[海南产权交易所]三亚渡假村有限公司34.09%股权转让交易公告

项目名称

****公司34.09%股权转让

项目编号

****

如未征集到意向方

终止挂牌

挂牌起

始日期

2025年6月27日

挂牌截止日期

2025年7月24日

挂牌价格

7058万元

保证金

1000万元

标的情况

标的企

业情况

标的公司成立于1996年10月28日，注册资本15,911.89万元，截至咨询基准日2023年5月31日，公司资产总计咨询价值25415.50万元，负债合计咨询价值4713.29万元，净资产咨询价值20702.21万元。

标的企业

基本情况

标的企业名称

****公司

注册地(住所)

**市**湾路168号

公司类型

（经济性质）

****公司

法定代表人

成秉任

成立时间

1996年10月28日

注册资本

15,911.89万元

统一社会信用代码/注册号

914********3447235

所属行业

房地产业

经营范围

国内商业贸易，住宿，饮食服务，文化娱乐服务（不含有奖电子游戏），美术工艺品加工及销售（不含金银首饰）。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例(%)

1

**市发达房****公司

60.32

2

****

34.09

3

中国人****公司

4.02

4

三****管理委员

1.57

标的企业内部决议

/

主要财务数据指标

2023年度专项审计数据（合并） 单位：元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2023年5月31日

-

-

-

资产总额

负债总额

所有者权益

46,065,664.54

47,133,210.00

-1,067,545.46

审计机构名称

****事务所

最新一期财务数据 单位：元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

-

-

-

-

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

-

-

-

-

特别告知

是否涉及重大债权债务处置事项

否

原股东是否放弃优先受让权

否

是否涉及管理层参与受让

否

是否含有国有划拨土地

是

是否涉及职工安置

否

****公司国有股权间接转让

否

是否涉及外资收购限制或禁止

是

标的咨询情况

咨询机构

中威正信（北****公司****公司

报告书号

/

咨询基准日

2023年5月31日

核准（备案）号

/

核准（备案）单位

/

标的咨询价值单位：万元

资产总额

负债总额

净资产

25415.50

4713.29

20702.21

转让标的对应咨询价值

7057.38

转让方基本情况

转让方

情 况

转让方名称

****

统一社会信用代码/注册号

914********2440018

注册地（住所）

**省**县石碌镇

类型（经济性质）

****公司（国有全资）

持有产(股)权比例

34.09%

拟转让产(股)权比例

34.09%

转让方决策文件

董事会决议

转让方

承诺

1、本次股权转让是转让方真实意愿表示，转让的股权权属清晰，转让方有权利公开挂牌转让标的股权；

2、转让方转让股权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准；

3、转让方所提交的《资产转让公告》及附件材料内容真实、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、转让方在转让过程中，遵守法律法规规定和资产交易的相关规则，按照有关要求履行转让方义务。

产权转让行为批准情况

国资监管机构

海****管理委员会

所属集团或主管部门

****

批准单位名称及文件名称

第一届董事会第二十七次会议决议

受让方资格条件与交易价款

受让方

资格条件

意向受让方须为中国境内依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人，不接受联合体报名。

与转让相关的其他条件

1、确认成交后，受让方应在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。若在5个工作日内不签订《产权交易合同》或不按合同约定支付成交价款，视为违约。

2、成交后，转让方协助受让方办理股权变更登记手续，股权变更登记过程中所发生的相关税费按照国家规定各自承担。

3、在产权交接期间，与产权交易标的相关的盈利或亏损由受让方享有和承担，转让方对本合同项下的产权交易标的、股东权益及标的企业资产负有善良管理的义务。

重大事

项披露

1、根据咨询报告披露，标的企业主要有以下资产

（1）房屋建筑物类资产15项，位于**市**湾168号，建于1994年8月至2009年2月，主要为天海楼、海韵假日﹒休闲公寓8#楼、天海设备房及天海楼配套设施。

（2）在建工程：**湾﹒****酒店3号楼，框架结构，于2008年5月开始施工，2008年12月因资金问题停工至今。

（3）土地使用权：三土房（2015）字第10699号、三土房（2007）字第6022号及琼（2016）**市不动产权第****478号证载的土地。

2、部分房产未办证

2002年11月3日,中****公司将天海楼****渡假村有限公司,目前天海楼已完工并投入经营使用,但未办理产权证及工程完工相关验收手续。

3、海韵假日﹒休闲公寓8#楼实际使用情况

转让方根据现场勘查及收集相关资料了解，****渡假村有限公司将其房产出租给职工作为职工宿舍使用。有****渡假村有限公司领导口头承诺原国****渡假村享受房改分房的员工（现为单身职工或家在异地的职工）可以在集体宿舍安排住房，但不能单独给子女居住。该事项没有书面文件，可能在日后海韵假日﹒休闲公寓8#楼资产转移过程中产生纠纷。

4、实际股东和持股比例未办理工商变更登记

根据咨询报告披露，从2002年起，标的企业发生多次增资扩股及股权变更的经济行为，均未办理工商变更。截至咨询基准日，标的企业股东为**市发达房****公司、****、中国人****公司、三****管理委员会，持股比例分别为60.32%、34.09%、4.02%、1.57%。所有股东和持股比例变****渡假村有限公司股东会审议，但因前述出资入股的土地使用权、房产存在的问题，尚未办理工商变更登记。

5、****公司向其他企业借款维系运转，债务总额持续增长。专项审计基准日为2023年5月31日。基准日后负债总额持续增加。

7、本次产权交易无《资产评估报告》，转让方提供由中威正信(北****公司****公司出具的以2023年5月31日为基准日的《****拟了解****渡假村有限公司股东全部权益价值追溯性咨询报告》，以及****事务所出具的以2023年5月31日为基准日的《****渡假村有限公司净资产专项审计报告》。标的企业更多产权和其他情况可参考以上咨询报告及审计报告。

