昆明市供销合作社联合社关于公开遴选外部董事专家库成员的公告

为完善和加强社有企业的法人治理结构，为加强现代企业制度建设，加强董事会建设，优化董事会构成，强化企业董事会的决策作用，提高企业董事会的决策水平，****（以下简称“市供销社”）决定面****供销社直属企业外部董事专家库成员。现将有关事项公告如下：

一、遴选人数

本次遴选外部董事专家库成员4人。

二、报名条件

（一）具有较高的政治素质，遵纪守法，诚信勤勉，忠于职守，廉洁自律。

（二）具有良好的职业素养，事业心和责任感强，能够忠实代表和维护社有资产合法权益，维护企业和职工合法利益，认真履行经济责任、政治责任和社会责任。

（三）热爱供销**事业，认可、******社****供销社相关管理规定。

（四）具有较强的决策判断、风险防范、开拓创新等能力。

（五）熟悉国家宏观经济政策及相关法律法规，熟悉国内外市场和行业、企业情况，熟悉现代企业经营管理、财务审计、资产评估等，具有履行岗位职责所必需的专业知识。

（六）具有良好的心理素质，身体健康，有足够的时间和精力履行外部董事职责。

（七）具有 5 年以上与履行外部董事职责要求相关的财会审计、战略管理、生产经营、公司治理、法律法务等方面的工作经验，且履行职责记录良好。

****大学及以上文化程度，或具有相关职业资格、中级以上专业职称。

（九）具有较好的决策判断能力、风险防范能力和开拓创新能力，能够独立、慎重、负责地履行职责。

（十）距法定退休年龄 5 年以上。

（十一）报名人员应获得工作单位或上一级主管单位的同意并由所在单位出具同意其兼任外部董事并在时间上给予支持的有关文件；

****公司之间不存在可能影响履行董事职责的情况；

（十三）《公司法》和公司章程规定担任董事的其他条件。

三、遴选程序

（一）人选报名。可采取个人自荐、单位推荐和面向社会公****供销社报名，并填写《****遴选外部董事专家库人选报名表》及提供相关材料。

（二）资格审查。对报名人员的基本情况进行初步审核，主要审核报名人员提供的材料是否符合要求。资格审查贯穿遴选工作始末，任何环节审查出不符合遴选要求或弄虚作假的，即取消遴选资格，由此造成的一切后果由报名人员自行负责。

（三）考察。市供销社考察组到报名人员工作单位，通过与本人面谈及单位相关人员面谈、查阅相关档案材料等方式，对考察对象的德、能、勤、绩、廉情况及其政治业务素质与外部董事工作要求的适应程度进行全面考察，突出考察政治品质和道德品行，注重考察工作实绩，加强作风考察，强化廉政情况考察。坚决杜绝政治倾向有问题、道德品行不端正、廉洁操守不过关的人员进入专家库，客观真实地反映考察对象的实际情况，并形成初步意见。

（四）人选初审。由市供销社党组研究确定拟选录人员。

（五）人选公示。在市供销社门户网站对拟选入库人员公示5个工作日，公示期满无异议的，录入外部董事专家库。

****供销社直属企业****供销社从外部董事专家库中选聘，1名兼职外部董事可委派1至3家直属企业担任董事职务，工作津贴不低于3万元/年。具体工作津贴将根据兼职企业个数、企业规模、工作强度等情况，由社有资产管理机构与兼职外部董事商议后确定。

四、报名时应提交的材料

（一）《****遴选外部董事专家库人选报名表》一式2份（贴一寸近期正面半身免冠彩色照片）。

（二）身份证原件及复印件。

（三）学历、学位证书原件及复印件，国（境）外学历、学位须附国家教育部门出具的认证材料。

（四）专业技术任职资格及职称证书原件及复印件。

（五）反映本人能力水**工作业绩的文字材料（1500字以内，单位负责人签字并加盖公章）。

（六）报名人员工作单位及负责人在《****供销社遴选外部董事专家库人选报名表》填写意见并盖章（签字）。

相关原件待考察环节提供，报名时提供复印件（扫描件）即可。

五、报名时间和方式

（一）报名时间

自公告发布之日起至2024年11月19日下午17:00截止。

（二）报名方式

报名采取函件报名方式。****供销社网站下载。

请报名人员将报名材料电子稿发送至****@163.com（邮件主题标明“×××报名遴选外部董事专家库成员”字样），相关材料及报名表使用扫描件格式提供。报名日期以邮件发送日为准，逾期报名无效。

联系电话：（0871）****3652 ****2623

****遴选外部董事专家库人选报名表

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2024年11月5日