北京市民政工业总公司完善内部控制体系建设、编制内控手册项目

自合同签订之日起至内部控制体系建设成果通过审核验收之日止，项目应于2026年6月30日前完成。

1.在中华人民**国境内注册，具有独立承担民事责任的能力；

2.遵守国家有关法律法规、规章和中央和地方的有关规定；

3.具有良好的信誉和健全的财务会计制度；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6.在经营活动中没有重大违法记录；

7.经认定的被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”****政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）、受到政府采购及招标投标活动的各级监管部门行政处罚的不得参与本项目。

8.熟悉国资国企监管政策、有国有企业项目经验的优先考虑。

非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。

非必填，项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。

中介机构存在以下情形之一的，应当回避：
（一）不同中介机构的法定代表人或实际控制人为同一人的；
（二）中介机构的法定代表人或实际控制人，和项目单位法定代表人或者项目负责人有配偶、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的；
（三）中介机构与项目单位具有投资控股关系；
（四）其他应当回避的情形。

本次项目主要服务内容：

1.全面调研诊断，发现不足

全面了解采购人、所管理企业的管理现状，结合《企业内控基本规范》及其配套指引、《行政事业单位内控规范》以及同类企业优秀经验，提出经营管理不足及完善提升建议。

2.风险筛查评估，确定防范措施

识别采购人当前面临的主要风险；聚焦权力集中、资金密集、**富集的领域，系统排查制度缺陷、流程漏洞，识别采购人当前面临的主要风险，分析各项风险成因、发生可能性、发生后影响后果，制定风险防范措施。

3.提出管控建议，理清权责边界

****国资委、市民政局监管要求，立足采购人主责主业，结合所管理企业所在行业、业务不同特点，通过政策研究、行业分析、标杆对标等方法，针对性提出采购人对所管理企业的管控建议，厘清采购人与所管理企业的权责边界。

4.梳理业务流程，更新《内控手册》

根据风险评估结果，结合上级管控要求，梳理优化业务流程、整合编制《内部控制手册》。建立基于风险防范的、覆盖采购人职能管理、业务经营、对下管控的标准化流程体系。

5. 赋能培训与宣贯

根据采购人安排组织专题培训，面向领导班子、中层干部及关键岗位人员，开展针对性的内控理论与实务操作培训。

开展全员宣导，培育“全员参与、人人有责”的内控文化，提升全员的合规意识和风险防范能力。

自合同签订之日起至内部控制体系建设成果通过审核验收之日止，项目应于2026年6月30日前完成。

1.在中华人民**国境内注册，具有独立承担民事责任的能力；

2.遵守国家有关法律法规、规章和中央和地方的有关规定；

3.具有良好的信誉和健全的财务会计制度；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6.在经营活动中没有重大违法记录；

7.经认定的被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”****政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）、受到政府采购及招标投标活动的各级监管部门行政处罚的不得参与本项目。

8.熟悉国资国企监管政策、有国有企业项目经验的优先考虑。

非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。

非必填，项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。

中介机构存在以下情形之一的，应当回避：
（一）不同中介机构的法定代表人或实际控制人为同一人的；
（二）中介机构的法定代表人或实际控制人，和项目单位法定代表人或者项目负责人有配偶、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的；
（三）中介机构与项目单位具有投资控股关系；
（四）其他应当回避的情形。

本次项目主要服务内容：

1.全面调研诊断，发现不足

全面了解采购人、所管理企业的管理现状，结合《企业内控基本规范》及其配套指引、《行政事业单位内控规范》以及同类企业优秀经验，提出经营管理不足及完善提升建议。

2.风险筛查评估，确定防范措施

识别采购人当前面临的主要风险；聚焦权力集中、资金密集、**富集的领域，系统排查制度缺陷、流程漏洞，识别采购人当前面临的主要风险，分析各项风险成因、发生可能性、发生后影响后果，制定风险防范措施。

3.提出管控建议，理清权责边界

****国资委、市民政局监管要求，立足采购人主责主业，结合所管理企业所在行业、业务不同特点，通过政策研究、行业分析、标杆对标等方法，针对性提出采购人对所管理企业的管控建议，厘清采购人与所管理企业的权责边界。

4.梳理业务流程，更新《内控手册》

根据风险评估结果，结合上级管控要求，梳理优化业务流程、整合编制《内部控制手册》。建立基于风险防范的、覆盖采购人职能管理、业务经营、对下管控的标准化流程体系。

5. 赋能培训与宣贯

根据采购人安排组织专题培训，面向领导班子、中层干部及关键岗位人员，开展针对性的内控理论与实务操作培训。

开展全员宣导，培育“全员参与、人人有责”的内控文化，提升全员的合规意识和风险防范能力。