广投资本管理集团有限公司持有的广投汇理（上海）投资管理有限公司29.9965%股权公开转让项目（GXCQJY25-1188）

项目名称

****集团有限公司持有的广投汇理（上****公司29.9965%股权公开转让项目

项目编号

****

挂牌价格（万元）

128.48

首次挂牌公告期

20个工作日

首次挂牌起始日期

2025年12月23日

是否捆绑债务转让

否

挂牌截止日期

2026年1月20日

是否涉及优先权

涉及

是否联合受让

涉及

一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1. 本次产权转让是我方真实意思表示，转让标的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权；

2. 我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

3. 我方所提交的《股权转让申请与承诺书》及附件材料内容真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4. 我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违法违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的企业简况

标的企业

基本情况

标的企业名称

广投汇理（上****公司

标的企业简介

本次转让标的企业的名称为广投汇理（上****公司。广投汇理（上****公司****集团旗下成员，****集团（世界500强本土企业）的雄厚背景，聚焦新一代信息技术、清洁能源、新型材料、先进制造等领域，开展专业化股权投资与资本运作。

标的的详细信息****交易所****公司（以下简称“****集团”）查阅。

所属行业

商务服务业

成立时间

2018年6月8日

所在地区

**市

住所/注册地址

**市**区正大街122号9幢3楼303室

企业类型

****公司(自然人投资或控股)

企业性质（经济类型）

国有参股企业

经营范围

投资管理，资产管理，股权投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本（万元）

2,857.00

法定代表人

巩平

经营规模

小型

统一社会信用代码

****0000MA1FL5H68A

职工人数

少于50人

是否含有国有划拨土地

否

标的企业股权结构

序号

股东名称

持股比例

1

******公司

35.0017%

2

****集团有限公司

29.9965%

3

****集团有限公司

17.5009%

4

****集团有限公司

17.5009%

标的企业 主要财务指标

2024年

营业收入

（万元）

利润总额

（万元）

净利润

（万元）

9.150943

-80.737311

-80.737311

资产总计

（万元）

负债总计

（万元）

所有者权益

（万元）

638.375602

150.81381

487.561792

审计机构

****事务所（普通合伙）

备注

财务数据摘自《广投汇理（上****公司二〇二四年度财务报表审计审计报告》（轶恒审字【2025】第YHL24-625号）

以下数据出自最近一期企业财务报表（月报）（单位：万元）

报表日期

营业收入

（万元）

利润总额

（万元）

净利润

（万元）

2025年6月 30 日

/

/

/

报表类型

资产总计

（万元）

负债总计

（万元）

所有者权益

（万元）

月报

717.18889

294.826393

422.362497

备注

财务数据摘自广投汇理（上****公司

专项财务审计报告

标的企业资产评估情况

评估机构

**中天银房地产土地****公司

评估备案机构

****

备案日期

2025年12月2日

评估基准日

2025年6月30日

评估报告文号

桂中天银资评字[2025]第 1094 号

资产评估结果

账面价值(万元)

评估价值(万元)

流动资产

15.97

15.97

非流动资产

701.22

707.17

总资产

717.19

723.14

流动负债

294.83

294.83

非流动负债

0

0

总负债

294.83

294.83

净资产

422.36

428.31

转让标的对应评估值

/

128.48

重大事项及其他披露内容

1.本次转让标的企业具体股权比例为29.9965%。

2.本次股权转让过程中产生的税金依照法律、法规的规定由转让方、受让方按规定各自承担。

3.同等条件的情况下，标的公司原股东享有优先购买权。标的公司原股东在报名时必须主张权利，否则视为放弃优先权。

4.****公司的董事均为兼职，本次转让不存在需职工安置的情况。

5.本次股权转让项目过渡期间的企业损益均由转让方承担或享有，不再开展过渡期间企业损益财务专项审计工作，不因过渡期损益调整成交价格。从评估基准日至股权交割完成日止为过渡期。

6.其他约定详见股权转让合同（范本），意向受让方需自行阅知，最终解释权归转让方所有。

企业管理层是否参与受让

是

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

****集团有限公司

住所/注册地址

**市**区国凯大道东19****开发区金凯工业园南区标准厂房总部经济大楼13层1315-418号房

法定代表人/负责人

任洪正

注册资本

789,600.00万元

经济类型

国有全资企业

企业类型

****公司

所属行业

商务服务业

统一社会信用代码

****0000MA5MTY2XXG

经营规模

中型

本次转让产(股)权比例

29.9965%

产权转让行为的批准情况

国资监管机构

****人民政府****委员会

所属集团或主管部门名称

****

批准单位名称

****

批准文件类型

办结通知单

批准文件名称

办结通知单

批准日期

2025年10月13日

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格（万元）

128.48

价款支付方式

分期

与转让相关其他条件

1.意向受让方在被确认为受让方后，****交易所集团通知后5****交易所集团签收成交确认书，并于成交确认书生效后5个工作日内与转让方签订股权转让合同。

2.首付款为成交价款的30%，受让方交纳的受让保证金于成交后转为成交价款，如保证金无法覆盖成交价款30%的，不足部分需在签订股权转让合同5个工****交易所集团指定账户。剩余成交价款需在股权转让合同生效之日起360日内完成支付，并按照同期贷款市场报价利率支付延期付款期间的利息。在全部价款支付完毕前，不办理标的股权过户。

