招标详情
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400-688-2000
******公司51%股权
| 转让标的名称 |
******公司51%股权 |
| 项目编号 |
**** |
转让底价 |
1147.427 (万元) |
| 信息披露起始日期 |
2025-06-13 |
信息披露结束日期 |
2025-07-10 |
| 标的所在地区 |
**市>市辖区>**区 |
标的所属行业 |
商务服务业 |
| 项目受理联系人 |
王雨/023****5300 |
一：转让方承诺
本转让方现提出申请，将持有的（******公司51%股权）****交易所公开披露产权转让信息和组织交易活动，并依照公开、公平、公正、诚信的原则，作如下承诺：
1、我方已知晓并严格遵守相关法律法规政策规定、****交易所交易规则及配套细则，按照有关要求履行我方义务；
2、本次产权转让是我方真实意愿表示，交易标的权属清晰，不存在任何法律法规禁止或限制交易的情形；对设定担保物权的产权转让，符合民法典等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，****政府有关部门审核；
3、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
4、我方所提交的本信息发布申请书及附件材料内容真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
我方若发生违规违约行为，给意向受让方、受让****交易所造成损失的，我方同意以我方在信息披露中设定的交易保证金金额承担违约责任。交易保证金金额不足以弥补损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。
二：标的企业简况
| 标的企业情况 |
| 标的企业名称 |
******公司 |
| 注册地（地址） |
**市>市辖区>**区 |
| 法定代表人 |
张仁进 |
| 成立时间 |
2021-02-24 |
| 注册资本 |
10000万元 人民币 |
| 实收资本 |
5000万元 人民币 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
****公司 |
| 经营规模 |
小型 |
| 统一社会信用代码 |
****0103MA61D0N492 |
| 所属行业 |
商务服务业 |
| 经营范围 |
许可项目：旅游业务，食品经营，餐饮服务，演出场所经营，演出经纪，食品互联网销售，出版物零售，出版物批发，出版物互联网销售，互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：餐饮管理，游览景区管理，园区管理服务，城市公园管理，森林公园管理，公共事业管理服务，商业综合体管理服务，广告设计、代理，广告制作，****广播电台、电视台、报刊出版单位），物业管理，酒店管理，房地产经纪，非居住房地产租赁，住房租赁，软件开发，组织文化艺术交流活动，会议及展览服务，其他文化艺术经纪代理，企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场营销策划，品牌管理，体育赛事策划，体育竞赛组织，平面设计，图文设计制作，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），摄影扩印服务，摄像及视频制作服务，礼仪服务，文艺创作，项目策划与公关服务，组织体育表演活动，市场调查（不含涉外调查），文具用品零售，办公用品销售，服装服饰零售，鞋帽零售，体育用品及器材零售，户外用品销售，电子产品销售，农副产品销售，日用百货销售，数据处理和存储支持服务，电影摄制服务，票务代理服务，名胜风景区管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 职工人数 |
21 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
|
| 标的企业股权结构 |
| ****公司股东对外转让的 |
****公司法、其他有关法律法规及章程要求，履行股东同意手续：
是 股东会决议
|
| 其他股东是否放弃优先购买权 |
是 |
| 序号 |
前十位股东名称 |
持股比例 |
是否放弃行使优先购买权 |
| 1 |
**** |
66% |
- |
| 2 |
****集团有限公司 |
34% |
- |
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| 主要财务指标 |
| 以下数据出自年度审计报告 |
| 2024 （年度） |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 4246.89万元 |
-531.73万元 |
-542.01万元 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 8697.26万元 |
3822.21万元 |
4775.05万元 |
