汉龙矿业投资有限公司95%股权拟转让

一、信息发布方：****

****（以下简称“**蜀曦”）2010年10月11日注册成立，注册资本1000万元，系**发展****公司100%****公司。

二、**蜀曦投资背景

2021年10月，**蜀曦通****银行****法院以资抵债判决，合法取得**汉龙****公司（以下简称“汉龙高新”）境外资产，其中包括汉龙高新直接投资持有的****公司（Hanlong Mining Investment Pty Limited,以下简称“汉龙矿业”）95%股权，股权结构图如下：

附件

**蜀曦收购上述境外资产后，积极办理相关登记手续，于2022年12月完成了境内商务部投资主体变更审批，取得《企业境外投资证书》。同年11月，**蜀曦向****委员会（Foreign Investment Review Board，FIRB）提出了收购汉龙矿业95%股权的申请，期间经多次补充资料，但受多种因素影响，FIRB至今未完成审批。

三、标的名称：****转让所持****公司95%股权

本次转让标的**蜀曦所持汉龙矿业95%股权。

四、****公司情况介绍

（一）汉龙矿业

汉龙矿业成立于2009年9月11日，注册于澳洲悉尼，现股权结构如下：

备注：由于FIRB未审查完毕，因此暂未在澳大利亚ASIC处完成股东变更登记。

汉龙矿业主营业务为项目投资管理，投资方向为矿业。旗下主要有3个项目，分别为澳大****公司（Young Australian Mines Ltd，以下简称“青春矿业”）、汉龙****公司（以下简称“汉龙**”）和汉龙（美****公司（以下简称“汉龙美国”）。

汉龙矿业除上述股权投资资产外，核心资产为约1700万美元现金资产，****银行悉尼支行作美元定期存款理财。

（二）青春矿业

青春矿业原是一家澳大利亚的钼****公司，后因流动性问题被澳交所要求摘牌退市。青春矿业现有股东3929名，共发行38,972.6146万普通股，持股超5%的股东如下：

为解决资金流动性问题，青春矿业先后在2022年4月和2023年5月完成转让持有****公司全部股权，并收回全部转让价款。

青春矿业继铜矿资产转让后，剩余资产为钼-铜矿，位于西澳皮尔巴拉地区斯宾尼费克斯，****公司Moly Metals Australia Pty Ltd公司100%持有。

（三）汉龙**

汉龙**成立于 2009 年5月15 日，注册地澳大利亚，****公司（注册资金1万澳币）。该公司设立目的是为汉龙系****公司提供行政管理服务，包括人力**雇佣合约，办公室租约，****办公室管理业务等。

（四）汉龙美国

汉龙美国成立于2010年2月9日，注册地美国Delaware州，为****公司股份（持股比例8.8%****公司，原为汉龙****公司****公司。

2010年3月20日，汉龙(美****公司投资5000万****银行贷款3500万美元），用于****公司(General Moly Inc）11,843,341 股普通股。****公司已于2021年宣告破产。

2021年12月，在刘汉个人财产临时管理人的主导下，汉龙****公司以1澳币的价格将所持汉龙美国100%股权转让予汉龙矿业。2022年至今，汉龙美国一直处于休眠状态。

五、青春矿业持有的钼矿资产简介

附件

该矿山位于西澳北部Port Hedland**东南直线距离约170公里，Marble Bar小镇东北约50公里处，从西澳州府佩斯到Port Hedland的飞行时间约2小时，从Port Hedland 到**开车约2 小时，有等级公路通往**。交通位置如下：

该**总面积3,736公顷，由8个矿权构成，其中采矿证3个，基础设施证4个和1个多用途矿证。矿权信息具体如下：

该项目是一个世界级的大型未开发钼-铜矿项目，同时也是澳大利亚唯一世界级钼矿项目，其澳大****委员会（Joint Ore Reserves Committee，简称JORC）测评**量占澳大利亚钼总**量的50%以上。2006 年至2008 年，MOL 对Spinifex Ridge 钼-铜矿床进行了多次基于澳大利亚JORC 2004标准和加拿大NI43-101标准的**量估算。由于MOL于2017年****交易所退市，同时澳

大利亚JORC 2004 标准也于2013 年12 月31 日过期，青春矿业聘请****公司SRK 于近期对该矿床的**量按澳大利亚JORC 2012 标准进行了重新估算，其估算结果如下：

附件

青春矿业钼矿自发现以来，****公司在该地区进行了一些勘探工作。项目地区从1970年至2008 年累计钻孔152 个，总进尺52,275 米。

六、拟转让价格：以最终批准文件为准

七、项目联系人：王老师 138****3679

总则

第****交易所（以下简称“本所”）依据挂牌申请人委托，依照公开、公平、公正和诚实信用的原则，发布项目公告。

本所披露的项目相关信息均为参考性意见，不构成本所对任何人的承诺。任何单位或个人均无权以本所的名义做出有关交易的承诺，本所对此类承诺概不承担任何法律责任。

第二条意向方（报名人）参与交易的，应当遵守本所的交易规则，并仔细阅读本须知。

第三条意向方报名前应认真阅读项目公告，****交易所交易风险提示书等内容，包括但不限于投资风险、项目情况、瑕疵披露、相关权利义务等。

第四条本所官网（www.****.com）及第四产权（www.****.com）为本所指定的网上交易地址，意向方可通过上述网站链接注册参与在线交易。

关于项目资料查阅的说明

第五条意向方在项目公告期内，需通过本所查阅项目相关资料的，应符合拟查阅项目意向方资格条件要求。

第六条意向方到本所现场查阅资料需要携带的主体身份信息，包括但不限于营业执照、授权委托书及经办人或个人身份证等，并在现场签署文件查阅承诺书，项目资料查阅时不允许拍照或复印资料。

