北京金隅融资租赁有限公司内部审计暨内控（合规）体系建设优化完善竞争性磋商

****、****公司 拟对“内部审计暨内控（合规）体系建设优化完善咨询服务项目”进行竞争性磋商，兹邀请符合本次相应文件要求的供应商参加磋商。现就有关事项说明如下：
一、项目内容
（一）项目名称： 内部审计暨内控（合规）体系建设优化完善咨询服务项目
（二）资金来源： 自筹
（三）采购需求：
1.内部审计：对公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动，包括以下具体要求：
1.1按公司要求开展日常审计或专项审计工作;
1.2配合上级单位或监管部门开展检查、审计工作等；
1.3督促落实内部审计、内控评价、外部检查或审计发现问题的整改工作。
2.内控手册：更新内部控制（合规）手册和评价底稿，配合采购人完成与各业务部门核对、校正、定稿等；更新合规管理风险识别清单、岗位合规职责清单、流程管控清单“三张清单”及合规审查指引；
3.业务规范手册：更新业务规范手册，配合采购人完成与各业务部门核对、校正、定稿等。
4.制度更新：以业务规范手册、内部审计结果、****集团制度要求为依据，****公司制度规范制定流程。通过体系的优化升级，强化公司内部管理的规范性、风险防控的有效性，确保各项业务活动合法合规、高效运行，为公司战略目标的实现提供坚实制度保障。
（四）本次竞争性磋商有效期：三（叁）年
（五）服务期限：本次招标项目总体服务期限为三年，具体划分为三个服务期，服务合同将分别签署。每个合同期末招标人将对中标人的服务进行考核评价，若考评不合格，招标人有权拒绝与中标人签署下一个服务期合同。
（六）本项目是否接受联合体：￡是 R否
本项目最终的服务合同由中选单位与采购人（****、****公司）共同签订，中选单位需对****、****公司两家单位的采购需求分别开展工作。
二、采购方式：竞争性磋商
三、参与竞争性磋商供应商资格要求
1. 资质要求：
（1）项目负责人具备注册会计所资质且从业年限连续10年及以上；
（2****机关依法登记注册，具备开展业务所需的执业资格；
（3）连续正常执业3年以上，具备与受托事项匹配的经营规模、执业经历和专业能力，并通过有关部门或机构的年检；
（4）有健全的执业规则、质量控制制度和风险管理制度；
（5）执业人员具备相应的执业资格及充分从业经验，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
（6）有良好的社会公信力，近3年内无不良记录或从业经历，未被追究过刑事责任且未受到过行政处罚；
（7）在于采购人及采购人关联单位**过程中没有重大违法、违约记录，与采购人及采购人关联单位在本项目项下不具有利益冲突；
（8）有关法律、法规规定的其它条件。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。
3.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，****政府采购严重违法失信行为记录名单。
四、磋商文件发售时间及地点
1. 磋商文件免费发售，时间：2025年7月4日上午12:00至2024年7月7日上午12: 00时止。
2. 发售地点：****集团阳光招采平台，按照操作提示获取电子版磋商文件。
3. 踏勘现场：本项目不组织现场踏勘。
五、递交竞争性磋商文件截止时间及地点标书代写
1. 截止时间：2025年7月8日下午13时30分。标书代写
2. 递交磋商文件地点：****集团阳光招采平台（https://www.****.com/）递交。
3. 磋商地点：****贸易中心B座2110室
4. 磋商时间：2025年7月8日下午13时40分。

采购人：****、****公司
联系人： 张瑞晨 电话： 010-****7351
地址： ****贸易中心B座2108室


金隅集团阳光招采平台注册咨询电话：010-****7109
监督举报邮箱：zhangjie@bbmg.****.cn