兴业基金反洗钱系统功能改造项目供应商征集公告

**基金反洗钱系统功能改造项目供应商征集公告

根据我司业务需要，现公开征集反洗钱系统功能改造项目供应商，有关事宜公告如下：

一、采购需求及资格要求

1.1 采购需求

根据年度系统改造计划，为执行反洗钱监管要求，****工作部署，本次采购具体如下：

1、****银行通知，在反洗钱系统中进行固有风险数据，上报监管。

2、按照年度系统改造计划，落实****小组会议决议，调整系统中可疑交易规则、客户合并规则和流程、客户尽调流程。

3、参与总行隐私计算创新项目，****集团数据共享，将计算匹配结果应用到反洗钱系统中。

1.2 服务要求

中标方应按合同约定，针对我司的具体情况和服务需求，向我司监察稽核部提供固有风险取数、调整系统中可疑交易规则、客户合并规则和流程、客户尽调流程、将计算匹配结果应用到反洗钱系统中等一系列反洗钱相关业务服务，及时响应并高质量地完成服务内容的交付。

1.2.1人民银行反洗钱固有风险数据统计服务

1.2.2 反洗钱可疑规则改造、反洗钱客户合并改造、反洗钱客户尽职调查流程优化

1.2.3将隐私计算应用到反洗钱系统

1.2.4反洗钱系统工作台优化、客户全景优化、可疑流程优化

1.3 供应商资质要求

1.3.1 企业成立1年以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务；

1.3.2企业经营范围包括“计算机软件的技术开发”，具有成熟的反洗钱管理系统；

1.3.3企业需提供自2022年起与****公司**的反洗钱改造项目案例2个（含）。****公司范围：富国、易方达、广发、国泰、汇添富、工银、南方、中欧、兴全、嘉实、交银、天弘、华夏、博时、招商、鹏华。

1.3.4无关联关系：参与本项目采购活动时不存在与其他参加本项目的供应商相互串通投标报价等不正当竞争行为

1. 3.5本次招标不接受联合体投标。

二、报名要求

2.1依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。

2.2 ****银行开立对公账户，若中标本项目，****银行对公账户结算该项目相关费用。

2.3 充分理解我司服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.4具有良好的商业信誉和财务情况。

2.5 依法缴纳税收和社会保障资金。

2.6未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，****银行供应商禁用/退出期内。

2.7经****管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。

2.8两年内目标服务领域未出现严重安全事件。

三、征集时间

本次供应商征集自即日起至2025年7月27日23：59止（自公告正式发布日起五个工作日截止）。

四、报名方式

采购部门联系人：温先生，联系电话：021-****1952，联系时间：工作日9：00-12：00，13：00-17：00(其他时间请勿打扰)。 若有意向请将供应商资料于征集截止时间前提交至gysglg@cib-fund.****.cn邮箱。标书代写

报名注意事项：

1. 提交的供应商资料内容包括如下：

材料1：《反洗钱系统功能改造项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

材料2：《反洗钱系统功能改造项目》供应商信息收集表

材料3：供应商准入信息导入模板

材料4：承诺函

以上四项材料填报模板详见附件，提交材料1-3****公司（单位）公章。材料4****公司（单位）公章或者由法定代表人签字。

2.提交资料所发送的邮件名称如下：《反洗钱系统功能改造项目》供应商征集反馈材料+公司名称（全称）.请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。

3.提交供应商资料大小不超过20M。（提交的邮件附件总大小超过20M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）

五、注意事项

1.能够完全满足我司采购需求、有**意向、无不良行为记录的供应商均可报名。

2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。经审查符合条件者，我司将会主动联系报名者；不符合条件者，将不会联系报名者，材料予以保密。

3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我司供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我司联系。