【招生简介】北京大学金融安全与反洗钱监管高级研修班

金融是国民经济的血脉。党的二十大报告提出：“加强和完善现代金融监管，强化金融稳定保障体系，依法将各类金融活动全部纳入监管，守住不发生系统性风险底线。”二十届三中全会和中央金融工作会议也再次强调上述精神。在全面加强金融监管、坚持防范化解金融风险这个永恒主题的新时代背景下，维护金**全是践行总体国家安全观的核心路径，成为实现国家安全的重要手段和支撑。

健全反洗钱监管制度，是完善现代金融监管体系的重要内容，是推动金融高质量发展的重要方面。我国对反洗钱重要性的认识，也从最初的金融、刑法等单域视角，上升到国家安全的战略高度，并在顶层进行制度设计，将反洗钱作为国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分。为此，新修订的《反洗钱法》和《刑法修正案（十一）》在立法方面作出重大反应，“两高”也在2024年8月通过反洗钱的新司法解释，反洗****机关也强化打击治理洗钱违法犯罪活动。

长期以来，洗钱被国际社会公认为典型的“非传统性安全问题”之一。随着洗钱问题的发展态势和危害性日趋严峻，作为国际**的重点领域之一，反洗钱已经被提升到维护国际政治稳定的战略高度。国际反****政府间国际组织“金融行动特别工作组”（FATF）在今年展开对我国的第五轮国际互评估。在国际社会和各国反洗钱规范的要求和法律责任的约束下，反洗钱已经成为现代金融行业的重要工作内容。面对国内外新形势下的诸多新挑战，如何有效防范、化解金融风险和经营风险，以反洗钱为抓手，增强金融防控风险和驾驭风险的能力，变得尤为重要。

针对这些亟待解决的问题，****金**全与反洗钱监管高级研修班邀请国内顶尖的金**全和反洗钱领域的资深专家学者，以集中授课、互动研讨等方式为学员进行政策理论的讲授、实务操作的解读以及前沿性金融业务的指导，以帮助学员深入了解金**全与反洗钱监管的相关内容，更好地帮助客户适应新的监管环境，建立全面的管理框架，掌握防范和化解金融风险的途径与方法。

****金**全与反洗钱监管高级研修班期待您的加入！

一、主办单位介绍

****法学院

二、课程介绍（排序不分先后）

《国际金融监管的新发展》

《洗钱罪的司法认定难点问题：以新司法解释为背景》

《从中外典型洗钱大案看合规漏洞与反洗钱启示》

《新反洗钱法与义务主体履职》

《支付宝洗钱风险管理实践分享》

《客户尽职调查管理和科技反洗钱实践分享》

《洗钱罪认定中的疑难问题——以案例分析为背景》

《洗钱罪案件的成功辩护实务》

三、部分师资介绍（排序不分先后）

郭 雳 ****法学院院长、教授、博士生导师，教育部“长江学者奖励计划”特聘教授，****研究会副会长，德国洪堡学者。

王 新 ****法学院教授、博士生导师，学位委员会主席，****学院兼职教授。****人民检察院经济犯罪检察厅副厅长、****法院刑事审判第三庭副庭长。

严立新 ****学院教授、博士生导师，复****研究中心执行主任，****研究院院长。

周柳明 支付宝（中****公司****中心合规负责人。

曾庆瑜 ****中心客户尽职调查团队负责人。

金先明 ****中心高级产品专家。

王朝勇 ****事务所权益合伙人、京师****委员会执行主任。

吾采灵 泰****事务所高级合伙人，**省律协维权委副主任，****委员会主任。

*本次研修班还将邀请金融机构、实务部门的若干资深专家参与授课。

四、项目介绍

（一）项目特色

通过系列专业课程，快速掌握金**全与反洗钱监管领域的关键知识点，了解金融监管领域前沿与发展趋势，培养金融行业法律专业人才。

（二）项目宗旨

以专业化教学、精细化管理、个性化服务为宗旨。

（三）管理服务

学员入学后，将按照****有关规定进行统一管理。

（四）教学安排

上课时间：2025年10月17日-2025年10月19日

上课地点：****法学院

教学形式：课程讲授、主题沙龙

授课语言：中文

五、招生信息

（一）招生对象

相关法律从业者及对金**全与反洗钱监管相关法律感兴趣的人士。

（二）招生规模

80人。审核通过后，按照报名顺序依次录取。

（三）报名流程

报名形式采取网上报名及微信报名，可任选一种。

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（四）报名须知

1.为避免影响上课，报名时请严格按照要求填写报名信息。

2.报名截止时间为2025年10月15日。标书代写

（五）培训费用

8000元/人，包含培训期间的学习、调研、教材、物资等相关费用。(注：以上费用不包含住宿、交通。)

说明：

1.缴费时请确认是否开票，并填写正确的开票信息，培训费用由****统一收取并开具免税税票。

2.开班后因个人原因未参加培训的，相关费用不予退还。

（六）证书授予

完成规定课程、考核合格者，颁发“****金**全与反洗钱监管高级研修班结业证书”。

（七）特别声明

主办方将保留对项目（包括时间、地点、师资、日程安排等）进行调整的权利。

六、联系方式

********办公室

联系人：张老师，010-****0677

传真：010-****6542

网址：http://www.****.cn

地址：**市**区颐和园路5号，****法学院凯原楼311室

邮编：100871