开启全网商机
登录/注册
洗钱风险自评估询比采购公告
招标详情
下文中****为隐藏内容，仅对千里马会员开放，如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线：
400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
洗钱风险自评估询比采购公告
(发布时间：2025-12-30)
项目基本情况
项目名称： 洗钱风险自评估
项目编号： ****
项目类型： 服务
采购方式： 询比采购
所属行业分类： 租赁和商务服务业--商务服务业--企业管理服务
项目实施地点： **
招标人： ****
代理机构：
项目概况： 基于《金融机构洗钱风险自评估指引》等监管要求，自合同签署日至2026年4****公司提供洗钱风险自评估咨询服务，以更全面发现并解决洗钱风险管理中存在的问题。 洗钱风险自评估过程中，外****公司整体层面的洗钱、恐怖融资和规避防扩散定向金融制裁风险的评估提供咨询服务。****公司对每类风险分别开展固有风险、控制措施有效性和剩余风险评估，得出三类风险的评估结论。对应当予以重点关注的风险领域和拟采取的管控措施，提出有针对性且可落地实施的风险管理建议。
其他：
标段/包信息
标段/包名称： 洗钱风险自评估
标段/包编号： ****/01
文件获取开始时间： 2025-12-30 00:00
文件获取截止时间： 2026-01-02 00:00 加急标书代写
文件发售金额(元)： 0
文件获取地点： 国投集团电子采购平台
截标/开标时间： 2026-01-04 00:00 加急标书代写
开标形式： 线上开标
服务期（天）： 180
开标地点： 国投集团电子采购平台
服务期说明： 自合同签订生效后____180_____日历天内完成
采购范围： 洗钱风险自评估
供应商基本要求： 须为中华人民**国国内的民事主体；
供应商资质要求： 1、供应商须具备独立承担民事责任的能力，需提供营业执照复印件并加盖投****公司****公司授权材料）； 2、具有3年以上证券、基金行业合规、法务等相关工作经验或证券基金监管（自律）工作经验的人员不得少于3人；
供应商业绩要求： 过去3****公司提供过洗钱风险自评估服务（需提供合同封面页、服务范围页及签字盖章页）
供应商其他要求： 无
供应商拟投入项目负责人最低要求：
是否接受联合体投标： 否
备注：
招标人联系方式
招标人： ****
联系人： 连莲
联系电话： 159****5857
联系地址： **市**区杨树浦路168号20层
代理机构联系方式
代理机构：
联系人：
座机：
手机号码：
电子邮箱：
联系地址：
相关说明
发布媒介： 本****集团电子采购平台（https://www.****.cn） 上发布，对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致损失的情形，采购人及采购代理机构不予承担责任。
注册说明： 供应商登录电子采购平台门户网站，点击右上角【用户注册】注册用户账号，填写企业基本信息提交审核，审核情况将在24小时内（不含法定节假日）进行反馈。基本信息审核通过的供应商，方可下载采购文件，请合理安排注册时间。
平台使用费： 供应商若中标，须在取得成交通知书前缴纳平台使用费（收费标准及方式详见门户网站－****中心－常见问题）。
文件下载： 供应商登录电子采购平台门户网站，点击右上角【用户登录】-【供应商系统】，在【公告信息-采购公告】或【我的邀请】中选择项目，点击【进入项目】进入工作台，在【采购文件】环节，点击【下载采购文件】自行下载采购文件电子版，采购方不再提供纸质采购文件。
CA办理： 目前非招标项目可不办理ＣＡ。
帮助信息： 如需帮助请登录电子采购平台网站首页【帮助中心】-【操作指南】。
其他信息： 本次采购活动所有信息发布和联络以注册及参与项目时填写的信息为准，供应商应对填写的所有信息的真实性和准确性负责，并自行承担信息有误导致的一切后果。
招标进度跟踪
2025-12-30
2025-12-30
招标公告
洗钱风险自评估询比采购公告
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询～
