智美智能科技（苏州）有限公司20%股权

标的名称

智美智能****公司20%股权

转让底价(万元）

所在地区

**省**市

所属行业

软件和信息技术服务业

交易机构

联系人：王经理 联系电话：0755-****1848

转让方承诺

1. 本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，我方对该标的拥有完全的处置权且实施处置不存在任何限制。

2. 转让行为已履行了必要的审批流程，已获得相应批准,并经过有效的内部决策，我方对所提供资料的真实性、完整性、准确性和合法有效性负责，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3. 我方自愿遵守法律法规政策规****交易所（以下简称“**联交所”）的相关规则，并按照公告等有关约定履行相应的义务。

4. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成一切损失，我方愿意承担法律责任。

标的企业

基本情况

标的企业名称

智美智能****公司

注册地（住所）

**市**区高铁**开泰路18号长江大都会5幢

企业类型

****公司

法定代表人

金曈

经济类型

国有参股企业

主营业务

智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务，研发设计、批发销售黄金、锆石、纯银饰品、珠宝首饰等

注册资本（万元）

500

成立时间

2019-01-08

职工人数

2人

统一社会信用代码/组织机构代码

****0507MA1XQT6U30

经营范围

智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务；销售：计算机软、硬件；研发、销售：机械设备；研发、设计、批发、销售：黄金、铂金、翡翠、碧玺、水钻饰品、镶嵌首饰、锆石、纯银饰品、珠宝首饰、饰品配件、绒沙金电铸摆件；经济信息咨询服务；企业管理咨询服务；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

标的企业

股权结构

序号

前十位股东名称

持有比例

1

金曈

30%

2

****中心（有限合伙）

30%

3

****公司

20%

4

**博厚方略****公司

20%

主要财务指标

（单位：万元）

2022年度审计报告数据

营业收入

利润总额

净利润

116.945257

-56.599789

-56.599789

资产总额

负债总额

所有者权益

631.228332

789.923738

-158.695406

2023年10月31日财务报表

营业收入

利润总额

净利润

139.644316

-86.743357

-86.743357

资产总额

负债总额

所有者权益

526.615758

610.873836

-84.258078

重大信息披露

是否涉及管理层参与受让

否

原股东是否放弃优先购买权

是

是否含有国有划拨土地

（采矿权、探矿权）

否

是否涉及职工安置

否

是否导致标的企业的实际控制权发生转移

否

产权转让涉及的债权债务处置要求

标的企业的债权、债务及或有债权、债务由标的企业继续享有和承担。

其他披露内容

1.意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及该等备查文件所披露内容并已完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方及**联交所所有权利主张。

2.意向受让方应对本项目交易条件、受让风险以及标的企业的股权结构、资产状况、所涉及的担保、债权、债务等事宜以及其他有关交易的问题进行综合、全面的尽职调查，在对转让标的的历史情况、现状和潜在风险有充分了解的情况下，参加转让标的的交易活动。如意向受让方成为本次转让标的的受让方，应按现状接受转让标的并按照产权交易文件等有关规定与转让方签订产权交易合同。本次交易存在投资风险，意向受让方应充分了解清楚。因转让标的可能存在的瑕疵以及因本次交易产生的一切风险，由意向受让方承担。意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署产权转让合同或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。

3.受让方未按照交易规则及相关文件的规定支付相关服务费用的，**联交所有权优先以交易保证金抵扣相关服务费用。相关服务费用不足部分，受让方仍负有清偿责任。由此导致的交易价款不足部分，由相关责任方补足。同时，受让方确认，将按照**联交所的收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与转让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝缴纳或主张退还交易服务费用。

4.出现以下情形之一的，本所/转让方有权不予退还保证金：（1）意向受让方于资格确认且交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方未参加后续网络竞价、拍卖程序或其他竞争性交易的；（3）挂牌期征集到一个符合条件的意向受让方，意向受让方不按挂牌价与报价孰高原则成交的；（4）在网络竞价、拍卖程序或其他竞争性交易中，各竞买人均不报价或举牌应价的；（5）受让方未在规定期限内签署成交确认书和/或交易合同的；（6）受让方未按约定支付交易价款、交易服务费的；（7）存在其他违约或违反交易规则、转让公告及相关文件要求情形的。

5.特别事项详见《****公司拟股权转让涉及的智美智能****公司20%股权市场价值评估项目资产评估报告》（中同华评报字（2023）第020665号）、《智美智能****公司审计报告》（众环审字[2023]****509号）等留存在**联交所的备查资料。

