西林华辰置业发展有限公司10%股权公开转让项目（ GXCQJY25-068）

项目名称

******公司10%股权公开转让项目

项目编号

****

挂牌价格（万元）

102.83

首次挂牌公告期

20个工作日

首次挂牌起始日期

2025年3月20日

是否捆绑债务转让

否

挂牌截止日期

2025年4月21日

是否涉及优先权

涉及

是否联合受让

不涉及

一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1. 本次产权转让是我方真实意思表示，转让标的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权；

2. 我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

3. 我方所提交的《股权转让申请及承诺书》及附件材料内容真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4. 我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违法违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的企业简况

标的企业

基本情况

标的企业名称

******公司

标的企业简介

本次转让标的企业的名称为******公司(以下简称“标的企业”)。标的企业是****和******公司共****公司，属****公司，成立于2020年6月1日，注册资本金1000万元，其中：******公司占股90%，****占股10%。

公司是**县首家公私合营控股、专业性****公司，主要从事房地产开发、交通基础设施建设、给水排水工程建设、污水垃圾处理服务、市政工程建设、资产运营、资本经营、物业管理服务、农业综合开发、建材储运及销售等，公司高管人员3人，有职称的建筑、结构、财务、房地产及有关经济类的专业管理人员10余人，其中具有中级以上职称的管理人员3人，持有资格证书的专职会计人员2人，具有国家房地产开发三级资质。

公司宗旨是以市场为导向、产业为纽带，坚持“人本创新、诚信务实”的企业精神和“建一个楼盘，留一处景观”的开发理念，以服务彰显价值，创新实现梦想，精雕细琢，诚信优质，致力于打造综合实力强、品牌形象好的房地产企业为经营理念，为**县域经济健康持续发展做出应有的贡献。

标的详细信息可到****（以下简称“****集团”）查阅。

所属行业

房地产业

成立时间

2020年6月1日

所在地区

****市

住所/注册地址

****市**县八达镇**新区福景新苑5号楼首层103-133号商铺

企业类型

****公司

企业性质（经济类型）

民营控股

经营范围

房地产开发经营；供水设施工程建设；污水处理及净化服务；城市垃圾处理施工服务；物业管理；建材销售；仓储服务；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册资本（万元）

1000万人民币

法定代表人/负责人

陈为銮

经营规模

/

统一社会信用代码

****1030MA5PJ21Q79

职工人数

/

是否含有国有划拨土地

否

标的企业股权结构

序号

股东名称

持股比例

1

******公司

90%

2

****

10%

标的企业 主要财务指标

2024年

营业收入(元)

利润总额(元)

净利润(元)

/

/

/

资产总计(元)

负债总计(元)

所有者权益(元)

465,137,568.79

451,769,965.14

13,367,603.65

审计机构

****事务所有限公司

备注

财务数据摘自《******公司以2024年8月31日为基准日的资产清查专项审计报告》（桂和润审字[2024]第179号）

以下数据出自最近一期企业财务报表（年报）

报表日期

营业收入(元)

利润总额(元)

净利润(元)

2024年12月 31日

19,023,412.84

-8,409,633.33

-9,488,109.86

报表类型

资产总计(元)

负债总计(元)

所有者权益(元)

年报

445,033,271.15

433,676,354.08

11,356,917.07

备注

财务数据摘自******公司2024年12月31日财务报表

标的企业资产评估情况

评估机构

**诚信华正****公司

评估备案机构

******集团有限公司

备案日期

2025年3月14日

评估基准日

2024年8月31日

评估报告文号

诚信华正资评报字[2024]第153号

资产评估结果

账面价值(万元)

评估价值(万元)