| 审计机构 |
****事务所（特殊普通合伙） |
|
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2025-03-31 |
682.48万元 |
-367.02万元 |
-367.02万元 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 月报 |
7913.25万元 |
3508.46 万元 |
4404.79 万元 |
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| 资产评估情况 |
| 评估机构 |
中水****公司 |
| 核准（备案）机构 |
****集团有限公司 |
| 核准（备案）日期 |
2025-05-16 |
| 评估基准日 |
2025-01-31 |
| 基准日审计机构 |
****事务所(特****分所 |
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露内容 |
1、据评估报告记载： 根据标的企业提供的《关于****、****集团有限公****公司51%股权转让方案及转让权利范围的说明》，（1）拟转让方案为：****、****集团有限公****公司51%股权（其中：****公司****公司32%股权为认缴未实缴注册资本股权3200万元，****集团有限公****公司19%股权包括认缴未实缴注册资本股权1700万元和认缴已实缴注册资本股权200万元）；（2）拟转让权利范围为：对其中认缴未实缴部分视同实缴下的股东享有评估****公司股东收益权利进行作价转让，即新股东取得51%股权并实缴到位对应认缴未实缴的注册资本后，将取得51%股权按照其实缴的出资比例享有权利。 综上并结合本次评估结论，则********公司32%股权（认缴未实缴注册资本股权3200万元）价值=（6857.7+5000）×32%-3200=594.464万元；****集团有限公****公司19%股权（包括认缴未实缴注册资本股权1700万元和认缴已实缴注册资本股权200万元）价值=（6857.7+5000）×19%-1700=552.963万元。
2、备查资料：资产评估报告、2024年度审计报告、专项审计报告、2025年3月财务报表、《******公司股权转让职工安置方案》、《产权转让后******公司股权结构设置及法人治理结构安排》、《产权转让后******公司章程中约定特别事项股东决议条款和股东分红条款》
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| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
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三：交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 |
| 转让底价 |
1147.427 万元 |
| 价款支付方式 |
一次性支付 |
| 与转让相关其他条件 |
1、本项目转让的标的企业51%股权系****持有标的企业32%股****集团有限公司持有标的企业19%股权捆绑转让。若形成竞价，增值部分的金额按转让方在标的企业持有股权比例中的占比进行分配（即****占比0.32/0.51=62.7451%、****集团有限公司占比0.19/0.51=37.2549%）。
2、意向受让方需无条件同意以下事项：
①按照标的企业职工安置方案对股权交割日之日起标的企业职工进行安置。具体事宜详见附件《******公司股权转让职工安置方案》。接受标的企业股权结构设置及法人治理结构安排。具体事宜详见附件《产权转让后******公司股权结构设置及法人治理结构安排》。
②同意在标的企业章程中约定特别事项股东决议条款和股东分红条款。具体详见附件《产权转让后******公司章程中约定特别事项股东决议条款和股东分红条款》。
③全力推进标的企业持续经营，并保持标的企业注册地址在**市**区范围内。
3、本次转让标的企业51%股权，包括****持有的32%股权（系未实缴出资股权，对应未实缴注册资本3200万元****集团有限公司持有的19%股权（其中2%股权系已实缴出资股权，对应注册资本金200万元；17%股权系未实缴出资股权，对应未实缴注册资本1700万元）。受让方应自股权转让合同签订生效之日起5个工作日内，将未实缴注册资本4900万元支付至标的企业指定账户。受让方未按期足额缴纳后续出资导致转让方需要承担连带责任时，转让方有权向受让方追偿，并追究受让方的违约责任。
4、意向受让方待**联交所出具《受让申请受理通知书》后，方证明其已向**联交所提交受让申请；意向受让方应在交易资格确认后3个工作日内，将交易保证金344.2281万元汇至**联交所指定账户（以到账为准）。
5、若信息披露期间只有一家符合条件的意向受让方产生，则采取协议方式以不低于转让底价成交；若信息披露期间有两家及以上符合条件的意向受让方产生，则采取网络竞价多次报价方式确定受让方。
