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苏州高新区国仹智能科技有限公司增资扩股征集战略投资方公告[2024]097号

公告-招标公告

江苏 -苏州

发布时间： 2024年11月18日

标书代写官方

摘要信息

招标单位

招标编号

招标估价

招标联系人

招标代理机构

代理联系人

报名截止时间

投标截止时间

关键信息

战略投资

招标详情

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**高新区****公司增资扩股征集战略投资方公告[2024]097号

发布单位：****交易中心

项目名称

**高新区****公司增资扩股征集战略投资方

项目编号

****

增资行为批准情况

批准单位:****
批准时间:2023年12月22日

增资行为内部决策情况

2024年3月15日，**高新区****公司股东会作出决议同意进行增资扩股事项。

挂牌日期

挂牌起始日期： 2024年11月18日

挂牌终止日期： 2024年12月16日

被增资企业基本情况

标的企业名称

**高新区****公司

公司类型

****公司

转让标的企业经济类型

国有控股企业

统一社会信用代码

****0505MAD6BGRD82

注册资本

4000万元

法定代表人

徐俊燕

住所

**高新区科普路58号

经营范围

许可项目：建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人制造；智能机器人的研发；工程和技术研究和试验发展；创业空间服务；科技推广和应用服务；园区管理服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

职工人数

所属行业

研究和试验发展

其他

标的企业成立于2023年12月7日

被增资企业目前股权结构

**高新区****公司 50%（认缴人民币2000万元，实缴人民币100万元） **高新****公司 50%（认缴人民币2000万元，实缴人民币100万元）

拟募集资金金额

不低于10180万元

拟募集资金对应持股比例

50.9%

拟新增注册资本

10180万元

募集资金用途

主要用于项目地块开发，引入市场化资金，提高开发项目的市场竞争力。

被增资企业增资后股权结构

**高新区****公司 39.1% **高新****公司 10% 本次增资引入的战略投资方合计 50.9%

增资终止的条件

1.公告期内征集到符合条件的意向战略投资方不足2家； 2.已足额征集到符合数量条件的意向战略投资方，但任意2家意向战略投资方对应持股比例（股份数）合计均未达到50.9%； 3.已足额征集到符合数量条件、股比条件的意向战略投资方，但综合评分符合条件的投资方不足2家。

近三年年度审计数据

审计基准日财务指标

2023年12月31日

资产总额（万元）

200

负债情况（万元）

净资产（万元）

200

主营业务收入（万元）

利润总额（万元）

净利润（万元）

最近一期企业财务报表(2024年10月31日)

资产总额（万元）

21544.63

负债情况（万元）

21420.00

净资产（万元）

124.63

主营业务收入（万元）

利润总额（万元）

-75.37

净利润（万元）

-75.37

基准日审计数据(2023年12月31日)

资产总额（万元）

200

负债情况（万元）

净资产（万元）

200

主营业务收入（万元）

利润总额（万元）

净利润（万元）

资产评估情况

评估机构

**天地恒安房地产****公司

评估报告书编号

天地恒安[2024]资评字第2034号

评估核准（备案）单位

**高新区（**区）国有（集****办公室

评估基准日

2023年12月31日

被增资企业评估值(万元)

资产总额：200

净资产：200

特别事项说明

涉及的职工安置方案

不涉及

涉及金融债务或其他重要债务处置方案

不涉及

原股东是否参与本次增资

是

员工是否参与本次增资

否

****公司国有股性质变化

无

对外资增资有无限制或禁止规定

无

其他重要事项

1、原股东**高新区****公司按照每股的评估价格（1元/股）在场外增资被增资企业注册资本5,820万元。 2、为满足项目开发的资金需要，意向投资方成为被增资企业新增股东后，须按照自身持股比例向被增资企业提供项目资本金支持（全体股东约为4.69亿元）以承担股东义务，具体支付时间以被增资企业书面通知为准。

