威远振风建材有限公司关于公开征集预拌混凝土相关资产意向出售方的公告

为深度锚定国家绿色建材产业高质量发展战略，加速构建“湿拌砂浆+预拌混凝土”双品类协同发展的主营业务，打造县域领先的绿色建材综合服务商，****（以下简称“征集方”或“公司：）现面向市场公开征集预拌混凝土相关资产意向出售方，诚邀拥有优质资产、认同绿色发展理念的**伙伴共启发展新篇。

一、征集方核心优势

征集方作为深耕建材领域的县域国有企业，专注于湿拌砂浆的研发、生产与销售多年，凭借行业领先的技术研发实力、标准化的智能生产体系、深度绑定的优质客户**，在市场中树立了卓越的品牌口碑。公司具备完善的产业链整合能力，本次资产收购旨在延伸产业布局，实现**互补、价值共生，释放1+1>2的协同效能。

二、收购范围

与预拌混凝土业务直接相关的资产（含土地使用权），具体为混凝土生产全链条可被独立交割的实物资产，****公司股权、历史债权债务、或有负债及其他与混凝土生产无关的资产。

为确保标准统一，若报名企业土地红线范围内存在与混凝土生产无关但物理上不可分割的其他业务或资产，该部分业务或资产不纳入本次收购资产评估、报价范围、不纳入技改投资估算范围、不参与收购评比。其他业务涉及资产另行谈判。

三、参与收购资格条件

（一）权属清晰：土地使用权及相关资产的所有权为报名企业真实、合法、完整持有，符合资产评估及交易相关要求。报名时相关资产（含土地使用权）系租赁取得的，在收购协议约定的交割期限届满前，必须确保相关资产的权利完整性、并且满足资产独立交割及后续生产经营的要求；

（二）资质有效：报名企业具备有效的预拌混凝土专业承包资质；

（三）区位要求：报名企业站点距离**应小于10公里（距**县城二环路直线距离小于10公里)；

（四）规划合规：在规划层面，站点位置应当符合《**县散装水泥发展和应用专项规划(2021-2035 )》等国土空间规划，符合办理预拌混凝土专业承包资质的相关条件；

（五）环保准入：在规划层面，站点位置应当符合环保相关要求，符合办理环境影响评价手续的条件；

（六）法律合规：法律风险层面，收购资产产权清晰、无抵押查封等权利瑕疵情形（或可以在资产交割前解除权利瑕疵情形）、符合法律法规的其他相关要求及条件；

（七）无其他未预见，但会对收购产生实质性、重大影响的条件或情况。

四、目标企业确定标准

根据尽职调查情况、资产评估、技改方案及投资估算等情况，按照以下标准确定本次收购目标企业（需要同时满足以下标准）：

（一）资格性审查

按照本公告“三、参与收购资格条件”之标准进行资格审查，报名企业需要同时满足资格审查全部条件。

（二）资产价格报价

资产价格报价为出让方在本次收购活动中获得的全部收入。出让方资产报价应小于或等于由收购方单****公司出具的资产评估价格。若资产报价超过资产评估价格为无效报价。谈判现场进行两轮报价。

（三）技术改造方案及投资估算

技术改造方案及投资估算仅为收购方为确定本次收购活动最优目标企业（报名企业超过两家的情形）而进行的一项工作及投资估算，相关金额为收购方在资产收购完成后需额外投入的金额。投资估算金额与出让方获得的收入无任何关系。

收购方单独委托咨询、设计单位，根据每个站点的实际情况，按照相同的技术标准出具技术咨询报告（各站点现状评价报告）、并结合现状情况提出技术改造方案（设计深度达方案设计）及投资估算。具体技术标准包括但不限于以下标准（若相关标准已经更新，按照最新标准执行）：

1.《****搅拌站建设、管理和评价标准》（DBJ51/T104-2018）；

2.《预拌混凝土企业安全生产规范》JC∕T2533-2019、《建筑施工机械与设备 ****搅拌站（楼）》GB/T 10171-2016、《建筑施工机械与设备 混凝土和砂浆制备机械与设备安全要求》GB/T 37168-2018、《建筑施工机械与设备 通用安全要求》GB 45943-2025、《民用建筑通用规范》GB 55031-2022、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013等规范、标准规定的要求；

3.安全设施设备（含消防）、防治污染的设施、职业病防护实施均符合“三同时”及相关技术标准要求。

4.产能达到30万立方/年。

（四）总投资金额最低

1.总投资金额=最终资产报价+技术改造投资估算；

2.总投资金额不应超过本项目可行性研究报告投资估算金额；

3.现场报价结束后，若存在两家及以上企业总投资金额相同的情况下，则进行多轮报价，直至产生唯一最低总投资金额。

五、需提交的材料清单

1.出售意向函：须载明意向出售方基本情况、拟转让资产的详细清单、资产现状说明、初步交易意向等，加盖公章并由法定代表人签字。

2.主体资格证明文件：营业执照正、副本复印件、预拌混凝土专业承包资质证明文件、法定代表人身份证明、授权委托书（如有）及受托人身份证明。

3.资产权属及合规证明：拟转让资产的产权证书、购置合同、发票、权属登记备案文件；与生产经营相关的行政许可、验收批复文件复印件。

4.其他佐证材料：意向出售方认为可证明资产价值及**优势的补充文件。

六、征集流程及时间安排

1.材料提交阶段：意向出售方应于2026年01月09日17:00前，将上述材料纸质版一式三份（装订成册，加盖公章）及电子版（优盘或加密传输）送达以下地址，逾期提交视为无效。

**省****工业园区**路10号（****）

2.资质审核与筛选阶段：征集方将组织由行业专家、财务顾问、法律顾问组成的专项工作组，对意向方提交的材料进行真实性、合规性、完整性等进行审核。

3.尽调阶段：征集方将委托专业机构对意向方开展资产评估、现场尽职调查等工作，意向方应予以全面的配合。

4.洽谈阶段：征集方将****小组，就资产交割范围、交易价格、支付方式、过渡期安排等核心条款与意向方进行深度市场化洽谈。

5.竞价阶段：征集方将组织意向方现场竞价，具体时间另行通知。

6.方案敲定与决策阶段：根据尽调结果及洽谈、报价情况，征集方拟定最优收购方案，履行内部董事会、股东会（如需）审议程序，最终确定**方并签署正式资产收购协议。

七、联系方式

联 系 人：夏影

联系电话：180****8372

电子邮箱：****@qq.com

通讯地址：**省******陵园区**路10号

八、其他重要事项

1.本次意向征集仅为征集方筛选优质资产标的的前期程序，不构成对任何意向方的收购承诺，征集方有权根据实际情况调整、暂停或终止本次征集活动，且无需承担任何违约责任，征集方亦不就意向方为报名本次收购而产生的一切费用承担责任。

2.意向出售方提交的所有材料须真实、准确、完整，若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，征集方有权取消其参与资格，并保留追究相关法律责任的权利。

3.在征集过程中，双方应对获悉的对方商业秘密予以保密。本次征集活动坚决反对任何形式的商业贿赂行为。

4.本次征集活动相关事宜的最终解释权归****所有。

特此公告。

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2025年12月26日