四川泰华企业有限责任公司100%股权转让

一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；

2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

3、我方所提交的《信息发布申请书》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、其他事项

1.本网站项目信息同步在****官网（www.****.com）展示；

2.本网站披露的与竞价相关的“最小加价幅度”、“保留价”等参数，****有权按实际情况进行调整。

一、本次交易通过****专用账户结算。

二、转、受双方于成交次日起 5 个工作日内签订《产权交易合同》。

三、付款期限：

一、本次评估报告：

不公开也不备查。

二、意向受让方提交受让申请前需对转让标的进行充分的调查和了解，递交受让申请时须承诺已知晓本次股权转让可能存在的风险和瑕疵并愿意承担，股权成功受让后不得因此可能产生的任何经济或民事纠纷而对转让方和交易机构进行追责和索赔。

三、评估报告特别事项说明

（一）权属等主要资料不完整或者存在瑕疵的情形

本次评估范围内报表列示应收****股权账款965,614.38元。2024年8月5日经****第六届董事会第二十五次会议审议，同意******公司非公开转让******公司10%股权立项；股权非公开协议转让价格依据******公司2023年度财务报表审计报告中净资产(所有者权益)项目列示金额（9,656,143.82元）*10%拟定；2025年2月18日****集团****公司总经理办公会（旅投总经会纪〔2025〕4 号（共3 期，3-1））会议审议，同意《****集团****公司关于******公司非公开协议转让******公司10％股权立项的议案》；截止评估基准日，******公司未与****签订《股权转让协议》，未完成股权转让事项。

****事务所（特****分所针对该期后事项编制了《模拟出让股权后的资产负债表》，该报表中应收账款列示应收****股权账款965,614.38元。按照委托人要求，评估机构在本资产评估报告中****事务所（特****分所出具的“中审亚太川审字（2025）000473号”《审计报告》中模拟出让股权后财务报表为评估基础数据进行评估。根据被评估单位的说明：“采用模拟报表的原因：****集团****公司参股对******公司股权结构的干扰，防止国有资产流失；二是基于前述原因，通过模拟形成的资产、负债及股权数据，能更精准、有效地反映标的企业的实际股权状况与股东权益价值，从而保障后期标的企业100%股权评估结果的准确性与公允性”。泰华公司承诺****公司在评估基准日时点实质经营造成重大影响，由此产生的相关****公司自身承担，与评估机构无关。

本报告假设该事项不会对被评估单位实质经营造成重大影响，若该事项发生重大调整变化或者上述评估假设不复完全成立时，本评估报告无效。评估结论不应当被认为是对评估对象法律权属和可实现价格的保证，资产评估报告使用人应对该特别事项予以重点关注。

（二）委托人未提供的其他关键资料情况

被评估单位未提供全部房屋建（构）筑物工程建设资料、厂区平面图和设备购买合同等权属依据资料，其评估范围内构筑物数量是由被评估单位指定人员和评估人员根据提供资料现场核实确定，受专业条件限制，现场测量数量不一定准确，最终面积应以当地房地产主管部门核定或有资格的专业测量机构测量面积为准，并据以调整本评估结论。

（三）重大期后事项

1、本报告评估基准日后，泰华公司按季度与****公司签订《场地租赁临时协议》，协议约定：“泰华公司将场地和房屋出租给****公司，月租金20,000.00元”。

（四）抵押、担保、租赁及其或有负债（或有资产）等事项的性质、金额及与评估对象的关系

截止评估基准日，****公司位于**市**区龙桥镇古窑村九社的国有土地所有权及地面房屋出租给****公司使用。

除上述事项外，委托人和被评估单位未提供、评估机构和评估专业人员也没有发现。

（五）其他特别说明事项

1、本次评估范围内位于**市**区龙桥镇古窑村九社的一宗国有土地使用权，宗地上已办理产权登记的1,898.00平方米房屋建筑物（办公楼房、厂房、电工房、收****公司所有，另****公司在承租期间购建的资产主要为厂房（面积约2500㎡）、地面硬化（面积约1500㎡）、绿化植物（面积约500㎡），该部分资产未纳入评估范围，由于双方原签订的租赁协议未约定租赁到期后由承租人购建部分的资产处理方式，本报告无法确认该部分资产承租期满后的权利归属，亦未考虑该部分资产本身或其权属对本次股权评估结论价值的影响。若被评估单位所属资产发生重大变化时，不能直接使用本评估结论，须对评估结论进行调整或重新评估。