受让方资格条件

受让方资格条件

1.受让方系依法设立并有效存续的法人或者其他组织，或者具有完全能力的自然人，具有完全的权利能力和行为能力签署并履行股权转让合同；

2.受让方签署和履行股权转让合同之前已根据其章程、合伙协议等文件的要求经过相应的内部决策程序获得充分的授权或批准（包括获得共同财产权人的同意），亦不违反中国法律、章程、合伙协议或类似文件；

3.受让方签署和履行股权转让合同不与其承担的任何现实或者潜在的法律义务相冲突；

4.接受联合体受让；

5符合国家有关法律、法规规定的其他条件。

报名提交材料

一、法人或非法人组织：

1. 受让申****交易所集团提供范本）；

2. 法人营业执照、法定代表人身份证；

3. 非法人组织主体资格证明材料及主要负责人身份证；

4. 授权委托书及委托代理人身份证；

5. 标的****交易所集团提供范本）；

6. 联合体协议书（联合体报名提供）；

7. 受让股权获得充分授权或批准的证明文件；

8.挂牌公告中要求的其它相关材料。

二、自然人：

1. 受让申****交易所集团提供范本）；

2. 身份证明文件；

3. 授权委托书及委托代理人身份证；

4. 标的****交易所集团提供范本）；

5. 联合体协议书（联合体报名提供）

6. 受让股权获得充分授权或批准的证明文件；

7.挂牌公告中要求的其它相关材料。

注：1.除受让申请与承诺书、授权委托书、标的状况确认书、提交原件外，其他材料提交加盖公章（法人或非法人组织）/加按手印（自然人）的复印件。

2. 意向受让方通过网站公告提供的报名地址进行报名，并将上述报名材料扫描上传。

保证金详细情况

交纳金额（万元）

12.00

交纳截止时间标书代写

2026年1月20日17:00:00

交纳注意事项

1.交****交易所集团指定的账户时间为准，受让保证金不计利息。

2.不支持柜台现金转账及现场交纳现金。

3.符合要求的意向受让方应在挂牌公告期内，足额交纳受让保证金。

4.未成交的意向受让方的受让保证金在交易结束后5个工作日内原额原路退回（不计利息）。

5.受让方不在规定的时间内签订《成交确认书》或《股权转让合同》的，受让保证金不予退回。

账户信息

账户名称

****交易所****公司

账号

811********00137793

开户银行

中信银行****支行

温馨提示：请在汇款时正确填写识别码，如因填写识别码错误或未及时交纳所造成的损失，由客户自行承担。

保证金处置

方式

1.受让方交纳的受让保证金转为成交价款的一部分。

2. 保证金不予退回的情形：

（1）意向受让方故意提供虚假、失实材料****交易所集团损失的；

（2）意向受让方通过参与交易获取转让方的商业秘密等，侵害转让方合法权益的；

（3）意向受让方违****交易所集团交易规则，采取不正当竞争行为，影响公平交易的；

（4）意向受让方未以不低于转让底价应价（有其它意向受让方应价则本义务自动免除），导致交易失败的；

（5）意向受让方违反其在申请受让、公开竞价过程中做出的承诺的；

（6）意向受让方提交《受让申请与承诺书》并被确认受让资格后，单方退出交易，拒绝参加后续交易程序的；

（7）意向受让方被确认为受让方后，明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的；

（8）意向受让方被确认为受让方后五个工作日内无正当理由拒绝签订交易合同的；

（9）交易合同生效后，受让方无正当理由未按合同约定支付交易价款，且逾期时间超过五个工作日的；

（10）交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时，因意向受让方自****政府相关部门批准的；

（11）其他依据交易规则或法律规定不应退回保证金的情形。

披露附件

1、受让申请与承诺书；

2、标的状况确认书；

3、股权转让合同（范本）。

五、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起20个工作日

无合格意向方

按照5个工作日为一个周期**，直到征集到意向受让方。

有合格意向受让方,仅征集到1家符合条件的意向受让方

****集团通知该意向受让方按挂牌价格及挂牌条件直接与转让方签订股权转让合同。

有合格意向受让方,征集到2家或2家以上符合条件的意向受让方

网络竞价

六、联系方式

交易机构

项目咨询联系人

李女士

项目咨询联系号码

193****7704

项目报名联系人

李女士

项目报名联系号码

0771-****352

交易机构传真

0771-****627

联系地址

****市**区朱槿路16号菲律宾园﹒金菲豪园2号楼**金融大厦2楼