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山西银行全球监管名单数据服务项目拟采用单一来源方式进行采购的公示
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**银行全球监管名单数据服务项目拟采用单一来源方式进行采购的公示
发布时间：2025-09-17 10:59:03 ****拟采购全球监管名单数据，拟采用单一来源方式进行采购。公示信息如下：
一、基本信息
项目名称：**银行全球监管名单数据服务项目
项目基本情况：实现反洗钱系统名单回溯功能，客户中心阻断名单客户开户及核心实时交易，国结系统在办理业务时实现监管名单检索、系统提示并拦截，需采购全球监管名单数据。
服务内容为：及时推送主要国际组织、****政府（含监管机构）发布恐怖活动组织和人员名单；金融监控或制裁的组织和人员名单；具有重大洗钱风险、不采取措施可能造成严重后果的组织和人员名单；以及PEPs政要名单（现任的或离任的履行重要公共职能的人员，如国家元首、政府首脑、高层政要、****政府、司法或军事高级官员等）。
推荐供应商及理由：泛亚律商信息****公司
我行自2020****公司**该数据，数据已接入云瀚平台并供我行反洗钱系统、国结系统、客户中心使用，为保证业务有效衔接，保障系统稳健运行，拟推荐其继续承担数据服务。
二、公示时间：2025年9月17日-2025年9月21日
在公示期间内如有供应商存在疑义，欢迎垂询，请说明理由并提供相关佐证材料，逾期不予受理。
联系人：张女士 155****4131
程先生 0351-****665
招标进度跟踪
2025-11-10
2025-09-17
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