中信银行全球企业股权穿透识别数据服务项目供应商征集公告

中信银行全球企业股权穿透识别数据服务项目供应商征集公告 发布时间：2026-01-06

中信银行全球企业股权穿透识别数据服务项目供应商征集公告

根据我行业务需求，现启动“全球企业股权穿透识别数据服务项目”供应商招募工作。凡符合本公告要求的企业均可自愿报名，并提交相关证明文件和材料。具体情况如下：

一、征集公告编号：****

二、项目名称：全球企业股权穿透识别数据服务项目

三、项目实施地点：**市

四、项目实施内容

本项目拟采购全球企业股权穿透识别数据服务，提升甲方企业股权穿透识别的精准度和有效性，****公司客户全球企业股东穿透识别的需求。****公司客户全球股权关系树之外，也可用于客户统一授信、对公客户日常尽职调查、反洗钱尽职调查等工作。

五、供应商要求

1.具有独立法人资格，能够提供营业执照或其所在国家地区的注册证明文件。

2.供应商委派授权代表参与采购活动的，须提供委托该代理商参与本项目投标的唯一授权（原件）。

3.具备2020****银行或其他金融机构提供全球股权穿透识别数据服务类项目的经验和案例。案例需体现与参与本项目投标相同或类似的数据产品，或产品名称虽不完全相同，但合同关键内容页能够体现数据范围为“境外企业基本信息”，“全球企业股权信息”“反洗钱”（中英文均可）。

4.供应商须出具承诺函，承诺供应商及供应商授权代表（如有）信誉良好，自2020年1月1日至评审之日未出现违法、违规、失信等不良记录。

六、服务内容

（一）服务内容简介

主要包括并不限于：企业基本信息、企业股东信息、企业受益所有人信息、企业对外投资信息、企业家族关联信息、最新年度财务报表信息，详见下表：

序号	数据项	数据内容（数据项应包含但不限于以下字段）
1	企业基础信息	公司名称、法律实体类型、公司运营状态、曾用名、注册号（含企业税号）、企业注册日期（如有）、成立日期、企业所属行业分类及代码、公司名称（本土语言）、公司注册名称（如有）、员工规模（如有）、实体业务经营描述、注册国家、注册地址（如有）、营业地址、电话号码、域名、电子邮箱、公司商号、股票代码、上市所在国家、注册资本（或总股本）、企业高管信息（管理层及主要负责人姓名、年龄或生日、性别、职务、名字前缀、后缀、负责人联系地址、主要负责人数量）
2	企业股东信息	实体名称、企业股东名称、机构类股东证件类型、机构类股东证件号码、持股比例、股东信息更新日期、企业股东所在国家
3	企业受益所有人信息	受益所有人姓名、公司注册类型、受益人生日（如有）、此受益人是否为具有重大控制权的人（如有）、受益人直接控制比例、受益人间接控制比例、受益人实际控制比例、受益人与查询主体之间的层级、受益人的所有权百分比是否未披露（如有）、受益人外实控人名称（如有）、受益人外实控人类型（如有）、公司注册类型（如有）、所在国家（如有）、地址（如有）、生日（如有）、****公司对该主体的控制类型（如有）
4	企业对外投资信息	实体名称、被投资企业名称、被投资企业证件号码、被投资企业证件类型、持有被投资企业股权比例、对外投资信息更新时间、被投资企业注册国家
5	企业家族关联信息	全球家族树中的层级位置、全球家族树中包含企业总数、****公司企业名、****公司所在国家、****公司企业名、****公司所在国家
6	最新年度财务报表关键信息	最新年度财务报表、财务报表记录的更新日期、是否审计财报、会计师名称（如有）、总资产、总负债、总权益、营业收入、销售成本、净利润、运营资本、应付账款、流动比率、固定资产、毛利润、速动比率、现金及其他流动资产、留存收益

（二）数据接入工作

数据内容须通过SFTP文件接口或实时API形式，将数据传输至甲方内部系统。

（三）数据维护工作

主要包括并不限于数据内容维护、数据更新、数据逻辑一致性维护以及接口的维护和改造等；因乙方原因，必须进行接口改造的，乙方工作投入由乙方承担。

（四）服务期

合同有效期36个月，由甲方验收通过次日起生效。

（五）使用范围

********分行、****中心，****分行、****公司）

（六）实施计划及交付物

乙方须按照采购内容交付相关数据信息及服务，包括并不限于提供甲方要求的数据并配合完成系统对接、按照约定数量和权限提供数据库在线账号（不少于50个）等；上述交付物验收均以甲方项目验收部门通过为准。

（七）数据接入规范

接入甲方系统的数据应满足以下要求：

1.接入方式

“企业基础信息”须通过SFTP形式实现系统对接，其他信息可以通过SFTP或实时API的形式实现系统对接，具体数据文件格式或接口规范以甲方技术部门要求为准。

2.数据更新要求

以SFTP形式对接的数据由乙方负责更新维护，数据更新频率（通过SFTP传输至我行的频率）、数据更新时效性（乙方数据本身更新频率）均为至少1个月一次；以API形式对接的数据，乙方应确保接口实时响应。

3.安全性要求

乙方应通过技术手段保证数据流推送链路的数据安全。

（八）服务要求

除数据内容外，乙方应在以下方面提供服务：

1.系统对接服务

项目中标后，乙方应指定专门的技术人员进行对接，及时完成数据接入甲方系统的方案设计及接口改造等事宜。乙方应确保数据与甲方系统交互的可靠性，并在项目运行期间持续提供接口维护和改造相关的技术支持。

