需对意向受让方承担任何责任。意向受让方（竞买人）提供虚假资料取得最终受让资格的，转让方有权不予退还竞买人已交纳的交易保证金及取消竞买人的受让资格。竞买人报名交纳的交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金。

5、项目成交后涉及**联交****交易中心的交易服务费由双方各自承担。项目转让所涉及的税、费，由交易双方按国家相关规定各自承担。

6.本项目不接受联合体报名。

对

受

让

方

的

要

求

和

资

格

条

件

/

交

易

方

式

网络竞价

选

择

招

投

标

方

式

的

评

标

方

法

及

标

准

项目联系（指导）人

联交所

联系人

刘慧婷

0731—****6688

产交服

务中心

邓淋元

0731—****4202