招标详情
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400-688-2000
**物****公司503.3912万股股份（占总股本的1.922331%）
| 转让标的名称 |
**物****公司503.3912万股股份（占总股本的1.922331%） |
| 项目编号 |
**** |
转让底价 |
6274.3142 (万元) |
| 信息披露起始日期 |
2025-09-19 |
信息披露结束日期 |
2025-10-23 |
| 标的所在地区 |
**市>市辖区>**区 |
标的所属行业 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 项目受理联系人 |
吴若/139****8168 |
一：转让方承诺
本转让方现提出申请，将持有的（**物****公司503.3912万股股份（占总股本的1.922331%））****交易所公开披露产权转让信息和组织交易活动，并依照公开、公平、公正、诚信的原则，作如下承诺：
1、我方已知晓并严格遵守相关法律法规政策规定、****交易所交易规则及配套细则，按照有关要求履行我方义务；
2、本次产权转让是我方真实意愿表示，交易标的权属清晰，不存在任何法律法规禁止或限制交易的情形；对设定担保物权的产权转让，符合民法典等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，****政府有关部门审核；
3、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
4、我方所提交的本信息发布申请书及附件材料内容真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
我方若发生违规违约行为，给意向受让方、受让****交易所造成损失的，我方同意以我方在信息披露中设定的交易保证金金额承担违约责任。交易保证金金额不足以弥补损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。
二：标的企业简况
| 标的企业情况 |
| 标的企业名称 |
**物****公司 |
| 注册地（地址） |
**市>市辖区>**区 |
| 法定代表人 |
郑建生 |
| 成立时间 |
2018-07-03 |
| 注册资本 |
26186.5万元 人民币 |
| 实收资本 |
26186.5万元 人民币 |
| 经济类型 |
其他 |
| 公司类型（经济性质） |
****公司 |
| 经营规模 |
小型 |
| 统一社会信用代码 |
****0112MA60043P2T |
| 所属行业 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 经营范围 |
经营范围包括一般项目：集成电路芯片、电子产品（不含电子出版物）、通信产品（不含卫星地面接收设施）、智能终端产品及系统集成的研发、设计与销售；研发、销售：计算机软硬件、计算机配件、电子数码设备及配件、工业自动化控制设备；货物及技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 职工人数 |
6 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
|
| 标的企业股权结构 |
| ****公司股东对外转让的 |
****公司法、其他有关法律法规及章程要求，履行股东同意手续：
否
|
| 其他股东是否放弃优先购买权 |
否 |
| 序号 |
前十位股东名称 |
持股比例 |
是否放弃行使优先购买权 |
| 1 |
NATIVE EXPLORER LIMITED |
16.147761% |
- |
| 2 |
任泽生 |
7.374144% |
- |
| 3 |
中移股权基金(**雄安)合伙企业(有限合伙) |
6.791940% |
- |
| 4 |
**哈勃科技投资合伙企业(有限合伙) |
6.079796% |
- |
| 5 |
林豪 |
4.775866% |
- |
| 6 |
****咨询中心(有限合伙) |
4.258570% |
- |
| 7 |
**南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
3.495184% |
- |
| 8 |
**战略性**产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
3.169572% |
- |
| 9 |
**市惠友豪嘉股权投资合伙企业(有限合伙) |
2.763544% |
- |
| 10 |
Astrend Opportunity IV (Hong Kong) Alpha Limited |
2.763544% |
- |
|
| 主要财务指标 |
| 以下数据出自年度审计报告 |
| 2024 （年度） |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 55719.08万元 |
-22520.55万元 |
-22521.66万元 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 61927.98万元 |
16476.55万元 |
45451.43万元 |
| 审计机构 |
****事务所（特殊普通合伙） |
|
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2025-07-31 |
33431.72万元 |
-5514.41万元 |
-5514.30万元 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 月报 |
80837.68万元 |
19155.67万元 |
61682.01万元 |
|
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| 资产评估情况 |
| 评估机构 |
**中****公司 |
| 核准（备案）机构 |
**市渝****管理委员会 |
| 核准（备案）日期 |
2025-09-05 |
| 评估基准日 |
2025-06-30 |
| 基准日审计机构 |
无 |
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| 重要信息披露 |
| 其他披露内容 |
1、据评估报告载： （1）**物****公司评估基准日财****事务所审计，本次评估是在**物****公司申报各项资产及相关负债的账面价值基础上对被评估单位的资产、负债以及经营业务等情况进行清查核实，履行相关评估程序后对**物****公司的股东全部权益价值进行评估； （2）被评估单位存在担保事项，具体如下： ①2024年12月，****银行******分行签署了《流动资金贷款合同》,**物骐借款1,980万元用于支付工资、技术服务费及研发活动支出，借款期限为3年，由**物****公司提供最高额保证。 ②2025年5月，上****银行**市卢湾支行签署了《流动资金借款合同》,**物骐借款5,000万元用于向台积电支付流片费用，借款期限为1年，**物****公司为**物骐提供保证。
2、其它未尽事宜详见资产评估报告“特别事项说明”。
3、备查资料：（1）资产评估报告；（2）2024年度审计报告；（3）2025年7月财务报表。
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| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
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三：交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 |
| 转让底价 |
6274.3142 万元 |
| 价款支付方式 |
一次性支付 |
| 与转让相关其他条件 |
1.意向受让方待**联交所出具《受让申请受理通知书》后，方证明其已向**联交所提交受让申请；意向受让方应在交易资格确认后3个工作日内，将交易保证金1882.3万元汇至**联交所指定账户（以到账为准）。
2.若信息披露期间只有一家符合条件的意向受让方产生，交易双方按照转让底价与合格意向受让方报价孰高原则确定交易价格；若挂牌期满产生两家及以上符合条件的意向受让方，则采用互联网竞价方式（多次报价）确定受让方。
3. 若非转让方原因，意向受让方出现下列情形导致交易无法推进或影响交易秩序的，其交纳的交易保证金不予退还；在扣除重交所交易服务费后，转让方有权扣除剩余部分作为违约金：（1）提出受让申请并交纳交易保证金后未参与后续交易的（若有其他意向受让方有效报价，交易达成的可豁免）；（2）在被确定为受让方后，未按约定时限与转让方签订交易合同或未按合同约定足额支付交易价款的；（3）意向受让方之间相互串通、影响公平竞争的；（4）其他无故不推进交易或无故放弃受让行为的；（5）其他违反公告或公告附件的情况。
4.意向受让方被确定为受让方的，应在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同生效后5个工作日内一次性付清剩余交易价款至**联交所指定账户。因受让方原因导致合同未在规定时间内签订的或未在规定时限内全额支付交易价款的，转让方有权单方面解除合同和终结交易，并将标的另行处置。
5. 未出现上述违约情形的，意向受让方被确定为受让方后，其交纳的交易保证金可按《产权交易合同》约定转为交易价款；其余意向受让方所交纳的交易保证金，如不涉及交易保证金扣除情形的，在其退出交易活动之日起2个工作日内原路径全额无息退还。
6. 交易及过户所涉及的一切税、费（含**联交所费用等）按相关规定由转、受让双方各自承担，**联交所收费标准详见：https://www.****.com/News2017/Content?id=30233.