2、纳入评估范围的资产评估价值均为不含税价。应交税费按被评估单位申报的经审计确认的账面值予以保留，关于涉税事项，****机关核定为准，本评估机构不对此发表意见。

四、重大债权债务

不涉及。

五、职工安置事项

不涉及。

六、其它披露事项

1、产权交易中涉及的税、费，由转让方、受让方按照国家有关规定各自缴纳，产权交易中涉及的交易服务费，由转让方、受让方各自承担。

2、在评估基准日（指2024年12月31日）至股权交割日（以工商变更登记核准日为准）期间，与产权交易标的相关的盈利或亏损由受让方享有和承担。

3、转让方与受让方应当共同配合在获得****出具的产权交易凭证后 40 个工作日内，配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。

4、其他事项详见《产权交易合同》。

5、意向受让方如拟报名参与受让，需自行对标的企业（包括但不限于标的企业负债结构、股权结构、业务情况等方面的风险）进行了解，如意向受让方在****报名则视为认同上述风险，成功受让后，受让方不得以标的企业可能存在或潜在的经营风险、财务风险、商业风险、法律风险等理由向转让方和交易机构进行追责和索赔。

6、本次股权交易标的对应出资已足额缴纳到位，不存在抵押、质押或其他权利限制，亦未被冻结、扣押或采取其他限制措施。

7、产权交易涉及需向有关部门备案或审批的，转让方、受让方应共同履行向有关部门申报的义务。

8、****在收到受让方支付全部股权交易价款及转受双方的服务费，且符合《****资金结算管理办法》规定的交易价款划转条件时，在5个工作日内向将交易价款****银行账户。

9、为保护交易各方利益，避免各方遭受损失，本公告在此作出特别提示，报名人自愿在交易系统提交报名并被确认为意向投资方即视为同意并作出如下承诺：若本项目征集到两个及以上符合条件的意向投资方，在网络竞价环节各意向投资方均未报价的，挂牌申请人及产权交易机构有权扣除该项目意向投资方保证金，作为对本交易守约方的补偿。本所可按网络竞价方式成交应收取的受让方服务费为计算标准，在意向投资方交纳的保证金中扣除前述费用后，挂牌申请人同意将保证金余额划转至挂牌申请人的指定账户。

****交易风险提示书

特别提示：本风险提示书不能取代投资者本人的投资判断，也不会降低投资者参与****各项交易活动的固有风险，相应的投资风险、履约责任以及费用由投资者自行承担。

尊敬的投资者：

您通过****（以下简称“西南联交所”）参与交易时，可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险，审慎做出交易决策。您在提交交易申请前，请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容，了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定，并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询西南联交所相关人员。

投资者可能面对的风险包括但不限于：

一、经济和市场风险

因经济、市场环境变化或国家法律法规、政策变化，可能导致交易标的价值波动，甚至导致西南联交所无法继续为投资者提供交易服务，投资者应自行承担由此产生的损失。

二、信息披露风险

西南联交所披露的交易标的相关信息（包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等）系西南联交所根据转让方（融资方或项目方）提供的信息内容进行发布，西南联交所仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核，不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性，不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符，西南联交所也不对交易标的做任何担保。投资者在决定参与交易活动前，应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的，投资者应当在提交交易申请前，自行勘察交易标的实物。投资者提交交易申请、参与竞买的，即表明认可交易标的现状。投资者应自行承担可能由此产生的损失。

三、交易风险

投资者在交易过程中，可能面对以下风险，投资者应自行承担由此产生的损失。

1.保证金不予退还风险。投资者未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的，其交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。投资者在提交交易申请前，请认真阅读《****交易资金结算管理办法》 及项目公告等关于保证金处置的内容。

2.中止、终结交易风险。交易过程中发生交易标的权属纠纷、法院判决、行政行为、西南联交所指定第三方交易平台网络竞价系统软硬件故障或网络故障等影响交易正常进行的情形，西南联交所可以做出中止、终结交易的决定，投资者自行承担可能产生的损失。详见《****交易业务通用规则》 第八章。

3.互联网操作风险。通过互联网参与交易，投资者可能存在交易账户信息泄露、身份被仿冒、操作不当、投资者终端软硬件与西南联交所指定第三方交易平台交易系统不兼容、终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败、失误等互联网操作风险。

4.优先购买权行权风险。享有优先购买权的投资者应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定，并遵守《 ****优先购买权行权规则 》 ，否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。投资者存在因享有优先购买权的投资者行权而不能成为最终投资人的风险。

四、其他风险

1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或西南联交所指定第三方交易平台交易系统异常甚至瘫痪，导致交易终结的，西南联交所不承担任何责任，投资者应自行承担由此可能产生的损失。

2.交易标的成交后，对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等，均由交易双方依据交易合同、项目公告及西南联交所交易规则，自行承担和处理，西南联交所不承担任何责任。

3.投资者因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的，自行承担相应后果。

西南联交所敬告各投资者，应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易，树立正确投资理念，确保资**全。本风险提示书并不能揭示参与西南联交所各项交易活动的全部风险及情形，投资者务必对此有清醒认识，审慎做出各项交易决策。

投资有风险，交易须谨慎！