福建平潭农村商业银行股份有限公司关于调整2024年年度股东会部分事项补充通知的公告

****关于调整2024年年度股东会部分事项补充通知的公告

各位股东及代理人：

因业务需要，需临时增补董事，拟将《关于增补韩****银行第四届董事会董事的议案》提交2024年年度股东会。关于会议召开的时间、地点、股权登记日及其他事项均不变，现将****2024年年度股东会补充通知如下：

一、会议召开基本情况

1.股东会届次：2024年年度股东会。

2.召集人：董事会。

3.召开时间：2025年6月26日（星期四）上午10:30。

4.会议地点：****银行总行七楼会议室（地址：****合实验区海坛街道翠园新庄168号）。

5.出席及列席对象

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他人员。

二、会议审议事项

1.审议《****银行董事会2024年度工作报告》；

2.审议《****银行监事会关于2024年度工作情况暨2025年度工作计划报告的议案》；

3.审议《关于解任郑****银行第四届董事会董事的议案》；

4.审议《****银行2024年度利润分配及股金分红方案》；

5.审议《关于增补韩****银行第四届董事会董事的议案》。

会议具体事项如有调整，以实际上会材料为准。

三、其他事项

1.联系人：黄开艳，联系电话：158****3371。

2.临时提案：单独或者合计持有本行百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

3.股东委托代理人出席会议的，需携带由股东盖章（签字）的《授权委托书》原件。

4.有权出席股东会股东的股权登记日：2025年6月20日。

5.会议议案、文本如有调整，以会议当天公布的议案、文本为准。

特此公告。

附件：1.****银行董事会2024年度工作报告的议案.rar

2.审议****监事会关于2024年度工作情况暨2025年度工作计划的报告.rar

3.审议解任郑****银行第四届董事会董事的议案.rar

4.****银行2024年度利润分配及股金分红方案的议案.rar

5.审议关于增补韩****银行第四届董事会董事的议案.rar

6.法人授权书.docx

7.个人授权书.docx

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2025年6月19日