[新疆产权交易所]新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司转让持有新疆伊犁农村商业银行股份有限公司5096.1960万股股份（占比7.9574%）交易公告

重大事
项披露

一、依据评估报告载明：1.根据《****银行关于盈余公积转增注册资本的请示》(伊农商银〔2024〕102号)，****银行****公司2024年7月2日向****总局****分局提起请示，请求以任意盈余公积转增股本，转增比例 4%，转增股份 2561.67万股，转增后企业注册资本66604.87万元;2024年10月28日，****总局****分局出具了《****分局****银行变更注册资本的批复》(伊金监复〔2024〕94号)批复文件，同意****银行****公司的注册资本由64043.20万元变更为66604.87万元，银行收到批复后随即进行了相应工商变更和会计处理。由于本次评估基准日为2024年9月30日，截至评估基准日上述批复尚未下达，因此企业尚未进行会计处理，账面股本为64043.20万元，由于该转增方案为全体股东转增股本而非部分股东转增股本，预计转增完成后委托人持股比例不会发生变化，并且企业所有者权益总额也未发生变化,因此不会对本评估报告所载明的评估结论产生重大影响。

2.2024年11月20日，****银行****公司召开临时股东大会，会议通过了《****银行****公司2024年临时股东大会会议批准〈关于〈****银行****公司资本公积转增注册资本〉的提案〉的决议》(伊农商银股决〔2024〕18号)，决议向股权登记日登记在册的股东以资本公积每100股转增26股，共计转增17,317.22万股，金额17,317.22万元，转增完成后总股本增至83,922.09万股;该事宜尚未得到监管机构批复，银行尚未进行会计处理,由于该转增方案为全体股东转增股本而非部分股东转增股本，预计转增完成后委托人持股比例不会发生变化，并且企业所有者权益总额也未发生变化，因此不会对本评估报告所载明的评估结论产生重大影响。

3.2024年11月20日，****银行****公司召开临时股东大会，会议通过了《****银行****公司2024年临时股东大会会议批准〈关于〈****银行****公司历年积累利润分配方案〉的提案〉的决议》(伊农商银股决〔2024〕19号)，决议以任意盈余公积1.78亿元转增股本，提取现金分红0.45亿元;同日会议通过了《****银行****公司2024年临时股东大会会议批准〈关于〈****银行****公司历年积累股利分配方案〉的提案〉的决议》(伊农商银股决〔2024〕20号)，决议提取现金分红0.45亿元;同日会议通过了《****银行****公司2024年临时股东大会会议批准〈关于〈****银行****公司盈余公积转增注册资本方案〉的提案〉的决议》(伊农商银股决〔2024〕21号),决议以盈余公积向股东大会召开前20日至股利分配截止日内记载于股东名册上的股东转增资本，金额 1.78 亿元，转增后注册资本101,721.91万元。该事宜尚未得到监管机构批复，银行尚未进行会计处理。对于转增事宜，由于该转增方案为全体股东转增股本而非部分股东转增股本,预计转增完成后委托人持股比例不会发生变化，并且企业所有者权益总额也未发生变化，因此不会对本评估报告所载明的评估结论产生重大影响;对于现金分红事宜，当委托人享有的股权与分红权分离后，股权价值会相应降低。本次转让股份对应的分红款归转让方所有，转让方已收到该分红款。

二、截至项目公告前，转让方已提交****总局****分局《****分局****银行变更注册资本的批复》（伊金监复〔2024〕94号）（伊金监复〔2024〕114号），上述转增注册资本事项已完成。

三、本次股份转让意向受让方须自公告起始之日起展开对标的企业尽职调查工作，须持转让方、意向受让方盖章的《尽职调查确认书》至****报名并缴纳项目交易保证金，根据《中国银保监会农村中**融机构行政许可事项实施办法》相关规定，须经****银行****公司及国家金融监督管理机构对意向受让方受让资格条件审核通过后方可成为合格意向受让方，合格意向受让方在履行交易相关程序后成为最终受让方。

四、其他详见《评估报告》《审计报告》《法律意见书》等备查资料。

特别
告知

意向受让方须于本项目挂牌截止日17：00前向****提出书面意向申请，且通过**产权交易市场（www.****.cn）进行网上报名，并缴纳交易保证金。

一、缴纳：金额****8700.00元，截止时间2025-02-21 17:00:00，按系统提示缴纳。标书代写

二、保证金设置条件：意向受让方须在公告期间内报名登记时缴纳足额保证金到****指定账户。保证金到帐时间应不晚于指定报名截止日17：00（**时间）前。未足额、逾期或未交纳保证金的，对收购意向不予确认。意向受让方在报名时缴纳了保证金，即视为意向受让方充分了解产权标的情况，视为在《产权收购意向书》中对转让方作出接受交易条件、并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认。
（一）公告期满后若征集到一家意向受让方，采取协议转让方式交易，须以不低于挂牌底价受让，该交易保证金转为履约保证金。
（二）公告期满后若征集到两家及两家以上意向受让方，采取网络竞价方式交易，该交易保证金转为竞价保证金。最终受让方确定后，其竞价保证金转为履约保证金。
（三）意向受让方未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其缴纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额（无息）返还。
三、为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方交纳履约保证金即视为对如下内容作出承诺：
（一）如意向受让方存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任。****交易所支付转让方、****交易所缴纳的全部公告费、交易服务费及交易鉴证费，同****交易所直接扣除保证金总额的30%作为违约金支付给转让方。交易所主张上述费用的成本，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等由意向受让方承担。****交易所、转让方实际损失的，还应当承担不足部分的赔偿责任。
1.只征集到一家符合条件的意向受让方，进行协议转让。意向受让方在被确定为受让方后怠于推进产权交易，未按照规定的时限签订产权交易合同的。
2.征集到两家及两家以上符合条件的意向受让方进行网络竞价，意向受让方怠于推进产权交易，不按交易所通知参加网络竞价，造成标的未成交的；
3.在网络竞价中参与竞价各意向受让方均未有效报价，导致标的未成交的；
4.意向受让方通过网络竞价方式被确定为受让方后怠于推进产权交易，未按照规定的时限签订产权交易合同的。
出现上述第1、4种情形的，由意向受让方全部承担保证金扣除责任；出现上述第2、3种情形的，由所有怠于推进产权交易的意向受让方按以上约定各自承担相应的责任。
（二）如意向受让方被确定为受让方并与转让方签订了《产权交易合同》，而不按合同约定支付款项或有其他违约情形的，该受让方承担违约责任。****交易所支付转让方、****交易所缴纳的全部公告费、交易服务费及交易鉴证费，****交易所直接扣除保证金总额的30%作为违约金支付给转让方。交易所主张上述费用的成本，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等由受让方承担。****交易所、转让方实际损失的，还应当承担不足部分的赔偿责任。且转让方有权解除合同，收回转让标的。