[海南产权交易所]海南麓海旅游项目开发有限公司21%股权公开挂牌转让交易公告

项目名称

**麓海****公司21%股权公开挂牌转让

项目编号

****

如未征集到意向受让方

终止挂牌

挂牌起

始日期

2025年12月3日

挂牌截止日期

2025年12月30日

挂牌价格

12,655.88万元

保证金

3849万元

标的情况

标的企

业情况

麓海公司是一家房地产开发企业，主要开发“麓海天堂旅游度假区项目”，项目位****农场，一期用地面积97.06亩，工程于2021年5月开工，计划2026年3月整体竣工，规划建筑面积 72829 m’，包括商业loft、商业叠拼、****中心，规划打造集工作、生活、度假、教育于一体****园区。目前项目己部分取得预售许可证，截止2025年8月31日，麓海公司已对外签约销售并完成备案共计74 套商品房，详情见资产评估报告。

标的企业

基本情况

标的企业名称

**麓海****公司

注册地(住所)

**省******酒店分店

公司类型

（经济性质）

****公司

法定代表人

汪俊刚

成立时间

2011年4月12日

注册资本

2000万元（已实缴）

统一社会信用代码/注册号

914********051390F

所属行业

房地产业

经营范围

房地产、旅游及娱乐项目开发

标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例(%)

1

**万****公司

79%

2

****

21%

标的企业内部决议

股东会决议

主要财务数据指标

2024年度审计数据 单位：元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2024年12月31日

14,867.26

-15,032,109.66

-15,032,109.66

资产总额

负债总额

所有者权益

564,205,904.02

585,922,154.54

-21,716,250.52

审计机构名称

****事务所（普通合伙）

2025年9月财务数据 单位：元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2025年9月30日

40,698,845.59

-5,537,708.81

-5,537,708.81

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

681,043,918.79

708,297,878.12

-27,253,959.33

特别告知

标的按现状转让，本公告关于标的的图片及文字描述仅供参考，以现场勘验及实际情况为准。本项目有关信息由转让方提供，**产交所对其不承担保证及其他法律责任。标的详细资料可到**产交所查阅，也可联系转让方查阅详细资料，包括但不限于评估报告等资料。

是否涉及重大债权债务处置事项

否

原股东是否放弃优先受让权

否

是否涉及管理层参与受让

否

是否含有国有划拨土地

否

是否涉及职工安置

否

****公司国有股权间接转让

否

是否涉及外资收购限制或禁止

否

评估情况

评估机构

**乐评资产****公司

评估报告书号

乐评评报字[2025]第10008号

评估基准日

2025年8月31日

核准（备案）号

-

评估核准（备案）单位

-

标的评估值单位：元

资产总额

负债总额

所有者权益

678,169,459.73

709,168,429.08

-30,998,969.35

转让标的对应评估值

12,235.88万元。本次转让评估值，****公司开发的“麓海天堂旅游度假区项目”一期应分配给转让方的21%商业房产项目净收益，作为****公司21%股东部分权益评估价值。

转让方基本情况

转让方

情 况

转让方名称

****

统一社会信用代码/注册号

914********923332C

注册地（住所）

****农场机关大礼堂二楼

类型（经济性质）

****公司（非自然人投资或控股的法人独资）

持有产(股)权比例

21%

拟转让产(股)权比例

21%

转让方决策文件

****公司2025年第23次总经理办公会会议纪要

转让方

承诺

1、本次股权转让是转让方真实意愿表示，转让的股权权属清晰，转让方有权利公开挂牌转让标的股权；

2、转让方转让股权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准；

3、转让方所提交的《资产转让公告》及附件材料内容真实、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、转让方在转让过程中，遵守法律法规规定和资产交易的相关规则，按照有关要求履行转让方义务。

产权转让行为批准情况

国资监管机构

海****管理委员会

所属集团或主管部门

****集团

批准单位名称及文件名称

-

受让方资格条件与交易价款

受让方

资格条件

意向受让方须为中华人民**国境内依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人，不接受联合体报名,失信被执行人不得参与本次竞买。

与转让相关的其他条件

1、确认成交后，受让方应在5个工作日内与转让方签订《股权交易合同》。若在5个工作日内不签订《股权交易合同》或不按合同约定支付成交价款，视为违约。

2、标的公司自评估基准日至《股权交易合同》生效之日之间产生的盈亏及风险由转让方承担，《股权交易合同》生效之日起至股权工商变更至受让方名下之日止，与股权交易标的相关的盈利与亏损由受让方享有和承担。

3、成交后，转让方协助受让方办理股权变更登记手续，办理变更登记过程中所发生的相关税费由交易双方按照国家规定各自承担。

4、受让方受让股权后，标的企业原有的债权、债务由标的企业继续享有和承担。

5、其他未尽事宜按《股权交易合同》约定办理。

重大事

项披露

1.**万****公司****公司**麓海****公司大股东，同等条件下享有本次股权转让优先购买权。

2.最终竞得人需承接并继续履行“****社区”项目《**开发土地合同书》、《项目房产分配协议》、《****公司章程》、《股东会决议》(2024年11月27日)等与**相关的文件(如需变更，由竞得人与**万****公司另行协商确定)。即除《**开发土地合同书》第三条第5款涉及“转让方****需向**万****公司返回12000万元项目履约保证金”及第九条第7款“**万****公司需陆续向转让方****提供1000个工作岗位”无需最终竞得人履行外，其余条款均由第三方竞得人负责继续履行。

