三峡人寿保险股份有限公司反洗钱监控名单项目市场公开询价公告

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产品需求

反洗钱监控名单

1.满足中国境内监管机构要求的反洗钱和反恐怖主义融资监测名单库数据；

2. 在线查询服务，至少包含1个在线查询平台账号，查询平台名单应为全量数据，不限IP，不限查询次数。

序号

技术指标

指标要求

1

名单内容

反洗钱监控名单至少应包括：

1.国家反恐怖主义工作领导机构认定并由其办事机构公告的恐怖活动组织和人员名单；

2.外交部发布的执行联合国安理会决议通知中涉及定向金融制裁的组织和人员名单；

3.国务院反洗钱行政主管部门认定****机关认定的，具有重大洗钱风险、不采取措施可能造成严重后果的组织和人员名单；

4.国际****中心局头号通缉犯名单（红通外逃名单）；

5.金融行动特别工作组更新的高风险及应加强监控的国家或地区；

6.政要类名单包括全球政要、国际组织高管名单，政要或者国际组织高级管理人员的特定关系人；

7.联合国制裁名单；

8.中国**部公布的名单；

9.中国外交部制裁公告涉及组织和人员名单。

2

名单库更新维护服务

按照监管要求及时更新监控名单数据，确保数据的及时性、准确性、完整性，其中《反洗钱法》第四十条规定的名单、金融行动特别工作组更新的高风险及应加强监控的国家或地区需在官方名单变更后24小时内更新，并将更新后****公司。

3

技术支持

提供相应对接支持服务，****公司反洗钱系统的对接以及名单监测功****公司反洗钱系统开发商为中科软）。

4

售后服务

在合同期内，及时获取中国本地团队数据支持和服务，及时解答业务咨询或解决数据应用过程中的问题。

在合同期内，****公司需要提供数据下载和应用的培训及支持，提供查询平台使用手册，开展数据库相关知识和操作培训、查询平台操作培训。