青海省交通控股集团有限公司董事会2025年第六次会议决议通报

****公司董事会及全体董事保证本通报内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

****（以下简称“集团公司”）董事会2025年第六次会议（以下简称“会议”）于2025年9月18日上午9时整，在**市**区海西西路49****公司1910会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名，外部董事姜有生请假，授权委托专职外部董事郭海荣出席并在授权范围内行使表决权。会议有效表决票数9票。集团公司经理层、省纪委监委派驻纪检监察组副组长、董事会秘书、综****办公室）、法律合规部、审计内控部列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《****章程》《集团公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《****集团副总经理的议案》

同意聘任孙****集团副总经理，****公司董事会研究通过之日算起，至援青工作结束止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《****集团总会计师的议案》

同意聘任纪****集团总会计师，****公司董事会研究通过之日算起。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《****集团外部董事的议案》

同意解聘****集团外部董事职务。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《****公司〈2025年度经理层成员契约化管理责任书〉的议案》

同意《****公司〈2025年度经理层成员契约化管理责任书〉的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《****公司上缴2024年度经营利润的议案》

同意《****公司上缴2024年度经营利润的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《****公司借款逾期利息账务处理相关事宜的议案》

同意《****公司借款逾期利息账务处理相关事宜的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《****集团洛卢高速PPP项目增加资本金的议案》

同意《****集团洛卢高速PPP项目增加资本金的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此通报。

****董事会

2025年9月18日