秦皇岛首秦龙汇矿业有限公司重整案 招募重整投资人的公告

1、本招募公告最终解释权归管理人，管理人可根据工作需要随时中止或终止本次重整投资人的招募工作。

2、本次招募以公开、公平、公正为原则，面向**招募投资人。本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用。

3、意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解重整过程中可能存在的风险，本公告中的数据及信息仅供参考，由此所产生的纠纷管理人均不承担任何法律责任和赔偿义务。一旦提交报名材料视为同意对首秦龙汇现状进行投资，也视为对本次招募程序的确认并同意承担投资风险。

4、以下资产不属于重整资产，需意向重整投资人与权利人另行协商解决：

①球团总厂租赁期间承租人新增脱硫、脱销设备、各项环保手续、路面硬化、绿化等设备设施。

②球团总厂35KV变电站内的设备及线路于2018年9****法院以1120万的价格拍卖给******公司所有。

③球团总厂院内约94亩国有土地及警卫室等地上建筑物于2018年 9****法院以2000万元的价格拍卖给******公司所有，该公司已取得不动产登记证书；

④2018年8月承租人按照1000元/亩/****总厂十年土地租金385万元，重整投资人介入后应将剩余年限土地租金返还给承租人。

⑤球团总厂办公楼及3号精矿库占地在首秦龙汇国有土地使用权外。

⑥宏达铁精粉采选厂院内国有土地外占用集体土地约13亩，租金支付至2025年12月31日止。

⑦岔沟铁精粉采选厂国有土地使用权及地上建筑物、附着物于2018年1****人民法院以3287.9680万元的价****集团有限公司、****集团有限公司、****公司所有，2018年12月三公司已取得不动产登记登记证书。

关于首秦龙汇主要资产和负债现状等具体详细信息，意向投资人可在报名并与管理人签订保密协议后，进一步向管理人咨询。

5、****总厂现由第三人在承包经营，同等条件下承包人享有优先重整投资权。

6、首秦龙汇****人民法院裁定批准后，需办理企业名称变更登记，不得使用与原企业名称相同或相近的名称或字号，变更后的名称中不得包含“首钢”、“首秦”字样。

7、本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力，只作参考资料使用。

8、本公告未尽事宜，由管理人与意向投资人另行协商后确定。

首秦龙汇是由******公司、秦****公司****集团有限公司共同出资于2008年5月26****公司。统一社会信用代码：911********00444XW。营业期限至2058年5月25日。法定代表人余静龙。注册资金5亿元，秦****公司投资3.05亿元，占61%；******公司投资4500万元，占9%；****集团有限公司投资1.5亿元，占30%。经营范围：铁矿石开采;在许可范围内从事营业性爆破作业(限分支机构凭有效许可证经营);铁矿石磁选;氧化球团生产、购销;铁矿石收购;铁精粉购销;进口铁矿石购销;固体废料(有毒有害危险品除外)销售、加工;建筑工程机械与设备租赁;仓储服务;货物运输代理服务;装卸搬运服务;机械加工;设备维修改造(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

首秦龙汇名下有一厂两矿，****总厂，位于**县大巫岚镇东赶河子村，年产量200万吨球团，经营手续齐全，现由**县****公司承租经营。两矿分别为宏达铁精粉采选厂、岔沟铁精粉采选厂，因市场及经营不善等原因于2014年停产至今，两矿采矿许可证均已过期并被强制注销。截止2025年8月31日止，按照破产清算****总厂（含生活区）资产评估值12921万元、宏达铁精粉采选厂资产评估值2152万元、岔沟铁精粉采选厂资产评估值305万元，资产合计价值15378万元。

1、意向投资人应当是依照中华人民**国法律设立并有效存续的企业法人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，其自身及控股股东、实际控制人财务状况、信用记录无不良记录，未被列入失信被执行人名单，无重大违法行为或涉嫌重大违法行为；

2、应具备足够资金的实力进行重整投资。

3、应具有较强的社会责任感，****政府及管理人化解不可遇见的社会矛盾；

4、本次招募接受联合体参与，联合体各成员方应当明确牵头方，说明成员组成、**方式、职责分工、权利义务等，并承诺承担连带责任。联合体成员不得超过三个主体（含三个）；

5、意向投资人提交的投资方案中不得另行设定投资的前提条件。

1、报名时间及方式

报名时间为本公告发布之日起至2025年10月25日17时。

意向投资人应仔细阅读本招募公告，按照本公告内容提交文件，保证所提交的全部资料的真实性、准确性及完整性。

意向投资人在本公告发布之日起至2025年10月25日17时止前向管理人提交以下报名材料一式三份（同时将原件扫描件发送至本公告中指定的管理人邮箱），并交纳报名保证金人民币贰佰万元整（￥2,000,000.00）方视为报名成功。

