复星保德信人寿机构洗钱风险自评估项目公开招标公告

项目地址：**市**区张杨路2389 弄1-2 ****广场A 座17层

报名截止：2025-12-04 00:00:00

采购主体：****

报名联系人：沈诗月

联系电话：131****2075

联系地址：--

复星**信人寿机构洗钱风险自评估项目 -协助建立机构洗钱风险评估指标体系，完成评估并根据固有风险和管控措施有效性计算剩余风险。 -协助更新洗钱和恐怖融资自评估制度。 -协助开展洗钱风险自评估工作并指导运用评估结果，整改提升。 -提供培训和报告管理，与当地监管机构沟通。 -近期反洗钱监管文件解读、制度修订与协助落地。

-注册资本人民币100万元或以上，具有独立承担民事责任能力的在中华人民**国境内登记注册的法人或其他组织营业执照（或执业许可证等证明文件）； -****公司经营状况良好，无不良记录； -无行政部门的重大惩戒记录、最近三年内无金管局、证监会、人民银行等金融监管部门及其分支机构的处罚记录； -承诺其在《项目建议书》中列明的核心项目成员（如项目经理、首席顾问）将实际全程参与项目，未经招标方同意不得更换； -实施团队成员需有寿险行业反洗钱咨询经验，并能提供全程驻场服务。

- 协助建立机构洗钱风险评估指标体系，完成评估并根据固有风险和管控措施有效性计算剩余风险。 - 协助更新洗钱和恐怖融资自评估制度。 - 协助开展洗钱风险自评估工作并指导运用评估结果，整改提升。 - 提供培训和报告管理，与当地监管机构沟通。 - 近期反洗钱监管文件解读、制度修订与协助落地。