3、根据《资产评估报告》描述：****规划局、中规院（北****公司2024年11月11日编制的《****健康旅游产业园控制性详细规划修编及整合●地块分图则》（街区编码 B07），“麓海天堂旅游度假区项目”所在 XLBTB0701地块规划为零售商业/商务金融/文化混合用地，其中：零售商业：商务金融：文化计容建筑面积比例为7:2:1。该控规未要求建设单位自持比例。在新控规条件下，本次评估设定原自持的计容建筑面积 15583 m2的商业房地产，视为可进行销售分配。提请报告使用者、竞买人等予以关注。评估机构已尽提示义务，不承担相应责任。

4、竞买人通过竞拍取得的****持有的**麓海旅游项目开

****公司21%股东部分权益，原则上应与转让方****所享有的权利义务保持一致，请竞买人在竞买前与相关当事人进行充分沟通。评估机构已尽提示义务，不承担相应责任，请竞买人充分考虑相关风险。

3、本项目挂牌公告期即为意向受让方的尽职调查期，意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容，已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。

标的交割

按《股权交易合同》约定办理。

竞买保证金及交易价款支付方式

1、项目竞买保证金3849万元，公告期内意向受让方****交易所指定账户，缴纳截止时间为2025年12月30日17：00。成交后，保证金扣除交易服务费后自动转为部分成交价款。标书代写

2、交易价款支付方式：一次性支付。

受让方缴纳的保证金直接转为部分交易价款，受让方须在《股权交易合同》生效后，于2026年1月15日前将剩余的产权交易价款及交易服务费一次****交易所指定账户。

3、保证金缴纳账户：

户名：****交易所有限公司

开户行：****银行****分行

账号：提交系统审核后，请竞买人按E交易系统自动发送的短信提示缴纳

现场展示

1、时间：公告期内 2、地点：**市

交易方式及竞价规则、报名手续、违规条款

交易方式与竞价规则

1、本项目采用网络竞价的方式组织交易,价高者得。股东参与报名，优先购买权应在场内行权，即在公告期内应报名并缴纳保证金，否则视为放弃受让。

2、意向受让资格经审核通过后，竞买人凭E交易系统推送短信中的竞价登录账号和密码，在规定时间内自行登录E交易报价系统进行竞价并须申报有效价格，按价格优先、时间优先原则确定受让方。

3、成交后，受让方携带主体资格证明材料凭《产权受让申请表》《网络竞价须知》****交易所办理成交确认手续，签署竞价确认书，履行本公告规定的责任。

4、竞买人在竞价前请****交易所交易规则、《e交易平台竞价交易规则》《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。

5、重要提醒：请竞买人选择良好的上网环境，确保终端设备运行良好和网络正常（建议使用有线网络、台式电脑终端）。该竞价系统不支持同一个账号同时登录多台设备竞价，请勿执行与竞价过程无关的操作。在竞价过程中，请关闭其他与本次竞价无关的，可能影响网络竞价操作的应用软件。

报名时间

自公告之日起至2025年12月30日17：00止。

报名手续

一、意向受让方须在2025年12月30日17：00****交易所网（www.****.cn）E交易专区进行会员注册、报名，报名时须自行下载、填写后上传《产权受让申请表》《网络竞价须知》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件，并用e交易注册账户将竞买保****交易所指定账户（以到账为准）。

二、报名须提交如下材料：

1、《产权受让申请书》（见附件）；

2、《网络竞价须知》（见附件）；

3、法人或非法人组织：营业执照、法定代表人身份证等主体资格证明材料（复印件）；

自然人：本人身份证（复印件）；

4、授权委托书原件及委托代理人身份证（复印件）；

5、《股权交易合同》首页签署“已知悉”；

6、公司章程（复印件）；

7、最近一期财务报表（复印件）；

8、“中国执行信息公开网”(http://zxgk.****.cn)的失信被执行人查询截图；

9、其他相关资料。

备注：以上材料均须加盖公章，需要法人签字处须法人签名或加盖法定代表人印鉴，自然人签名处须自然人签字并摁手印。

保证金及

处置方式

1、受让方的竞买保证金将用于交易服务费和成交价款结算。未竞得的竞买人的保证金，****交易所在项目成交后3个工作日内无息退还。

2、竞买人如有以下情形之一，视为违约，所缴纳的竞买保证金将作为违约金扣除，违约金在扣除交易服务费后，剩余部分支付给转让方（因不可抗力或转让方原因等情形除外）：

（1）竞买人提出意向受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的；

（2）产生1家及以上符合条件的意向受让方时，不按竞价规则参加网络竞价程序的；

（3）在应参加的网络竞价程序中包括竞买人在内的各竞买人均不出价的；

（4）竞买成交后拒绝签署有关竞价确认书的；

（5）未在规定的时间内与转让方签订《股权交易合同》的；

（6）未按照《股权交易合同》规定支付交易价款的；

（7）竞得人提供虚假文件或隐瞒事实的。

交易服务费

本项目交易服务费用由受让方按照《****交易所有限公司交易服务费收费标准》及《股权转让委托协议》交纳。

竞价安排

序号

标的名称

自由竞价

开始时间

限时竞价

开始时间

加价

幅度

（万元）

延时竞价周期

1

**麓海****公司21%股权公开挂牌转让

2025年12月31日9:00

2025年12月31日10:00

20

120秒

附件下载标书代写

《产权受让申请书》《网络竞价须知》《股权交易合同》

咨询电话

项目（报名）咨询：交易一部耿先生 0898-****8010 ，孙女士 0898-****8019

技术支持：信息部刘先生 0898-****8002

单位地址

1.公司本部地址：**省**市国兴大道61****银行大厦18楼

2.海****服务中心窗口：**市**区****二街政务二期一楼大厅18号窗口

3.****交易中心6号窗口：**市**区东岸一路旅文﹒**总部港A3栋8楼