7.意向受让方在提交受让申请时，须认真阅读并完全认可本项目公告全部内容，并承诺：（1）本方、本方控股股东或实际控制人或基金管理人或基金管理人的实际控制人，以及上述企业对外投资或实际控制的其他企业，与标的企业不存在同业竞争的情形；（2）本方若成为受让方，将充分尊重、****公司治理安排，并且积极配合协同标的企业的投资安排。
8.意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告等材料所披露的内容，已完成对本项目的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿按本项目产权公告的内容，以现状受让本项目。
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| 受让方资格条件 |
1、意向受让方应为中华人民**国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人或有限合伙企业。 意向受让方为企业法人：须满足 ①有效存续时间在3年及以上，实缴资本不低于1亿元人民币，且2024年经审计的企业净利润大于0（提供营业执照、2024年度审计报告）； ②须具有良好的财务状况和支付能力，提供不低于****银行存款证明（出具时间在意向受让申请之日前5个工作日内，****银行同时出具，出具时间需为同一天）； ③须具有良好的商业信用，近3年无不良经营记录，未因违法违规事宜受到刑事、行政重大处罚，其法定代表人为非失信被执行人（即未被列入中国执行信息公开网https://zxgk.****.cn/“失信被执行人”、未被列入信用中国网www.****.cn“失信惩戒对象”）（提供书面承诺）； 意向受让方为有限合伙企业：须满足 ①应为私募投资基金，实缴规模不低于3亿元人民币，其基金管理人实缴资本或实缴出资额不低于1亿元人民币（提供相关证明文件）； ②已按照《私募投资基金监督管理条例》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金登记备案办法》等有关法律、法规、规章的相关规定完成中****协会备案，其基金管理人已按照上述规定完成中****协会登记（提供相关证明文件）； ③截至意向受让申请之日，基金应在正常存续期内，剩余存续期在3年及以上。基金投资方向为：先进制造、半导体、集成电路、信息技术（本项满足任一方向即可，提供公司章程或合伙协议或其他证明材料）； ④基金管理人需入选“投中2024年度中国最佳私募股权投资机构TOP100”榜单 （详见https://www.****.cn/rank/199/3057.html）或“清科2024年中国创业投资机构100强”榜单（详见https://www.****.cn/RANKING/2024/web/list_unveiled.html2024年中国股权投资年度排名榜单第二单元：创业投资篇）（本项进入任一榜单即可，提供相关证明文件）；
2、本项目不接受联合体参与；
3、国家法律法规规定的其他条件。
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| 保证金设定 |
| 是否缴纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
1882.3 万元 |
| 交纳时间 |
意向受让方经资格确认后[3]个工作日内交纳 |
| 交纳方式 |
电汇、转账、网上支付 |
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四：转让方简况
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| 转让方名称 |
**临空远翔股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 注册地（住所） |
**市**区双**街道双龙大道163号 |
| 法定代表人 |
**临空启航股权****公司 |
| 注册资本 |
500000万元人民币 |
| 经济类型 |
****公司）/国有全资企业 |
| 公司类型(经济性质) |
有限合伙企业 |
| 所属行业 |
商务服务业 |
| 统一社会信用代码 |
****0112MA5U7T4C40 |
| 经营规模 |
小型 |
| 持有产(股)权比例(%) |
1.922331 |
| 拟转让产(股)权比例(%) |
1.922331 |
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| 国资监管机构 |
****国资委监管 |
| 所属集团或主管部门名称 |
****集团有限公司 |
| 批准单位名称 |
**** |
| 决议类型 |
会议纪要 |
| 内部审议情况 |
**临空远翔股权投资基金合伙企业（有****委员会会议决议 |
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五：挂牌信息
| 信息披露公告期 |
自公告之日起[ 20]个工作日 |
| 信息披露期满后，如未征集到意向受让方 |
**信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期**，直至征集到意向受让方 |
| 交易方式 |
网络竞价（多次报价） |
| 发布媒体名称 |
重交所网站 |
| 交易机构 |
| 交易机构名称 |
****集团****中心 |
| 交易机构联系人 |
吴若 |
联系电话 |
139****8168 |
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| 备注 |
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