第七条意向方在申请查阅资料时对其提交的主体身份信息资料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任。

关于网上报名的说明

第八条意向方参与交易，需通过本所官网及第四产权平台进行注册、提交报名申请。

第九条本所已按照挂牌申请人的要求对标的现状和已知的瑕疵、风险进行了披露，但该行为不能视为本所对标的物作出的品质保证，本所对此不承担瑕疵担保责任。

第十条意向方报名应具备公告要求的资格条件，对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任，并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第十一条意向方应在公告要求的有效报名时间段内按照本所或第四产权平台的提示提交报名材料，并交纳足额保证金（以在规定时间内到达本所指定资金结算账户为准）。意向方在交纳保证金时，若自身漏填、错填、不规范填报、不及时补报系统提供的识别码或其他与项目资金匹配相关的信息等原因造成在规定时间内无法及时参与交易，所引发的后果由意向方自行负责。

第十二条若2个及以上的意向方组成联合体报名参与交易的，须注意以下事项：

（一）符合公告的相关要求。

（二）联合体各方应签署书面联合协议【参考性文本】，并在报名时通过报名系统提交。

1.联合协议应当载明联合体各方的主体身份、联合投资行为的代理人、投资后的权利分配、义务承担等内容。

2.联合体以代理人的名义，在交易平台完成注册、报名、竞价。

3.代理人应当使用本人账户通过转账方式交纳保证金，不得由第三方代付。

第十三条若享有优先购买权的意向方参与交易的，该意向方应遵循http://fileview.****.com:8012/onlinePreview?url=group1/2024/05/179********97628162.pdf《****交易所优先购买权行权规则》的相关规定。

第十四条若意向方提交资料的内容不符合要求，应在本所规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的，本所将不予受理。

第十五条公告期限截止后，已完成报名手续的意向方不得单方撤回报名。

第十六条意向投资方提交的报名材料有外文文本的，需自行翻译成中文文本并加盖公章或本人签字后提交我所。意向投资方对其翻译的中文文本的真实性、准确性负责。若外文文本与中文文本不一致的，以提供的中文文本为准。意向投资方提交的报名材料有少数民族语言文本的，需自行翻译成汉语文本并加盖公章或本人签字后提交我所。意向投资方对其翻译的汉语文本的真实性、准确性负责。若少数民族语言文本与汉语文本不一致的，以提供的汉语文本为准。

关于通知事项的说明

第十七条本所将同时按以下方式向意向方发送有关事项通知：

（一）通过本所或第四产权平台向意向方的网上注册账户发送系统通知；

（二）按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。

网站信息或手机短信一旦发送成功，即视为意向方已经收到。请意向方保持手机通讯通畅，并及时登录系统查看通知消息。

关于网上竞价的说明

第十八条意向方的交易资格被确认后，应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价。竞价过程中，意向方应遵循http://fileview.****.com:8012/onlinePreview?url=group1/2024/05/179********72899585.pdf《****交易所网络竞价操作规则》的相关规定。

关于交易成功的说明

第十九条意向方交易未成功的，本所将在交易成功次日起5个工作日内原途径、全额、无息退还其交纳的保证金。

第二十条本须知所称交易成功是指：

1.公告期限届满后，若仅征集到一家合格意向投资方的,且被确认具备投资资格，即为交易成功；

2.公告期限届满后，采用动态竞价和集中竞价方式组织交易的，由本所按网络竞价规则确认最终投资方的，即为交易成功；

3.公告期限届满后，采用招投标（比选）、竞争性谈判、综合评议方式组织交易的，按发出的中标（中选）通知书确认最终投资方的，即为交易成功；

4.公告期限届满后，采用拍卖方式组织交易的，按拍卖结果确认最终投资方的，即为交易成功；

5.公告期限届满后，采用其他方式组织交易的，根据公告披露的方式确定最终投资方的，即为交易成功；

第二十一条 依据《****法院关于适用合同编通则若干问题的解释》（法释〔2023〕13号），产权交易所主持挂牌交易，其公布的公告、交易规则等文件公开确定了合同成立需要具备的条件，当事人请求确认合同自该条件具备时成立的，人民法院应予支持。

第二十二条 本所按照http://fileview.****.com:8012/onlinePreview?url=group1/2024/05/179********52754946.pdf《****交易所交易资金结算管理办法》的相关规定退还或处置意向方交纳的保证金。

第二十三条 交易成功后，本所按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证。

第二十四条 本须知的最终解释权归本所。