海口市路桥建设投资有限公司关于市梧桐学校等5所学校项目跟踪审计披露问题整改情况的公告

****审计局发来《****学校等5所学校项目跟踪审计报告》（****）。对此，我司予以高度重视，立即研究制定整改方案，积极组织整改。报****小学项目问题共14项，已全部完成整改，完成率100%。现对整改情况进行公告：

一、市教育局未按合同约定认****小学项目工程进度款

整改状态：已完成整改。约谈虚报工程进度人员，要求在以后的项目管理中，严格把关现场实际进展情况，严格按照合同约定进行审核，规范工程进度款的支付流程，有效保障资金的合理合规拨付。

二、粤海小学项目未按规定办理工程规划许可证手续

整改状态：已完成整改。已办理完成工程规划许可证。

三、粤海小学项目未按规定办理工程变更手续

整改状态：已完成整改。召开学习会议督促相关单位和人员严格基本建设程序，约谈项目组相关责任人，2025年12月9****教育局完成备案。

四、粤****委员会未复核“机器”评标结果，导致确定入围评审的投标人结果存在较大偏差且各投标人投标报价得分计算错误标书代写

整改状态：已完成整改，已组织召开学习会议；****委员会招标人代表进行约谈，后期加强对招投标环节的管理，落实项目业主和招标人主体责任，加强招投标制度及工作流程落实，加强标后审查工作。

五、粤海小学项目施工合同签订不规范，增大工程建设法律风险

整改状态：已完成整改。已组织召开学习会议；同步完善合同信息，后续加强相关合同签订的审核把控，加强合同签订管理，确保合同条款的完整性和准确性，降低合同风险，保护合法利益。

六、粤海小学项目监理单位未按合同约定每周召开监理例会

整改状态：已完成整改。加强对监理单位的履职管理，按监理合同约定，对违约监理单位按合同约定进行责任追究。

七、粤海小学项目未处罚违反安全文明施工的行为

整改状态：已完成整改。加强对施工单位的工程管理督促整改，现场已完**全文明施工整改工作，按施工合同约定，对违约施工单位按合同约定进行责任追究。

八、粤海小学项目总监超出规定执业范围、聘用单位业务范围从事执业活动

整改状态：已完成整改。加强对监理单位的工程管理督促整改，按监理合同约定，对违约监理单位按合同约定进行责任追究。

九、粤海小学未按规定办理履约保证或履约保函到期失效未续保

整改状态：已完成整改。****小学项目履约保函超期提交事宜，组织会议加强学习关于工程履约担保的管理，压实项目管理中对履约保证或履约保函手续办理时效性的管理责任，降低履约风险。

十、粤海小学项目施工单位项目经理在岗时间不足，未履行管理义务

整改状态：已完成整改。建立业主单位项目组人员管理制度，按合同约定对违约行为进行追究，对施工单位进行处罚。项目施工单位已按规定考勤。

十一、粤海小学项目施工、监理单位关键岗位人员考勤不达标

整改状态：已完成整改。加强关键岗位人员在岗考勤管理，履行实名制考勤监管责任，规范关键岗位人员配备，对违规单位按合同约定进行责任追究。对业主单位负责人按失职进行处理；对违规单位按合同约定进行责任追究。

十二、粤海小学项目施工、监理单位关键岗位人员变更后的资质低于更换前人员

整改状态：已完成整改。加强关键岗位人员变更管理，规范关键岗位人员变更流程，对违规单位按合同约定进行责任追究。对业主单位负责人按失职进行处理；对违规单位按合同约定进行责任追究。

十三、粤海小学项目安全、文明施工管理不到位，存在安全隐患

整改状态：已完成整改。要求项目经理加强现场安全文明施工管理，举一反三，消除安全隐患，做好安全文明施工，加强巡检，确保施工现场满足相关工程管理要求。约谈施工单位,依据合同条款追究其相关责任。

十四、粤海小学项目概算编制不严谨，概算虚增金额140.9万元

整改状态：已完成整改。约谈项目组成员及概算单位，加强对概算单位成果的审核审查工作，落实监管及审核管理要求，压实各级责任，确保概算编制的准确性及合理性。

特此公告。

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2025年12月23日