招标详情
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400-688-2000
| 标的名称 |
****集团****公司****公司******公司捆绑转让所持有的10家公司股权——****集团****公司49%股权 |
项目编号 |
**** |
| 挂牌起始日期 |
2019/5/16 |
挂牌截止日期 |
2019/6/13 |
| 挂牌期满，如未征集到意向受让方 |
不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期**，最多**48个周期。 |
标的
概况 |
标的企业基本情况 |
标的企业名称 |
****集团****公司 |
| 注册地（住所） |
**市**区**路446号206室 |
| 公司类型（经济性质） |
****公司 |
法定代表人 |
卫培良 |
| 成立时间 |
2010/03/22 |
注册资本（万元） |
8000 |
| 统一社会信用代码/注册号 |
913********598299N |
所属行业 |
商务服务业 |
| 经营范围 |
煤炭批发;焦炭、钢材、矿产品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属材料、五金交电、机械产品、电线电缆、电器产品、建筑材料、家具、日用百货、办公用品、纺织织品、服装、鞋帽、I类医疗器械、润滑剂、燃料油的销售;商务信息咨询;从事货物及技术的进出口业务;煤炭批发经营;普通道路货物运输代理;仓储服务(除危险化学品);煤炭批发经营。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 职工人数 |
17 |
| 标的企业股权结构 |
| 序号 |
前十位股东名称 |
持股比例(%) |
| 1 |
******公司 |
100 |
|
| 内部决议 |
股东决定 |
| 主要财务数据指标 |
| 最近一个年度审计数据 单位：万元 |
| 2018年度 |
营业收入 |
利润总额 |
净利润 |
| 224715.06 |
-4416.17 |
-4488.47 |
| 资产总额 |
负债总额 |
所有者权益 |
| 37328.88 |
49128.74 |
-11799.86 |
| 审计机构名称 |
****事务所（特殊普通合伙） |
| 最近一期企业财务报表数据 单位：万元 |
| 报表日期 |
营业收入 |
利润总额 |
净利润 |
| 2019/03/31 |
44214.04 |
-641.51 |
-641.51 |
| 报表类型 |
资产总额 |
负债总额 |
所有者权益 |
| 月报 |
37317.29 |
49758.65 |
-12441.36 |
| 标的企业评估基准日审计数据 单位：万元 |
| 报表日期 |
营业收入 |
利润总额 |
净利润 |
|
|
|
|
| 资产总额 |
负债总额 |
所有者权益 |
|
|
|
|
| 基准日资产评估情况 |
评估机构 |
中水****公司 |
评估报告书号 |
中水致远评报字【2019】第040014号 |
| 评估基准日 |
2018/12/31 |
核准（备案）号 |
201****0004 |
| 评估核准（备案）单位 |
**** |
| 标的企业评估值 单位：万元 |
| 资产总额 |
负债总额 |
净资产 |
| 40019.68 |
49018.15 |
-8998.46 |
|
| 转让标的对应评估值 |
-4409.25 |
| 转让方情况 |
转让方名称 |
******公司 |
| 注册地（住所） |
****开发区**路8号 |
统一社会信用代码/注册号 |
913********1607564 |
| 公司类型（经济性质） |
****公司 |
持有产(股)权比例 |
100 |
| 拟转让产(股)权比例 |
49 |
转让方决策文件 |
股东会决议 |
| 产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 |
省（直辖市、****国资委监管 |
所属集团或主管部门 |
**** |
| 批准单位名称及文件名称（含文号） |
****
****董事会决议
****一届321次董事会决议 |
|
| 转让方承诺 |
本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则，作如下承诺：
1、本次转让是我方真实意愿表示，转让的股权权属清晰，我方对该股权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的转让材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和****的相关交易规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 特别
告知 |
是否涉及重大债权债务处置事项 |
否 |
| 原股东是否放弃优先受让权 |
是 |
| 是否涉及管理层参与受让 |
否 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
| 是否涉及职工安置 |
否 |
| ****公司国有股权间接转让 |
否 |
| 是否涉及外资收购限制或禁止 |
否 |
| 其他披露内容 |
1、本项****集团****公司（简称：山煤****公司******公司（简称：**物流）捆绑转让所持有的10家公司的股权，即：山煤国际****集团****公司49%股权、****集团****公司49%股权、****集团****公司49%股权、****集团****公司49%股权、山****公司49%股权；以及**物流****集团****公司49%股权、****集团****公司49%股权、****集团****公司49%股权、****集团****公司49%股权、****集团****公司49%股权。
