中畅微飞（上海）文化传媒股份有限公司

标的名称

中畅微飞（**）****公司355786股股份（占总股本的2.9916%）

标的编号

****

产权子类型

股权

挂牌起始日期

2025-01-07

挂牌截止日期

2025-02-10

标的
概况

标的企业基本情况

标的企业名称

中畅微飞（**）****公司

注册地（住所）

**市**区**路652号7号楼101室

公司类型（经济性质）

****公司

法定代表人

王珏

成立时间

2011年11月2日

注册资本+币种

1189.2819万元人民币

统一社会信用代码/注册号

913********231989Y

所属行业

商务服务

经营范围

计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，广告设计、制作、发布、代理，动漫设计，玩具、动漫产品、工艺品、文化体育用品及器材的设计及销售，文化艺术交流策划，展览展示服务，会展会务服务，礼仪服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

职工人数

5

标的企业股权结构

内部决议

-

主要财务数据指标

估值基准日估值情况

估值（万元）

11.42

估值基准日

2024年6月30日

估值机构

**中企华****公司

-

转让方基本情况

特别
告知

是否涉及重大债权债务处置事项

否

原股东是否放弃优先受让权

不涉及

是否涉及职工安置

否

是否涉及外资收购限制或禁止

否

其他披露内容

一、因标的企业股东****-**高投掘金一号新三板投资基金实为契约型基金，非独立法律主体，故本次转让项目由其基金管理人****作为转让方代为处置标的股权。

二、从基准日起至完成市监部门股权变更期间，因标的企业持续经营所产生的净资产的增加额或减少额，由受让方按照此次受让的股权比例享有或承担；
三、本公告仅为本次股权转让的简要说明。意向受让方在做出申请受让本股权的决定之前，应首先仔细阅读本公告及附件《产权转让合同》的内容，以及《咨询报告》中揭示的重要事项，并查询转让方提供的资料。意向受让方须在承诺对本次股权转让有关资料和信息的充分了解，认同并接受标的企业现状的前提下确认收购。本次转让为标的现状转让，所涉咨询报告等资料所披露的内容仅为转让底价的作价依据，不作为交割依据，意向受让方不得以备查文件的内容对转让标的现状提出任何异议，转让方不对咨询报告中任何单项资产的价值做出承诺，不对转让标的承担任何瑕疵担保责任。
四、意向受让方在本次公告期内有义务就本次产权转让事宜做尽职调查，自行对本次转让标的进行全面了解，相关费用由意向受让方自行承担。
五、意向受让方交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次转让所涉咨询报告及其所披露内容，已完成对本次转让项目的全部尽职调查，已充分了解并自愿完全接受本次产权转让公告内容及转让标的全部现状，意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状及资产质量、数量等为由拒签产权转让合同或拒付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约，须承担相关的全部违约责任，交易所有权将其交纳的交易保证金作为违约金。

交易
条件

转让底价（万元）

11.42

交易价款支付方式

一、意向受让方须在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《产权转让合同》。受让方已交纳****交易所交纳的服务费后）按照《产权转让合同》的约定转为交易价款的一部分；在《产权转让合同》生效后，受让方应按照《产权转让合同》的约定一次性支付交易价款。
二、具体资金结算方法、****交易所制订的《****交易资金结算规则》。

受让方资格条件

一、意向受让方应具备的条件：意向受让方应为具有完全民事行为能力的自然人或依法设立并有效存续的企业法人、其他组织。
二、意向受让方须承诺的事项：
（一）意向受让方须承诺具有良好的财务状况和支付能力，受让资金来源合法；
（二）意向受让方须承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件，参与本次收购不存在其他法律、法规规定的禁止性情形；
（三）意向受让方为境外投资者的，须承诺符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求，以及外商投资安全审查有关规定。

标的交割

按照《产权转让合同》约定办理。

交易
指南

交易规则

竞买人在****交易所网站（www.****.cn）及e交易（www.****.com）的《e交易竞价交易规则》《e交易产权交易操作指南》《e交易会员竞价指南》等要求，了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，竞买人将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。
本转让项目具****交易所通知为准。

交易方式

一、如只征集到一家符合条件并交纳保证金的意向受让方，则采用协议方式转让，直接确定其为受让方，按照转让底价与受让方承诺受让底价孰高原则确定成交价；
二、如征集到两家及以上符合条件并交纳保证金的意向受让方，交易所将组织竞价方式确定受让方及成交价。

交易报名

报名时间

2025-01-07至2025-02-10 17:00

报名手续

意向受让方应在本次****交易所（e交易）系统（www.****.cn），按照相关要求进行实名会员注册（注册信息须真实、完整、准确），对转让标的提交受让申请，****交易所提交相关报名材料原件。意向受让方须对其注册账户及密码安全负责，其****交易所（e交易）系统的一切行为，均视为该意向受让方的自身行为。
二、意向受让方须提交材料：
（一）主体资格证明文件（企业法人提供营业执照和组织机构代码证；自然人提供身份证；其他组织提供相应文件）；
（二）基本情况；
****公司章程或类似组织性文件（法人或其他组织提供）；
（四）同意受让转让标的的内部决策文件（法人或其他组织提供）；
（五）承诺函（本公告附件，请自行下载）；

（六）其他材料。
三、公告期满，转让方将根据报名结果确定符合条件的意向受让方。
四、备查文件
（一） 咨询报告（苏中资咨报字【2024】第0226号）；
（二） 标的企业2024年8月份财务报表；
（三） 标的企业章程。

保证金及处置方式

一、缴纳：金额20000.00元，截止时间，按系统提示缴纳。标书代写

二、符合条****交易所（e交易****交易所（e交易）指定的账户交纳上述交易保证金（保证金不计利息），以确定其参与收购。交易所仅接受意向受让方以本人或本单位账户通过转账方式交纳的交易保证金。意向受让方未能如期交纳足额交易保证金的，视为放弃本次收购。

保****交易所制订的《****交易资金结算规则》执行。

交易竞价安排

竞价方式

-

增价幅度（元）

-

自由竞价时间

-

延时竞价周期（秒）

-

服务费

详见附件《承诺函》。

附件下载标书代写

产权转让合同样本.pdf

承诺函.doc

联系
方式

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朱先生

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