投资方应具备的具体条件

1、意向投资方须为中华人民**国境内合法存续的企业法人，注册资本不低于20亿元。 2、意向投资方的资金来源合法，应为实际投资人，不接受代持或委托持股情形。 3、意向投资方具备良好的资金状况及商业信誉，近三年没有重大违法、违规或失信记录，经营业绩良好，资金来源合法，符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。 4、意向投资方以现金方式出资，增资价格不低于经备案的评估结果。 5、意向投资方在报名截止时间前须****交易中心缴纳保证金1,100万元人民币（保证金缴纳截止时间为2024年12月16日16：00，以实际到账时间为准），逾期将视为放弃本次增资机会。意向投资方若被确定为投资方，则其缴纳保证金抵作出资款一部分；若未被确定为投资方，其缴纳的保证金在确定投资方之日起5个工作日内无息退还。标书代写

投资方遴选方案

本次挂牌最终确认两家战略投资方，两家战略投资方合计最终投资额中的10180万元计入被增资企业注册资本，超出部分计入资本公积。信息公告期满，若征集到两家及以上符合要求的意向投资方，采取竞争性谈判方式进行遴选，****小组择优确定最终投资方。****小组以意向投资方报价（每股）不低于拟募集资金金额（每股）为基础分别与每一家意向投资方进行谈判并打分，得分最高的两家意向投资方为最终投资方，其报价为最终增资额。竞争性谈判要点包括主要包含以下指标： 1、意向投资方的综合实力（25分），包括但不限于股东背景、行业地位、财务状况、盈利状况、投融资能力等。 2、意向投资方项目开发及运营管理经验（25分） 3、意向投资方可导入**及运营管理优势（40分） 4、意向投资方的报价（10分）

备查文件

1、**高新区****公司股东会决议
2、关于****科学城产业融合发展一期项目实施方案的请示（苏高新国控〔2023〕15号）
3、《管委会关于同意****科学城产业融合发展一期项目实施方案的批复》（苏高新管〔2023〕143号）
4、**高新区****公司2023年审计报告[恒安会报审（2024）9001号]
5、**高新区****公司拟增资扩股涉及的**高新区****公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告（天地恒安[2024]资评字第2034号）
6、国有资产评估项目核准表
7、关于**高新区****公司公开征集战略投资方的方案
8、**高新区****公司营业执照
9、**高新区****公司章程
10、**高新区****公司工商登记查询表
11、**高新区****公司基本情况表
12、**高新区****公司近期财务报表
13、关于**高新区****公司增资扩股之法律意见书
14、拟与投资方签署的《增资扩股协议书》模板
15、《意向增资承诺函》模板
16、其他相关材料

其他说明

1、意向投资方被确认为投资方之日起三个工作日内与被增资企业签订《增资扩股协议》，并在协议签订后的五个工作日内付清剩余全部增资款项。 2、在本公告规定的时间内若征集到并通过审核的意向投资方只有一家，则本次公开征集战略投资方终止；若通过审核的意向投资方有两家或以上，则采取竞争性谈判的方式确认投资方，投资方的出资金额由竞争性谈判决定。投资方出资额中的合计10,180万元人民币部分计入被增资企业的注册资本，其余部分计入被增资企业的资本公积，由****公司全体股东按各自持股比例共享。本次交易的交易服务费（鉴证费）由参与交易的各方各自承担。 3、具备条件的意向投资方应按本公告要求提交相关材料，在2024年12月16日16：00前****交易中心办理登记报名手续，地点：**市**区平泷路251****广场西侧裙楼五楼，受理时间：上午9：00—11：00，下午13：30—16：00，不含节假日。登记报名期限结束后，将不再接受其他任何意向投资方报名。 4、意向投资方办理登记报名手续时需提交的如下材料：《投资申请与承诺》、《意向登记表》、《关于资格文件的声明函》、营业执照、公司章程、意向投资者意向增资的内部决策文件、近期财务报表（近三个月）、法定代表人身份证复印件、授权委托书、经办人身份证复印件、企业信用信息公示报告、《意向增资承诺函》等。 5、本公告仅为本次增资项目的简要说明。投资者在作出申请出资决定之前，应首先咨询阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和融资方提供的其他资料，并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估，审慎决策。

联系方式

联系人

肖女士、周女士、杨先生

联系电话

0512-****0852、****0835、****0837

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