2、本次股权转让是山煤国际、**物流****公司部分股权的方式，****公司股权结构，完善法人治理机制，激发企业活力，提高公司市场竞争力的目的。本次股权转让后，山煤国际仍然保持对10家公司的实际控制权，为5家公司的直接控股股东和5家公司的间接控股股东。
3、本项目转让底价人民币10元为所属10****公司对应股权的转让总底价。
4、与本项目同时在本网站（www.****.com）挂牌的山煤国际转让******公司39%股权项目，标的企业原股东在同等条件下享有优先购买权，因同属于山煤国际贸易板块调整范围，故本项目意向受让方须同时参与******公司39%股权转让项目的竞买。
5、截止评估基准日存在的法律、经济等未决事项：
2014年1月1****公司与****公司签订《煤炭买卖合同》，****公司向**煤业供货。合同签订后，****公司****公司支付预付款，****公司仅提供了部分煤炭，****公司****公司提起诉讼，要求解除双方签订的《煤炭买卖合同》； ****公司支付欠款39,969,375.50元及利息等。本案一审、****公司败诉，华东公司已提起再审,目前正在执行中。
6、本项目不接受联合受让。
7、特别事项说明详见“信会师报字【2019】第ZK10068号”审计报告、“中水致远评报字【2019】第040014号”评估报告。 |
交易
条件 |
转让底价（万元） |
0.001 |
| 交易价款支付方式 |
一次性支付
|
| 受让方资格条件 |
1、依法注册并有效存续的境内企业法人；
2、具有良好的商业信誉并能一次性支付转让价款；
3、国家法律、法规规定的其他条件。 |
| 标的交割 |
|
| 与转让相关的其他条件 |
1、意向受让方尽职调查
（1）意向受让方须向****交纳尽调保证金人民币10万元后方能进入标的企业进行尽职调查。标的企业接受尽职调查的时间截止至本项目挂牌期满日17：00止。****银行转账方式交纳。银行转账交纳尽调保证金的账户信息如下：
账户名称：****
开 户行：交通银行**市**路支行
账 号：141********8170078783
（2）尽职调查结束后，意向受让方如参与受让本项目，应在项目挂牌期满日17：00前向****提交书面意向申请及相关材料完成报名手续，尽调保证金直接转为项目履约保证金；意向受让方如不参与受让本项目，应于本项目挂牌期满日17：00前向****提出书面的退还尽调保证金申请，****在收到书面申请后办理退还相关手续，全额无息原途径退还尽调保证金。 （3）意向受让方办理报名登记手续并且交纳履约保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告等材料所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并视为以其独立判断自愿接受转让公告之内容，并承担转让标的和标的企业存在的一切相关交易风险，被确定为受让方后不得以不了解标的状况、标的有瑕疵等为由而拒绝履行相关受让义务，否则视为违约，****将有权扣除履约保证金，作为对****及转让方的赔偿。
2、交易方式
本项目公告有效期内，若只征集到一家符合条件的意向受让方时，则采取不低于转让底价协议方式交易；若征集到两家及以上符合条件的意向受让方时，则采取综合评议方式交易。
综合评议评分要点：
序号 评分指标 分值
1 主体资格 20分
2 资金实力 50分
3 **互补能力 30分
合计 100分 |
交易
指南 |
竞价须知 |
|
| 现场展示 |
|
| 交易方式 |
挂牌期满，如只征集到一个符合条件的意向受让方，则采取不低于转让底价协议方式成交，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取综合评议方式成交。 |
| 竞价报名 |
报名时间 |
2019/5/16 至 2019/6/13 |
| 报名手续 |
请意向受让方在本项目公告有效期内的工作时间（上午8:30-11:30、下午15:00-17:00）携有关资格、资信能力证明等文件到****办理报名手续。 （1）意向受让方报名时请携带相关证件的原件、复印件，及报名单位公章； （2）报名地址：**市**路101号国瑞大厦2层 ； （3）联系人：赵先生 联系电话：0351-****393 |
| 保证金及处置方式 |
（一）履约保证金金额：人民币10万元
（二）履约保证金保证内容： 非转让方原因，当出现以下任何一种情形时，****有权全部扣除该意向受让方保证金，并取消其竞买资格。扣除的保证金用于支付转受双方全部交易服务费和向转让方支付违约金，如保证金不足以补偿转让方实际损失的，转让方可继续追诉：
（1）意向受让方报名所提供的相关证件资料经查证出现伪造、变造证件等行为的；
（2）意向受让方报名并交纳履约保证金后单方撤回受让申请的；
（3）产生两家及以上符合条件的意向受让方后未参加后续综合评议程序的；
（4）进入综合评议程序后，各意向受让方不积极配合， 导致工作无法顺利开展的；
（5）被确定为最终受让方后，未按照约定时间签署相关成交文件的；
（6）无正当理由未与转让方签订法律合同文书和不办理股权变更登记的；
（7）未按规定时间支付剩余交易价款的。
（三）履约保证金处置方法：
（1）项目成交后，受让方的保证金扣除其应交纳的交易服务费后，剩余部分自动转为交易价款的等额部分；
（2）无上述“保证内容”中任何情形的其他意向受让方，****在竞买活动结束之日起3个工作日内全额无息原途径返还保证金；
（3）因转让方原因，在竞买前撤回标的，****在转让方撤回标的之日起3个工作日内为各意向受让方全额无息原途径返还保证金。 |
| 竞价安排 |
竞价方式 |
以****通知为准 |
增价幅度 |
|
| 自由竞价时间 |
|
延时竞价周期 |
|
| 服务费 |
|
| 附件下载标书代写 |
|
联系
方式 |
标的咨询 |
赵先生 |
| 技术支持 |
0351-****393 |
| 咨询时间 |
公告有效期内的工作时间（上午8:30-11:30、下午15:00-17:00） |
| 单位地址 |
**省**市**区**路101号国瑞大厦二层 |
| 其 他 |
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