6.转让标的企业其他股东同意股权转让，放弃优先购买权。

转让方基本情况

转让方名称

****公司

公司类型

****公司

经济性质

国有控股企业

转让方内部决策情况

总经理办公会议决议

拟转让产(股)权比例

20%

持有产(股)权比例

20%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

****国资委

国家出资企业/主管部门名称

****集团****公司

批准单位名称

****

批准文件名称

****总经理办公会议纪要

通机床纪字〔2023〕73A号

批准文件类型

总经理办公会议纪要

批准日期

2023-12-04

受让方资格条件

1.意向受让方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。

2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。

3.意向受让方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件的相关规定。

是否允许联合受让

否

交易条件

转让底价（万元）

52.84

交易价款支付方式

一次性支付

与转让相关的

其他条件

1.意向受让方须在信息公告期截止之日18:00前办理完毕受让申请手续（含提交《受让申请书》及其附件材料）并在获得资格确认之日起 3 个工作日内21:30前交纳交易保证金。意向受让****交易所提交《受让申请书》及其附件材料、交纳保证金的行为，是对交易条件和转让底价的认可和接受。

2.意向受让方应按信息公告要求在规定时间****交易所结算账户交纳资金来源合法的保证金。意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退回。意向受让方被确定为受让方后，保证金按照相关约定自动转为产权交易价款一部分。意向受让方未能成为受让方的，保证金在受让方确定之日起3个工作日内一次性无息全额原路返还。

3.意向受让方应****银行转账方式****交易所结算账户。

****交易所结算账户（用于保证金和交易价款的收付）：

账户名称：****交易所****公司

账 号：****05928

开 户 行：****银行****科技园支行

4.意向受让方在办理意向登记手续后，可查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查。意向受让方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

5.****交易所对意向受让方提交的资料进行齐全性、合规性审核，必要时可要求意向受让方提供补充资料。

6.转让方和受让方应****交易所的通知签订《产权交易合同》，受让方应按《产权交易合同》约定付清产权交易价款，并保证该款项来源合法。

7.受让方****交易所通知要****交易所支付有关服务费用。

8.标的企业的债权、债务及或有债权、债务由标的企业继续享有和承担。

9.受让方应在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内付清全部产权交易价款。

10.标的企业注册资本500万元，实缴注册资本130万元。其中转让方认缴出资额100万元，实缴出资额0.00万元；受让方在受让沈机股份转让智美科技股权的同时即继受上述100万元注册资本的缴足出资义务；要求受让方于股权变更登记后10个工作日内完成100万元出资；缴足100万元出资义务之前，沈机股份由于未实缴智美科技注册资本可能发生的连带责任，由受让方承担，沈机股份不承担任何连带责任。

11.涉及原股东行使优先购买权的情况，按照有关法律法规及联交所的相关规定行使优先购买权。

保证金设定

是否交纳保证金

是

保证金详情

交纳金额（元）

60000

保证金交纳截止时间要求标书代写

意向方获得资格确认之日起三个工作日内21:30前交纳

（以实际到达深****银行账户时间为准）

交纳方式

银行转账

收款账号

账户名称：****交易所****公司

账号：****05928

开户行：****银行****科技园支行

处置方法

意向受让方若违反产权交易相关法规政策或**联交所交易规则的，保证金不予退还。若意向受让方未被确认为受让方的，在受让方确定之日起3个工作日内，**联交所按规定将保证金无息全额原路返还相关主体。若意向受让方被确定为受让方的，签署交易合同后，保证金转为履约保证金，待受让方付清剩余交易价款后，履约保证金自动转为交易价款一部分。

交易方式

挂牌有效期满，只产生一个符合条件意向受让方的，将按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约；产生两个（含）以上符合条件意向受让方的，将采取网络竞价-多次报价方式。

若采取竞价方式，竞价具体安排以**联交所网络竞价规则及**联交所向符合资格的意向受让方派发的竞价须知为准。

其他披露内容

本公告不构成要约，仅构成要约邀请。请意向受让方进行必要的调查核实，**联交所对信息披露不做任何承诺和担保。

信息公告期

自公告次日起10个工作日

挂牌期满后，如未征集到符合条件的意向受让方

本次信息发布终结。

业务咨询电话

王经理0755-****1848；王经理 0755-****1615；王经理0755-****1371

联系地址

**市**区**西路3185号**智谷产业园A座19层

网址/微信公众号

www.****.com；微信公众号sotcbb。

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