2.业务连续性保障

通过互联网传输，7*24H不间断提供服务。除按约定完成系统对接并定期更新数据外，乙方应同时提供数据库在线账号及产品支持，确保在出现问题时不影响甲方业务连续性。

3.数据维护服务

乙方应保证所提供的数据内容无错漏、无冗余、无有害数据，当出现问题或漏洞时，应及时发现、修复、解决问题，保证数据的准确性，并及时通知甲方。

乙方提交的投标文件及服务说明书（如有）经甲方确认后，可作为本工作说明书的补充说明，并与本说明书一并适用，前述文件中涉及的服务承诺和技术方案应视为乙方履约义务的一部分。标书代写

（九）数据合法性

乙方应确保数据来源的合法性，即可证明或保证数据的原始取得获得国家和权威机构的合法授权且不在相关第三方协议限制内，以确保数据的准确性和合法性。

（十）数据可操作性

1.数据查询：数据分类符合监管要求，且经过市场验证，便于数据查询筛选信息等。

2.数据治理：需具有良好的数据治理和数据清洗系统化能力，数据结构设计合理，确保数据全面性、数据准确性、数据规范性。

（十一）数据覆盖度

1.需提供每个数据表中数据所覆盖的企业数统计截图，数据文件（定义、传输的数据的条目、分类、总量、业务字段等）可供甲方进行对比。

2.所提供数据应尽量满足特征维度覆盖全面的要求，包括但不限于基础数据多维、股权穿透精准、企业数据数量多且覆盖面广等。

（十二）数据安全性

应保证提供服务过程中产生和传递的数据不被非法入侵者破坏和盗用，并保证数据的一致性。

（十三）服务人员

数据部署及维护期间，供应商应配备专属售后服务团队用以为数据落地的完整性、有效性、准确性提供有效支持，为甲方日常咨询、查询等提供便利。

（十四）服务文档

乙方须为甲方提供数据内容和格式说明文档。

（十五）知识产权

1. 根据甲方要求在****中专门为甲方或根据甲方提供的有关信息、资料而产生的服务成果，其知识产权和其他利益全部归甲方所有。未经甲方书面许可，不得以任何形式自行使用、擅自许可任何第三方使用或向任何第三方提供有关意见和建议。

2.应保证提交的服务成果不侵犯任何第三方合法享有的知识产权或其他利益。若因上述原因引起的第三方追溯，甲方概不负责，需由乙方承担由此引起的全部责任，并赔偿因此给甲方带来的全部损失。

（十六）风险管理

乙方需针对项目特点为此项目制定风险管理计划，项目实施过程中严格遵照风险管理计划进行风险控制。乙方成员应关注自己负责模块或者功能的实施进度、实施风险，如发现风险应及时将风险通报甲方，便于乙方和甲方提**行风险分析，去除或缓解项目风险带来的影响。

七、服务支持要求

（一）电话支持服务

乙方应设立服务热线或提供定点支持人员，通过电话为甲方提供技术支持，协助甲方解决数据接入及使用过程中的各类问题，包括并不限于系统对接、网站登录或终端安装、故障解决、功能答疑等，确保甲方电话咨询的技术类问题能得到及时、有效解答。

（二）应急及问题解决服务

当出现故障，甲方提出服务要求时，乙方应在12小时内安排经验丰富的支持工程师驻场或远程进行处理。对于甲方提出的数据质量、数据标签、数据缺失或不准确问题，乙方应在12小时内安排人员进行数据治理、排查和优化。在应急期间乙方应持续为甲方提供服务，具体方式包括但不限于：额外的临时在线查询账号、邮件查询服务或其他线上查询服务等，直至数据恢复正常使用。

（三）其他维护服务要求

1.服务期内，如乙方无法按照前述要求的时限提供维护服务或解决系统问题，甲方可自行维护或聘请第三方提供技术支持服务，因此产生的费用甲方有权在合同应付总金额中相应抵扣、核减。

2.对乙方提供的全球企业股权穿透识别数据所产生的问题，乙方需处理，免费维护，由此所产生的一切费用，由乙方负责承担。

八、验收结算要求

（一）验收标准

乙方提供的数据及服务满足上述要求，数据核验准确，运行稳定。

每服务年度结束后乙方向甲方提交当年履约验收材料1份，履约验收材料需按甲方模板填写。

（二）结算要求

合同有效期内，采用后付费的形式进行结算。当每完成一个服务年度后进行费用结算，其中第一服务年度费用付款以数据交付且甲方验收通过为前提条件。

九、供应商报名提交资料

按以下顺序扫描成一个PDF文件,并加盖公章

1.企业营业执照副本、销售代表授权委托书及身份证；

2.公司简介：****公司综合能力、财务能力、技术能力、服务能力、与银行业的**状况等内容介绍；

3.**案例合同或成交证明文件（如中标通知书），以及**机构出具的履约评价或评分（如有）；

4.行业相关资质证明；

5.年度审计报告（可不含附注），或年度财务报表。

十、报名资料提交方式

1.报名文件标题为：XXX公司报名文件。

2.报名网址为：中信金控采购共享平台https://ebid.****.citic，“业务公告”-“征集公告”本公告栏目内。

十一、报名截止时间：2026年1月16日17：00标书代写

十二、相关说明

1. 上述内容为我行采购相关工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告或采购文件为准。

2. 我行接受报名并不表示接受供应商参本项目后续采购等工作；且我行有权对供应商征集审核结果不做任何说明；

3. 供应商提交资料中如有虚假信息，我行将取消其报名资格、记入供应商诚信档案并限制其后续参加我行采购项目。

4.所有报名供应商均视为已无保留地同意我行在采购业务范围内使用其报名信息。

十三、联系人及联系方式

业务问题咨询：

张老师（010-****1101）（ ****@citicbank.com）

报名问题咨询：

谭老师（010-****6236）

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2026年1月6日