南宁市地方金融管理局关于同意南宁市诚裕小额贷款有限公司章程变更的批复

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关于同意**市****公司

章程变更的批复

**市****公司：

你司报来《**市****公司关于章程变更的请示》（诚裕司报〔2025〕1号）及相关材料收悉。经审核，****公司章程（具体变更内容详见附件）。

附件：**市****公司章程变更事项

2025年7月22日

（此件公开发布）

附件

**市****公司章程变更事项

原章程“第四条 公司住所：**市**区凤岭南路16****广场1号楼二十层2026、2027号办公”修改为“第四条 公司住所：**市**区凤岭南路16****广场1号楼十九层1905号办公”。

原章程“第七条 股东的姓名或者名称：****公司 统一社会信用代码：914********995713N”修改为“第七条 股东的姓名或者名称：

”。

原章程“第五章 股东的出资方式、认缴出资额、出资时间”修改为“第五章 股东的出资方式、出资额、出资时间”。

原章程“第八条 股东的认缴出资额、出资时间、出资方式如下：

(以上股东认缴出资于 2030年12月31日前足额缴付。)”修改为“第八条 股东的出资方式、出资额、出资时间如下：

”。

原章程“第九条 股东的权力机构，行使下列职权：****公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换执行董事、非由职工代表担任监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；（三）审议批准执行董事的报告；（四）审议批准监事的报告；****公司的年度财务预算方案、决算方案；****公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；****公司增加或者减少注册资本作出决议；****公司债券作出决议；****公司合并、分立、解散、****公司形式作出决议”修改为“第九条 ****公司的权力机构，行使下列职权：（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（二）审议批准董事的报告；（三）审议批准监事的报告；****公司的利润分配方案和弥补亏损方案；****公司增加或者减少注册资本作出决议；****公司债券作出决议；****公司合并、分立、解散、****公司形式作出决议；****公司章程；股东作出上述决定的，应当采用书面形式，并由股东签****公司”。

原章程“第十条 公司为一****公司，不设立股东会”修改为“公司不设董事会，****公司执行公司事务，由股东聘任或委派产生。董事任期三年，任期届满，可连选连任”。

删除原章程第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条。

原章程“第十六条 执行董事对股东负责，行使下列职权：（一）负责召集股东，并向股东报告工作；（二）执行股东的决定；****公司的经营计划和投资方案；****公司的年度财务预算方案、决算方案；****公司的利润分配方案和弥补亏损方案；****公司增加或者减少****公司债券的方案；****公司合并、分立、****公司形式的方案；****公司内部管理机构的设置；（九）****公司经理，及其报酬事项，并根据经理的提名****公司副经理、财务负责人及其报酬事项；****公司的基本管理制度；****公司章程规定的其他职权”修改为“第十一条 董事行使下列职权：（一）召集股东会议，并向股东报告工作；（二）执行股东的决议；****公司的经营计划和投资方案；****公司的利润分配方案和弥补亏损方案；****公司增加或者减少****公司债券的方案；****公司合并、分立、****公司形式的方案；****公司内部管理机构的设置；（八）****公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名****公司副经理、财务负责人及其报酬事项；****公司的基本管理制度；（十）股东授予的其他职权”。

原章程“第十七条 公司设经理，由执行董事兼任。经理对股东负责，行使下列职权：****公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；****公司年度经营计划和投资方案；****公司内部管理机构设置方案；****公司的基本管理制度；****公司的具体规章；（六）****公司副经理、财务负责人；（七）由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。经理列席股东会议”修改为“第十二条 公司设经理，由董事决定聘任或者解聘（或由董事兼任）。经理对董事负责，根据董事授权行使职权”。

原章程“第十八条 公司设一名监事，由股东选举或聘任产生。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任”修改为“第十三条 公司设一名监事，由股东聘任或委派产生。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任”。

原章程“第十九条 监事行使下列职权：****公司财务；（二）对董事、****公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、高级管****公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）向股东提出提案；****公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；****公司章程规定的其他职权”修改为“第十四条 监事行使下列职权：****公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；（三）当董事、高级管****公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）向股东提出提案；****公司法第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼”。

原章程“第二十条 ****公司的法定代表人，任期三年，由股东决定或聘任产生，任期届满，可连选连任”修改为“第十五条 ****公司执行公司事务的董事担任，任期 三 年，由 股东聘任或委派 产生，任期届满，可连选连任”。

原章程“第八章 财务、会计”修改为“第八章 股东会议认为需要规定的其他事项”。

删除原章程第二十一条至第三十五条内容，新增章程内容“第十六条 股东可以相互转让其全部或者部分股权。第十七条 转让股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改本章程和股东名册中有关股东及其出资的记载。对公司章程的该项修改不需再由股东表决。第十八条 公司禁止向其他企业投资或者为他人提供担保。第十九条 自然人股东死亡后，其合法继承人可以继承股东资格。第二十条 公司的营业期限为长期，自公司营业执照签发之日起计算。第二十一条 公司因下列原因解散：****公司章程规定的****公司章程规定的其他解散事由出现；（二）股东决议解散；****公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；****公司法第二百三十一条的规定予以解散。公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示”。

原章程“第三十六条 公司应当指定联系人，****公司登记、年报及其它事务，****机关备案，联系人变动的，****机关重新备案”修改为“****公司****公司登记机关核定的为准”。

原章程“第三十七条 本章程中涉及登记事项的变更及其他重要****公司章程。公司章程的修改程序，****公司法及其本章程的规定。股东通过的章程修正案或新章程，均为本章程的组成部分，****机关备案”修改为“第二十三条 公****公司登记****公司章程，****公司章程不得与法律、法规、规章相抵触，修改章程应由股东通过。****公司****公司法定****公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，****机关做变更登记”。

原章程“第三十八条 公司应当将依据章程形成的会议记录等相关法律文书存档备查”修改为“第二十四条 本章程一式 贰 份，****机关一份。若本章程的条款与国家法律法规相抵触的，以国家法律法规为准”。

删除原章程第三十九条、第四十条内容；删除后原章程由四十条条款变为共二十四条条款，除以上所列内容外，其余条款不变。