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美的支付反洗钱年度审计
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美的支付反洗钱年度审计
发布企业：**市****公司
发布时间：2025-10-21
发布时间：2025-10-21
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寻源单号：SOU575********4240
寻源类型：买服务
需求截止时间：2025-10-31 23:59:59 标书代写
需求交付时间：2025-12-01
币种：CNY
联系人：李**
联系方式：186****3016
邮箱：l******@midea.com
所属大类：专业服务
税率：6%
根据美的支付的反洗钱业务，从一下方面进行全方位审计，找出问题点：
一、反洗钱内部控制方面
（一）反洗钱专项制度建设
（二）反洗钱组织架构和人员配备
（三****领导小组履职
（四）主要业务部门反洗钱内控履职
（五）洗钱风险自评估
（六）反洗钱审计和检查
（七）反洗钱考核
（八）反洗钱培训
二、客户身份识别、身份资料及交易记录保存方面
（一）为客户开立支付账户时的身份识别
（二）客户身份持续识别
（三）客户身份重新识别
（四）客户风险分类与高风险客户管理
（五）客户身份资料保存
三、大额交易报告工作方面
四、可疑交易报告工作方面
（一）可疑交易制度
（二）可疑交易流程管理和具体分析识别
五、名单监控
六、风险评级
七、其他
对供应商要求
行业
规模
注册资金（万元）
企业所在地
供货区域
代理资质的品牌
交期（日）
质保时间（月）
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