兴业数金金融制裁数据服务项目供应商征集

**数金金融制裁数据服务项目

供应商征集公告

根据公司业务工作需要，公司开展金融制裁数据服务项目，现公开对**数金金融制裁数据服务项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：

一、采购需求及资格要求

1.1. 采购需求：

当前国际反洗钱和金融制裁形势严峻复杂，为防范金融制裁风险，采购金融制裁数据服务，内容包括全球主要国家/国际组织发布的金融制裁名单以及制裁所有权数据、政治公众人物及其特定关系人员数据、高风险**/城市数据。现采购金融制裁数据服务。

1.1.1数据内容要求 金融制裁数据服务内容包括全球主要国家及国际组织发布的金融制裁名单和制裁所有权数据、政治公众人物及其密切关系人员数据、高风险**和城市数据。具体包含但不限于以下几类名单数据：

1.全球政治公众人物及关联人数据。

2.特别关注人士：指由于参与诸如欺诈、洗钱、恐怖主义、腐败等犯罪活动而被归为特别关注人士得个人信息。

3.联合国安理会发布的制裁名单、美****办公室指定制裁名单、FATF（金融行动特别工作组）发布的制裁名单和其他类似清单中列明的人员和实体。

4.联合国、美****办公室或其他类似机构发布的受到制裁或贸易禁运的管辖地区的人员和实体以及管辖地区风险评级数据。

5.不良媒体实体信息。

6.由OFAC（美国财****办公室）规定为特别****公司

7.联合国安理会等国际组织承认的恐怖组织名单及其关联人员。

8.中国**部通缉令、国际刑警组织红色通缉令中****集团成员。

9.FATF（金融行动特别工作组）及其他国际组织发布的高风险国家及地区名单。

10.中国反制名单：如国台办发布的台独惩戒名单、外交部的反制名单

11. 金****公司及资产数据

1.1.2数据合规性要求 供应商提供的数据应依法合规，可提供数据来源证明。

1.1.3数据权威性要求 供应商提供的金融制裁数据需来自官方渠道或其他可证明其权威性的渠道，并采取有效措施保障数据的合法性。

1.1.4数据时效性要求 供应商提供金融制裁数据应与官方发布渠道保持同步更新。

1.2. 技术要求：

1.2.1以数据文件形式交付，通过安全版HTTP发送数据，每月推送一次完整名单数据，每天和每周推送一次增量更新。

1.2.2支持可通过页面登录的方式查询和下载相关名单数据，可提供许可用户访问权限。

1.2.3不支持部署供应商客户端代理模式，供应商应提供部署客户端以外的数据同步模式，并根据甲方需要提供入库脚本等技术支持，以保障甲方的数据同步。如甲方在数据同步过程中出现异常，供应商应提供必要的技术支持。

1.2.4为保障数据的一致性，供应商应支持一年至少两次的数据重构同步并提供必要的技术支持。

1.3. 服务要求：

1.3.1供应商应提供完善的数据应用文档资料。

1.3.2有规范、及时的数据异议处理机制，有专业团队提供7*24小时售后服务，对于甲方提出的数据异议需在1小时内响应，对数据异议的解决时限有明确规定。

1.3.3供应商应具备业务连续性保障技术手段、快速响应机制、专业服务团队、突发事件应急预案。对于影响业务连续性的重大故障，响应时间不得超过半小时，解决时间不得超过2小时。

1.3.4供应商应建立有效的数据安全管理制度体系，包括建立健全覆盖风险监测、安全评估、安全教育等全流程的数据安全管理制度。供应商应明确数据安全相关岗位和职责，对重要岗位候选人进行背景调查，与所有涉及数据服务的人员签订安全责任协议和保密协议。供应商应提供有效的信息系统运维保障，包括具备边界管控能力，如防火墙、入侵防御、应用安全、数据安全防护等；建立健全数据生命周期各阶段的安全监控和审计机制，以保证对数据的访问和操作均得到有效的监控和审计，实现对数据生命周期各阶段中可能存在的数据泄露、数据篡改、数据窃取、数据非法使用等安全风险的防控。

1.4. 供应商资质要求：

1.4.1. 财务状态

企业成立1年及以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务。

1.4.2. 案例

2022年1月1日至今，与国内20****银行（工行、农行、中行、建行、交行、邮储、中信、光大、招商、华夏、浦发、**、广发、民生、**、**、**、**、**、******公司，具备提供过反洗钱监测名单数据服务成功案例。（须提供相关案例合同证明材料，以合同签订日期为准）。

二、报名要求

2.1 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。

2.2****银行开立对公账户，若中标本项目，****银行对公账户结算该项目相关费用；

****银行开立对公账户，若本项目最终按人月进行结算，如中标本项目，****银行结算账户代发本项目外包人员工资。

2.3****公司服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.4具有良好的商业信誉和财务情况。

2.5依法缴纳税收和社会保障资金。

2.6未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”、重大法律纠纷及不良事件、****银行及**数金供应商禁用/退出期内。

2.7 经****管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。

2.8 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。

2.9 签定供应商廉洁自律及保密承诺书。

三、征集时间

本次供应商征集自即日起至2025年08月01日23：59止。

四、报名方式

采购部门联系人：裴先生，联系电话：021-****7666-671024，联系时间：工作日9：00-12：00，13：30-17：30(其他时间请勿打扰)。 若有意向请将供应商资料于征集截止时间前提交至peiyw@cib.****.cn。标书代写
欢迎各供应商对此项目的需求、技术要求、服务要求提出书面意见或建议，若有，请于征集截止时间前提交至peiyw@cib.****.cn邮箱，相关意见本司接收后将不再另行回复。邮件及材料请标明：《**数金金融制裁数据服务项目》需求意见或建议-公司名称（全称）。标书代写

报名注意事项：

1. 提交的供应商资料内容包括如下四项：

材料1：《**数金金融制裁数据服务项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

材料2：**数金金融制裁数据服务项目信息收集表

材料3：供应商准人信息导入模板

材料4：承诺函

以上四项材料填报模板详见附件，提交材料1-3****公司（单位）公章。材料4****公司（单位）公章或者由法定代表人签字。

2.提交资料所发送的邮件名称如下：《**数金金融制裁数据服务项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。

3.提交供应商资料大小不超过20M。（提交的邮件附件总大小超过20M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）

五、注意事项

1.****公司采购需求、有**意向、符合资格要求、报名要求的供应商均可报名。

2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。经审查符合条件者，公司将会主动联系报名者；不符合条件者，将不会联系报名者，材料予以保密。

3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取****公司供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，****公司联系。