6、若非转让方原因，意向受让方出现下列情形导致交易无法推进或影响交易秩序的，其交纳的交易保证金不予退还；在扣除重交所交易服务费后，转让方有权扣除剩余部分作为违约金：（1）提出受让申请并交纳交易保证金后未参与后续交易的（若有其他意向受让方有效报价，交易达成的可豁免）；（2）在被确定为受让方后，未按约定时限与转让方签订交易合同或未按合同约定足额支付交易价款的；（3）意向受让方之间相互串通、影响公平竞争的；（4）其他无故不推进交易或无故放弃受让行为的；（5）其他违反公告或公告附件的情况。
7、意向受让方被确定为受让方的，应在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同生效后5个工作日内一次性付清剩余交易价款至**联交所指定账户。因受让方原因导致合同未在规定时间内签订的或未在规定时限内全额支付交易价款的，转让方有权单方面解除合同和终结交易，并将标的另行处置。
8、未出现上述违约情形的，意向受让方被确定为受让方后，其交纳的交易保证金可按《产权交易合同》约定转为交易价款；其余意向受让方所交纳的交易保证金，如不涉及交易保证金扣除情形的，在其退出交易活动之日起2个工作日内原路径全额无息退还。
9、受让方需全额支付股权交易价款及履行未实缴出资义务后，转让方方可配合受让方办理市场主体变更登记手续。
10、交易及过户所涉及的一切税、费（含**联交所费用等）按相关规定由转、受让双方各自承担，**联交所收费标准详见：https://www.****.com/News2017/Content?id=30233。
11、如标的企业中存在使用转让方或所属国家出资企业及其各级子企业字号、经营资质和特许经营权等无形资产的，受让方应承诺交易完成后标的企业不继续使用上述字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动，并在办理市场主体变更登记完成名称字号变更登记。
12、意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件等材料所披露的内容，已完成对本项目的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿按本项目产权公告的内容，以现状受让本项目。
|
| 受让方资格条件 |
无
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|
| 保证金设定 |
| 是否缴纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
344.2281 万元 |
| 交纳时间 |
意向受让方经资格确认后[3]个工作日内交纳 |
| 交纳方式 |
电汇、转账、网上支付 |
|
四：转让方简况
|
|
| 转让方名称 |
**** |
| 注册地（住所） |
****岸区南滨路132号 |
| 法定代表人 |
**波 |
| 注册资本 |
113929.18万元人民币 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型(经济性质) |
****公司 |
| 所属行业 |
商务服务业 |
| 组织机构代码 |
****0108MA612UU37D |
| 经营规模 |
小型 |
| 持有产(股)权比例(%) |
66 |
| 拟转让产(股)权比例(%) |
32 |
|
|
| 国资监管机构 |
****国资委监管 |
| 所属集团或主管部门名称 |
****集团有限公司 |
| 批准单位名称 |
****集团有限公司 |
| 决议类型 |
董事会决议 |
| 内部审议情况 |
股东会决议 |
|
|
| 转让方名称 |
****集团有限公司 |
| 注册地（住所） |
**市**区长江**路151号25楼 |
| 法定代表人 |
袁涛 |
| 注册资本 |
150000万元人民币 |
| 经济类型 |
****公司）/国有全资企业 |
| 公司类型(经济性质) |
****公司 |
| 所属行业 |
房地产业 |
| 统一社会信用代码 |
915********237331T |
| 经营规模 |
小型 |
| 持有产(股)权比例(%) |
34 |
| 拟转让产(股)权比例(%) |
19 |
|
|
| 国资监管机构 |
****国资委监管 |
| 所属集团或主管部门名称 |
**市渝****管理委员会 |
| 批准单位名称 |
**市渝****管理委员会 |
| 决议类型 |
批复 |
| 内部审议情况 |
董事会决议 |
|
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五：挂牌信息
| 信息披露公告期 |
自公告之日起[ 20]个工作日 |
| 信息披露期满后，如未征集到意向受让方 |
**信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期**，直至征集到意向受让方 |
| 交易方式 |
网络竞价（多次报价） |
| 发布媒体名称 |
重交所网站 |
| 交易机构 |
| 交易机构名称 |
**** |
| 交易机构联系人 |
王雨 |
联系电话 |
023****5300 |
|
| 备注 |
|
|
标书代写