（1）投资意向书

投资意向书应包括但不限于以下内容：

①意向投资人概况，包括而不限于说明是否符合报名条件；

②意向投资人的实力，包括财务状况、重整资金来源等；

③投资优势、投资业绩及参加重整投资的真实意思表示；

④送达地址确认信息：应包括意向投资人名称、有效的送达地址、联系人、电话及电子邮箱等。

（2）资质证明文件

①营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件、代理人身份证复印件；代理人是律师的，应提供律师执业证复印件及律所介绍函；

②****机关决议；

③上一年度经审计的财务报表或审计报告；

④征信证明等资信证明材料；

⑤意向投资人及其股东、****人民法院列入失信被执行人名单的证明材料等。

（3）联合体报名的应按照本公告要求提交有关联合体协议复印件和委托文件等相关材料。

（4）同意对知悉的案件信息予以保密并签署保密承诺函。

上述报名材料应加盖意向投资人印章并由其法定代表人或负责人签名，报名材料应将纸质版（一式三份）和扫描件一并提交给管理人。

（5）意向投资人报名需向管理人在提交资料的同时向管理人交纳200万元报名保证金。

户 名：****

开户行：****银行****公司青龙支行

银行账号：628 0113 0000 0000 402

特别提醒：按期提交全部报名材料且交纳报名保证金的意向投资人方能视为正式参与投资、参与竞标。意向投资人仅提交书面报名材料但未及时足额缴纳保证金的，视为撤销报名。

2、意向投资人自行开展尽职调查

意向投资人自行决定是否聘请专业机构对首秦龙汇的资产、负债情况，经营状况，市场发展前景等进行调查、出具投资意见等。

如需要查阅首秦龙汇资产、负债、资产评估报告等明细资料的，或进行实地考察的，可在报名成功后向管理人提出书面申请，管理人可提供相关便利。参与尽职调查的人员，应当提交意向投资人出具的委托手续。

3、遴选重整投资人

意向投资人应于2025年11月10日17时前向管理人提交《重整投资方案》及相关资料（以书面邮件寄出时间为准），并向管理人账户缴纳遴选保证金人民币壹仟万元整（（￥10,000,000.00），作为竞选为重整投资人后继续投资的保证金。《重整投资方案》应包括投资人情况说明、重整投资金额和付款期限、重整范围、资金实力、资金来源、重整方案、经营方案、员工安置方案、交割和过渡期安排、税费负担等内容。

《重整投资方案》的内容不可撤销。《重整投资方案》应加盖参选人印章并由其法定代表人或负责人签名；多页文件应加盖骑缝章；联合体参选的，应加盖联合体各方印章并由各方法定代表人或负责人签字。未按时提交《重整投资方案》或提交资料不完整的、未按时缴纳遴选保证金的，均视为放弃遴选。

提交重整投资方案的参选人仅一名的，该名参选人即为重整投资人，管理人有权组织与其再行协商投资方案；提交重整投资方案的参选人为两名或两名以上的，管理人将结合投资人提交的投资方案、重整资金及支付方式、经营能力和履约能力、综合实力等****委员会对各参选人的方案进行评标。评标综合得分最高者为战略重整投资人。管理人将与战略重整投资人签订《重整投资协议》。标书代写

战略重整投资人报名保证金、遴选保证金（共计1200万元）不予退还转为履约保证金（不计息），其余未中选投资人的报名保证金、遴选保证金，管理人将在评审结束后七个工作日内原路退还（不计息）。

意向投资人报名后、提交预重整投资方案前，决定不参与预重整的、要求退回报名保证金的，可向管理人书面说明，管理人将在收到书面申请后10个工作日内退还报名保证金（不计息）。

4、召开债权人会议

管理人根据战略重整投资人重整投资方案制定的重整计划（草案），提交债权人会议分组表决。法院裁定批准重整计划草案后，战略重整投资人将最终确定为首秦龙汇正式重整投资人。

如法院最终未裁定批准重整计划草案，****法院裁定书之日起七个工作日内原路退还战略重整投资人交纳的履约保证金（不计息），解除战略重整投资人资格，双方互不承担违约责任。

热忱欢迎有实力和能力的社会各界投资者报名参与本次招募投资。

联系人：钟律师135****5945/宋女士 139****1463

联系地址：**省**市**区西港路183号。

联系邮箱：****@163.com 。

特此公告。

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二〇二五年十月十四日