流动资产

46,508.13

46,192.19

非流动资产

5.62

13.08

总资产

46,513.75

46,205.27

流动负债

45,177.00

45,177.00

非流动负债

-

-

总负债

45,177.00

45,177.00

所有者权益

1,336.75

1,028.27

转让标的对应评估值

/

102.83

重大事项及其他披露内容

1、本次转让标的企业具体股权比例为10%。

2、本次10%股权转让挂牌价格设定为102.83万元，若产生竞价，增值部分均视为股权增值。

3、本****公司****公司的相关债务，依法追及到股东承担赔偿责任或连带责任的，由受让方承担。标的公司无拖欠职工债务，不涉及职工分流安置问题。

4、本次所转让股权认缴出资100万元，已实缴出资100万元。

5、本次转让的股权未设立抵押、质押或其他形式的担保，****法院采取冻结措施或存在其他有碍股权转让的情况，股权权属清晰，合法有效。

6、本项目存在标的企业原股东优先购买权情形，股东******公司不放弃本次10%股权转让的优先受让权，同等条件下，******公司享有优先购买权。

7、截至2024年10月25日，标的企业尚有1笔未结清信贷交易记录，其中，中长期借款余额为895万元，担保方式为抵押。

8、标的企业存货金宸﹒禧悦小区5、10、12、16、19、22栋共199 套商品房于2023年12月28日用于抵押贷款，抵押权人为****银行****公司，截至评估基准日2024年8月31日，用于抵押贷款中的20套商品房已于2024年1-5 月分别进行解押，剩余179套房屋尚未解押。

标的企业固定资产没有设立担保物权和其他优先受偿权。存货及固定资产均未被查封。

9、根据标的企业提供的《项目**协议书》《增资扩股投资**协议书》，****将持有的5宗国有建设用地使用权变更至标的企业名下，利用该5宗土地与******公司共同开发房地产项目，并享有项目**固定收益。相关当事人约定的项目**固定收益为:按项目己销****管理中心实际销售备案计容面积为准)，以住宅 200元/㎡、商业400元/㎡的标准结算;项目销售结束后，如项目住宅销售均价超过4500元/㎡、商业销售均价超过9000 元/㎡的，超出部分的50%收入也作为项目固定收益。上述固定收益均由******公司和标的企业向****按约定的期限支付，相关税费也由****承担。除了上述约定的项目固定收益之外，****不再享有标的企业及**开发项目的任何其他收入收益，标的企业及**开发项目的其他收入收益全部归******公司所有。请意向受让方关注上述事项对标的企业收益分配的影响。

10、根据《增资扩股投资**协议书》，项目土地使用权证书的办证费用及税费由****承担，但标的企业章程及《增资扩股投资**协议书》均未明确约定项目开发涉及的5宗土地使用权办理权属证书产生的相关税费和利息是否应当转入“资本公积”科目核算。请意向受让方关注上述事项对标的企业账务处理和后续利益分配的影响。

11、本次股权转让过程中产生的税费由转让方承担。

12、受让方按照股权转让合同支付完成交价款后，转让方按股权转让合同约定配合与受让方办理工商变更登记等相关手续。

13、本项目交****交易所集团向转让方收取，受让方无需支付；受让方交纳的受让保证金成交后自动转为成交价款的一部分，受让方须在股权转让协议签订之日起7日内一次性付清剩余成交价款，成交价款****交易所集团指定账户（账户信息与保证金缴纳账户相同）支付，如因受让方原因未能签订股权转让协议，或未能一次性支付剩余转让价款的，受让方须承担因违约所造成的一切损失。

14、标的****交易所集团查阅。

15、其他约定事项详见股权转让合同（范本）。

企业管理层是否参与受让

否

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

****

住所/注册地址

****市**县八达镇**新区福景新苑5号楼首层103-133号商铺

法定代表人/负责人

黄玮民

注册资本

10300万元人民币

经济类型

国有企业

企业类型

****公司(国有控股)

所属行业

房地产业

统一社会信用代码

****1030MA5KEGL241

经营规模

/

本次转让股权比例

10%

产权转让行为的批准情况

国资监管机构

****政府****委员会

所属集团或主管部门名称

******集团有限公司

批准单位名称

******集团有限公司

批准文件类型

董事会决议

批准文件名称

******集团有限公司第一届董事会第三十七次会议决议

批准日期

2024年7月12日

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格（万元）

102.83

价款支付方式

一次性

与转让相关其他条件

1.意向受让方在被确认为受让方后，****交易所集团通知后5****交易所集团签订成交确认书，并于成交确认书生效后3日内与转让方签订股权转让合同。

2.受让方交纳的受让保证金成交后转为成交价款的一部分，受让方须在股权转让合同签订之日起7日内一次性付清剩余成交价款，成交价款****交易所集团指定账户支付，如因受让方原因未能签订股权转让协议，或未能一次性支付剩余转让价款的，受让方须承担因违约所造成的一切损失。