8、竞买人的义务和责任

竞买人报名时视****渡假村有限公司不予配合专项审计、资产评估工作的情况，承诺报名参与交易时，已全面掌握交易标的涉及的资产、债权、债务、员工、股权结构、财务、税务、市场监督管理及登记等情况。受让产权交易标的后，竞买人按受让股比享有全部股东权益、承担全部股东义务，标的企业原有的债权、债务由本次产权交易后的标的企业继续享有和承担。

9.标的企业其他股东情况由受让方自行了解掌握，转让方对此不负任何责任。

10、本次转让为标的现状转让，所涉审计报告、咨询报告等资料所披露的内容仅为转让底价的作价依据，不作为交割依据，受让方不得以备查文件的内容对转让标的的现状提出任何异议，转让方不对资产咨询报告中任何单项资产的价值作出承诺，不对转让标的及标的企业资产的法律或自然缺陷或瑕疵承担责任。

标的交割

按《产权交易合同》约定办理。

竞买保证金及交易价款支付方式

1、项目竞买保证金1000万元，公告期内意向受让方****交易所指定账户，缴纳截止时间为2025年7月24日17：00。成交后，保证金扣除交易服务费后自动转为部分成交价款。标书代写

2、交易价款一次性支付，受让方须在《产权交易合同》生效后10个工作日内，将剩余的交易价款一次****交易所指定账户。

3、保证金缴纳账户：

户名：****交易所有限公司

开户行：****银行****分行

账号：提交系统审核后，请竞买人按E交易系统自动发送的短信提示缴纳。

现场展示

1、时间：公告期内 2、地点：**市

交易方式及竞价规则、报名手续、违规条款等

交易方式与竞价规则

1、本项目采用网络竞价方式组织交易，价高者得。同等条件下，标的企业股东有优先购买权，具体行权方式见《**渡假村有限公34.09%股权挂牌转让交易方式及股东优先购买权行权须知》。

2、意向受让资格经审核通过后，竞买人凭E交易系统推送短信中的竞价登录账号和密码，在规定时间内自行登录E交易报价系统进行竞价并须申报有效价格，按价格优先、时间优先原则确定受让方。

3、成交后，受让方携主体资格证明材料凭《产权受让申请表》《网络竞价须知》****交易所办理成交确认手续，签署竞价确认书，履行本公告规定的责任。

4、竞买人在竞价前请****交易所交易规则、《e交易平台竞价交易规则》《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。

5、重要提醒：请竞买人选择良好的上网环境，确保终端设备运行良好和网络正常（建议使用有线网络、台式电脑终端）。该竞价系统不支持同一个账号同时登录多台设备竞价，请勿执行与竞价过程无关的操作。在竞价过程中，请关闭其他与本次竞价无关的，可能影响网络竞价操作的应用软件。

报名时间

自公告之日起至2025年7月24日17：00止

报名手续

1、意向受让方须在2025年7月24日17：00****交易所网（www.****.cn）E交易专区进行会员注册、报名，报名时须自行下载、填写后上传《产权受让申请表》《网络竞价须知》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件，并用e交易注册账户将竞买保****交易所指定账户（以到账为准）。

2、报名须提交如下材料：

（1）《产权受让申请书》（见附件）；

（2）《网络竞价须知》（见附件）；

（3）法人：营业执照、法定代表人身份证明、法定代表人身份证正反面等主体资格证明材料（复印件）；

自然人：本人身份证正反面（复印件）；

（4）授权委托书原件及委托代理人身份证（复印件）；

（5）《产权交易合同》首页签署“已知悉”；

（6）公司章程（复印件）；

（7）最近一期财务报表（复印件）；

（8）其他相关资料。

备注：以上材料均须加盖公章及法定代表人印鉴（法人）或签字摁手印（自然人）。

保证金及

处置方式

1、受让方的竞买保证金将用于交易服务费和成交价款结算。未竞得的竞买人的保证金，****交易所在项目成交后3个工作日内无息退还。

2、竞买人如有以下情形之一，视为违约，所缴纳的竞买保证金将作为违约金扣除，违约金在扣除交易服务费后，剩余部分支付给转让方（因不可抗力或转让方原因等情形除外）：

（1）竞买人提出意向受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的；

（2）竞买成交后拒绝签署有关竞价确认书的；

（3）未在规定的时间内与转让方签订《产权交易合同》的；

（4）未按照《产权交易合同》规定支付交易价款的；

（5）竞得人提供虚假文件或隐瞒事实的。

交易服务费

本项目交易服务费由交易双方根据《****交易所有限公司产权交易服务费收费标准》及《产权转让委托协议》约定交纳。

竞价安排

序号

标的名称

自由竞价

开始时间

限时竞价

开始时间

加价

幅度

延时竞价周期

1

****公司34.09%股权

2025年7月25 日9:00

2025年7月25日10:00

5万元

120秒

附件下载标书代写

《产权受让申请书》《网络竞价须知》《产权交易合同》《**渡假村有限公34.09%股权挂牌转让交易方式及股东优先购买权行权须知》

咨询电话

项目（报名）咨询：交易一部黄女士 ****8034 ，孙女士 ****8019

技术支持：信息部刘先生 ****8002

单位地址

1、公司本部地址：**省**市国兴大道61****银行大厦18楼

2、海****服务中心窗口：**市**区****二街政务二期大楼二楼

3、****交易中心6号窗口：**市**区东岸一路旅文﹒**总部港A3栋8楼