徽商期货洗钱风险自评估采购项目询比公告

洗钱风险自评估项目 已具备采购条件，现公开邀请具备条件的供应商参加询比采购活动。

1采购项目简介

1.1采购项目名称： 洗钱风险自评估项目

1.2采购项目编号： ****

1.3采购人： ****

1.4采购代理机构（如有）： 无

1.5资金落实情况： 自筹，已落实

1.6项目概况： 根据《金融机构洗钱风险自评估指引》（银发洗反〔2025〕19号）要求，需开展2025年度洗钱风险自评估工作，特聘请具备专业资质和经验的第三方机构提供全流程技术咨询与支持服务。

1.7成交供应商数量：√一家 □ 家（适用于框架协议采购第一阶段）

1.8 项目最高限价：20万

2 采购范围及相关要求（服务）

2.1采购范围：根据《金融机构洗钱风险自评估指引》（银发洗反〔2025〕19号）要求，****公司开展洗钱风险自评估工作，在对标监管要求的同时，****公司自身特点，解决评估过程中的重点难点问题，具体内容包括：

（1****公司根据指引要求,收集、整理2025年时点前三至五年内具有较高典型性、相关性、时效性的案例，****银行发布的各类洗钱风险评估报告、洗钱类型分析报告、洗钱风险提示、反洗钱监管通报，****机关刑事冻结和扣划信息、可疑交易报告等内外部洗钱风险信息进行分析，****公司典型洗钱风险场景，****公司的风险因素。

（2）依据前项风险情况结论，协助公司设立洗钱风险、恐怖融资风险、规避防扩散定向金融制裁风险三套独立的评估体系，****公司优化洗钱风险评估指标，调整恐怖融资风险评估指标，新增规避防扩散定向金融制裁风险评估指标。****公司的风险特征形成地域、客户、产品业务、渠道固有风险、控制措施有效性和剩余风险评估模型（含固有风险及控制措施有效性评估指标、赋分权重、评价方法）。

（3****公司收集数据、信息实施评估，最终形成洗钱、恐怖融资、规避防扩散定向金融制裁三类风险的固有风险、控制措施有效性、剩余风险评估底稿与结论。

（4****公司完成自评估报告的撰写。最终形成自评估报告，应当记录评估方法、流程等情况，重点反映自评估发现的洗钱风险场景、洗钱风险因素、固有风险、控制措施的薄弱环节和风险隐患，作出明确评估结论，指明应当予以重点关注的风险领域和拟采取的管控措施，提出有针对性的风险管理建议。

2.2服务期限：自合同签订之日起60个日历日内完成全部服务内容（截止2026年3月15日前完成）

2.3服务地点： ****（**省**市），部分工作可远程开展，关键节点需现场支持。

2.4质量要求或服务标准： 合格，符合监管文件最新标准

3 供应商资格条件

3.1资质要求：具有独立法人资格，提供有效营业执照并加盖机构公章。

3.2财务要求：财务良好

3.3业绩要求：具备反洗钱专业咨询服务能力，承担过至少5家金融机构的洗钱风险自评估项目。（提供业绩合同证明材料复印件并加盖机构公章）

3.4信誉要求：存在以下情形不得参与本项目询比（提供相应承诺）

3.4.1****法院列入失信被执行人的；

3.4.2****管理部门列入企业经营异常名录的；

3.4.3供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

3.4.4供应商或其法定代表人或拟派项目经理****人民检察院列入行贿犯罪档案的。

3.5主要人员要求：项目负责人须具备5年以上金融反洗钱工作经验，团队成员不少于3人（含项目负责人在内），均需具备金融机构洗钱风险自评估项目实操经验。（提供拟委任的主要人员汇总表、主要人员简历表以及相应工作经验证明（如参与金融机构洗钱风险自评估项目的合同、报告或客户证明等））

3.6其他要求：（1）2025年1月1日以来任意连续3****公司员工缴纳社保的缴费证明；（2）供应商的相关书面材料：实施方案（关于项目实施的计划与思路）；售后服务（项目结束后的可提供免费培训或免费咨询等相关服务的承诺）。

3.7本项目不接受联合体。

组成联合体的，应满足下列要求：

4 询比文件的获取

4.1获取时间： 2025年12月10日至2025年12月15日17:00（**时间)

4.2询比文件售价： 免费

4.3获取方式： 优质采云采购平台（https://www.****.com/）

5 响应文件提交截止时间标书代写

2025年12月18日17:00（**时间)

6 响应文件提交地点标书代写

6.1提交地点： 优质采云采购平台（https://www.****.com/）

6.2逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将拒绝接收。

7 发布公告的媒介

本次询比公告在

1、****集团有限公司官网(http://www.****.cn/)；

2、****官网(https://www.****.net/)

3、优质采云采购平台（https://www.****.com/）

上发布。

8 联系方式

采购人： ****

地址： **省**市**路258号

联系人： 方望莲

联系电话： 0551-****9410/151****0150

电子邮箱： ****@hsqh.net