3. 本次股权转让过程中产生的税费由转让方承担。

4.从评估基准日起至股权交割日且完成工商变更登记日止为过渡期。过渡期间转让标的对应的标的企业的亏损或盈利均由受让方按所占股权比例承担和享有，不因期间损益调整成交价格。即转让、受让双方不因标的企业在过渡期间的亏损或者盈利而调整标的股权的转让价款。

受让方资格条件

受让方资格条件

1.意向受让方必须为合法存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。

2.符合国家有关法律、法规规定的其他条件。

3.意向受让方应在公告期内办理报名手续，并在公****交易所集团指定账户交纳保证金。

报名提交材料

一、法人或非法人组织：

1. 受让申****交易所集团提供范本）；

2. 法人营业执照、法定代表人身份证；

3. 非法人组织主体资格证明材料及主要负责人身份证；

4. 授权委托书及委托代理人身份证；

5. 标的状况确认书；

6. 挂牌公告中要求的其它相关材料。

二、自然人：

1. 受让申****交易所集团提供范本）；

2. 身份证明文件；

3. 授权委托书及委托代理人身份证；

4. 标的状况确认书；

5. 挂牌公告中要求的其它相关材料。

注：1.除受让申请与承诺书、授权委托书、标的状况确认书提交原件外，其他材料提交加盖公章（法人或非法人组织）/加按手印（自然人）的复印件。

2. 意向受让方通过网站公告提供的报名地址进行报名，并将上述报名材料扫描上传。

保证金详细情况

交纳金额（元）

100,000.00

交纳截止时间标书代写

2025年4月21日17:00:00

交纳注意事项

1.交****交易所集团指定的账户时间为准，受让保证金不计利息。

2.不支持柜台现金转账及现场交纳现金。

3.符合要求的意向受让方应在挂牌公告期内，足额交纳受让保证金。

4.未成交的意向受让方的受让保证金在交易结束后5个工作日内原额原路退回（不计利息）。

5.受让方不在规定的时间内签订《成交确认书》或《股权转让合同》的，受让保证金不予退回。

账户信息

账户名称

****

账号

811********00137793

开户银行

中信银行**凤岭支行

温馨提示：请在汇款时正确填写识别码，如因填写识别码错误或未及时交纳所造成的损失，由客户自行承担。

保证金处置

方式

1.受让方交纳的受让保证金成交后自动转为成交价款的一部分。

2.未成交的意向受让方的受让保证金在交易结束后5个工作日内原额原路退回（不计利息）。

3. 保证金不予退回的情形：

（1）意向受让方故意提供虚假、失实材料****交易所集团损失的；

（2）意向受让方通过参与交易获取转让方的商业秘密等，侵害转让方合法权益的；

（3）意向受让方违****交易所集团交易规则，采取不正当竞争行为，影响公平交易的；

（4）意向受让方未以不低于转让底价应价（有其它意向受让方应价则本义务自动免除），导致交易失败的；

（5）意向受让方违反其在申请受让、公开竞价过程中做出的承诺的；

（6）意向受让方提交《受让申请与承诺书》并被确认受让资格后，单方退出交易，拒绝参加后续交易程序的；

（7）意向受让方被确认为受让方后，明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的；

（8）意向受让方被确认为受让方后五个工作日内无正当理由拒绝签订交易合同的；

（9）交易合同生效后，受让方无正当理由未按合同约定支付交易价款，且逾期时间超过五个工作日的；

（10）交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时，因意向受让方自****政府相关部门批准的；

（11）其他依据交易规则或法律规定不应退回保证金的情形。

披露附件

1.受让申请与承诺书

2.股权转让合同（范本）

3.标的状况确认书

五、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起20个工作日

无合格意向方

按照5个工作日为一个周期**，直到征集到意向受让方。

有合格意向受让方,仅征集到1家符合条件的意向受让方

****集团通知该意向受让方按挂牌价格及挂牌条件直接与转让方签订股权转让合同。

有合格意向受让方,征集到2家或2家以上符合条件的意向受让方

网络竞价

六、联系方式

交易机构

项目咨询联系人

汤先生

项目咨询联系号码

189****6178、0771-****325

项目报名联系人

汤先生

项目报名联系号码

189****6178、0771-****325

交易机构传真

0771-****627

联系地址

****市**区朱槿路16号菲律宾园﹒金菲豪园2号楼**金融大厦2楼